有価証券報告書-第42期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

男性13名 女性 0名 (役員のうち女性の比率 0%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数 (株)
代表取締役 会長	―	松木 晴雄	昭和24年6月8日	昭和47年3月	日本碍子㈱ 入社	(注)3	500
				平成15年6月	同社 常務取締役
				平成18年6月	同社 取締役 専務執行役員
				平成19年4月	㈱NGK水環境システムズ 代表取締役社長
				平成20年4月	当社 代表取締役社長
				平成23年6月	当社 代表取締役会長(現任)
代表取締役 社長	―	木田 友康	昭和25年10月19日	昭和49年4月	富士電機製造㈱ 入社	(注)3	500
				平成16年6月	富士電機システムズ㈱ 取締役
				平成17年6月	富士電機総設㈱ 代表取締役社長
				平成21年10月	富士古河E&C㈱ 代表取締役副社長
				平成23年6月	当社 代表取締役社長(現任)
				平成27年6月	当社 執行役員社長(現任)
取締役	営業本部長 METAWATER USA,INC. 取締役社長	福島 一郎	昭和32年4月26日	昭和55年4月	富士電機製造㈱ 入社	(注)3	300
				平成19年4月	富士電機水環境システムズ㈱ 常務取締役
				平成20年4月	当社 常務取締役 当社 営業本部長(現任)
				平成26年9月	METAWATER USA,INC.取締役社長(現任)
				平成27年6月	当社 取締役(現任)
					当社 執行役員専務(現任)
取締役	経営企画本部長 輸出管理室長	中村 靖	昭和32年10月28日	昭和56年4月	富士電機製造㈱ 入社	(注)3	100
				平成20年4月	当社 取締役(現任) 当社 エンジニアリング本部副本部長
				平成24年4月	当社 サービスソリューション本部長
				平成26年4月	当社 経営企画本部長(現任)
				平成27年6月	当社 執行役員常務(現任) 当社 輸出管理室長(現任)
取締役	プラントエンジニアリング事業本部長	西尾 晃	昭和32年1月2日	昭和57年3月	日本碍子㈱ 入社	(注)3	100
				平成20年4月	当社 エンジニアリング本部 技術管理部長
				平成24年4月	当社 経営企画本部副本部長
				平成24年6月	当社 取締役(現任)
				平成25年6月	当社 事業戦略本部長
				平成27年6月	当社 執行役員常務(現任) 当社 プラントエンジニアリング事業本部長(現任)
取締役	調達センター長	加藤 明	昭和32年9月3日	昭和55年3月	日本碍子㈱ 入社	(注)3	100
				平成20年4月	当社 エンジニアリング本部 調達部長
				平成23年10月	当社 調達センター長(現任)
				平成25年6月	当社 取締役(現任)
				平成27年6月	当社 執行役員常務(現任)
取締役	―	坂部 進	昭和33年8月15日	昭和56年3月	日本碍子㈱ 入社	(注)3	―
				平成19年6月	同社 執行役員
				平成22年6月	同社 取締役執行役員
				平成23年4月	同社 取締役常務執行役員(現任)
				平成26年6月	当社 社外取締役(現任)
取締役	―	松本 淳一	昭和35年3月26日	昭和57年4月	富士電機製造㈱ 入社	(注)3	―
				平成22年6月	富士電機ホールディングス㈱ 取締役
				平成23年4月	富士電機㈱ 取締役
				平成23年4月	同社 執行役員(現任)
				平成24年6月	同社 取締役 退任
				平成25年6月	同社 取締役(現任)
				平成26年6月	当社 社外取締役(現任)
取締役	―	末 啓一郎	昭和32年7月27日	昭和59年4月	弁護士登録(第一東京弁護士会所属)	(注)3	―
				平成元年1月	松尾綜合法律事務所入所
				平成7年10月	ニューヨーク州弁護士登録
				平成15年6月	日本信号㈱ 社外監査役(現任)
				平成21年6月	ブレークモア法律事務所 パートナー弁護士(現任)
				平成26年6月	当社 社外取締役(現任)
				平成26年6月	日本発条㈱ 社外監査役(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数 (株)
常勤監査役	―	伊藤 隆司	昭和30年10月18日	昭和51年3月	日本碍子㈱ 入社	(注)4	100
				平成19年4月	㈱NGK水環境システムズ 取締役
				平成20年4月	当社 取締役 当社 経営戦略室長
				平成24年4月	メタウォーターサービス㈱ 代表取締役社長
				平成25年6月	当社 常勤監査役(現任)
常勤監査役	―	加藤 昌彦	昭和32年6月2日	昭和55年4月	富士電機製造㈱ 入社	(注)4	100
				平成21年4月	富士電機システムズ㈱ 取締役
				平成22年4月	同社 執行役員常務
				平成24年4月	当社 経営企画本部長
				平成24年6月	当社 取締役
				平成26年4月	当社 CSR本部長
				平成27年4月	当社 経営企画本部 副本部長
				平成27年6月	当社 常勤監査役(現任)
監査役	―	植村 公彦	昭和33年11月15日	昭和62年4月	弁護士登録(大阪弁護士会) 御堂筋法律事務所(現弁護士法人御堂筋法律事務所)入所(現任)	(注)4	―
				平成19年6月	㈱不動テトラ 社外監査役(現任)
				平成25年6月	当社 社外監査役(現任)
監査役	―	瀧本 和男	昭和30年11月13日	昭和53年11月	監査法人朝日会計社(現あずさ監査法人) 入社	(注)4	―
				昭和63年10月	滝本会計事務所(現東京九段会計事務所) 開設(現任)
				平成19年6月	㈱バイテック 社外取締役(現任)
				平成26年6月	当社 社外監査役(現任)
計							1,800

(注) 1.取締役 坂部進、松本淳一、末啓一郎は、社外取締役であります。
2.監査役 植村公彦、瀧本和男は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、平成27年6月22日開催の定時株主総会終結の時から平成28年3月期に係る定時株主総会終結時の時までであります。
但し、補欠又は増員のため選任された取締役の任期は、他の在任取締役の任期満了の時までとする旨、定款に定めております。
4.監査役 伊藤隆司、植村公彦、瀧本和男の任期は、平成26年6月30日開催の定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
監査役 加藤昌彦の任期は、平成27年6月22日開催の定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとする旨、定款に定めております。
5.当社では、経営の意思決定の迅速化、業務執行に対する監督機能の強化及び責任の明確化を図るために、平成27年6月22日より執行役員制度を導入しております。
執行役員は11名で、取締役を兼務していない執行役員は次のとおりです。

氏名	職名
奥田 昇	サービスソリューション事業本部長
清水 誠	サービスソリューション事業本部 CE事業部長 メタウォーターテック㈱ 代表取締役社長
酒井 雅史	サービスソリューション事業本部 PPP事業部長
初又 繁	CSR推進室長
中村 英二	メタウォーターサービス㈱ 代表取締役社長
山口 賢二	事業戦略本部長