有価証券報告書-第43期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
男性14名 女性 0名 (役員のうち女性の比率 0%)
(注) 1.取締役 坂部進、松村基史、末啓一郎、相澤馨は、社外取締役であります。
2.監査役 植村公彦、瀧本和男は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、平成28年6月21日開催の定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会
終結時の時までであります。
4.監査役 伊藤隆司、植村公彦、瀧本和男の任期は、平成26年6月30日開催の定時株主総会終結の時から平
成30年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
監査役 加藤昌彦の任期は、平成27年6月22日開催の定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定
時株主総会の終結の時までであります。
任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了す
る時までとする旨、定款に定めております。
5.当社では、経営の意思決定の迅速化、業務執行に対する監督機能の強化及び責任の明確化を図るために、 平成27年5月22日より執行役員制度を導入しております。
平成28年6月21日より執行役員は14名となり、取締役を兼務していない執行役員は次のとおりです。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) | |
| 代表取締役 会長 | ― | 松木 晴雄 | 昭和24年6月8日 | 昭和47年3月 | 日本碍子㈱ 入社 | (注3) | 1,800 |
| 平成12年6月 | 同社 取締役 | ||||||
| 平成15年6月 | 同社 常務取締役 | ||||||
| 平成18年6月 | 同社 取締役 専務執行役員 | ||||||
| 平成19年4月 | ㈱NGK水環境システムズ 代表取締役社長 | ||||||
| 平成20年4月 | 当社 代表取締役社長 | ||||||
| 平成23年6月 | 当社 代表取締役会長(現任) | ||||||
| 取締役 副会長 | ― | 木田 友康 | 昭和25年10月19日 | 昭和49年4月 | 富士電機製造㈱ 入社 | (注3) | 1,800 |
| 平成16年6月 | 富士電機システムズ㈱ 取締役 | ||||||
| 平成17年6月 | 富士電機総設㈱ 代表取締役社長 | ||||||
| 平成21年10月 | 富士古河E&C㈱ 代表取締役副社長 | ||||||
| 平成23年6月 | 当社 代表取締役社長 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社 執行役員社長 | ||||||
| 平成28年6月 | 当社 取締役副会長(現任) | ||||||
| 代表取締役 社長 | ― | 中村 靖 | 昭和32年10月28日 | 昭和56年4月 | 富士電機製造㈱ 入社 | (注3) | 600 |
| 平成20年4月 | 当社 取締役 | ||||||
| 平成24年4月 | 当社 サービスソリューション本部長 | ||||||
| 平成26年4月 | 当社 経営企画本部長 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社 執行役員常務 | ||||||
| 平成28年6月 | 当社 代表取締役社長(現任) 当社 執行役員社長(現任) | ||||||
| 取締役 | 海外本部長 METAWATER USA,INC. 取締役社長 Aqua-Aerobic Systems,Inc. 取締役会長 | 福島 一郎 | 昭和32年4月26日 | 昭和55年4月 | 富士電機製造㈱ 入社 | (注3) | 1,200 |
| 平成19年4月 | 富士電機水環境システムズ㈱ 常務取締役 | ||||||
| 平成20年4月 | 当社 常務取締役 当社 営業本部長 | ||||||
| 平成26年9月 | METAWATER USA,INC.取締役社長(現任) | ||||||
| 平成27年6月 | 当社 取締役(現任) | ||||||
| 当社 執行役員専務(現任) | |||||||
| 平成28年1月 | Aqua-Aerobic Systems, Inc. 取締役会長 (現任) | ||||||
| 平成28年4月 | 当社 海外本部長(現任) | ||||||
| 取締役 | 調達センター長 | 西尾 晃 | 昭和32年1月2日 | 昭和57年3月 | 日本碍子㈱ 入社 | (注3) | 600 |
| 平成20年4月 | 当社 エンジニアリング本部 技術管理部長 | ||||||
| 平成24年4月 | 当社 経営企画本部 副本部長 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社 取締役(現任) | ||||||
| 平成25年6月 | 当社 事業戦略本部長 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社 執行役員常務(現任) 当社 プラントエンジニアリング事業本部長 | ||||||
| 平成28年4月 | 当社 調達センター長(現任) | ||||||
| 取締役 | 経営企画本部長 | 加藤 明 | 昭和32年9月3日 | 昭和55年3月 | 日本碍子㈱ 入社 | (注3) | 600 |
| 平成20年4月 | 当社 エンジニアリング本部 調達部長 | ||||||
| 平成23年10月 | 当社 調達センター長 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社 取締役(現任) | ||||||
| 平成27年6月 | 当社 執行役員常務(現任) | ||||||
| 平成28年6月 | 当社 経営企画本部長(現任) | ||||||
| 取締役 | ― | 坂部 進 | 昭和33年8月15日 | 昭和56年3月 | 日本碍子㈱ 入社 | (注3) | ― |
| 平成19年6月 | 同社 執行役員 | ||||||
| 平成22年6月 | 同社 取締役執行役員 | ||||||
| 平成23年4月 | 同社 取締役常務執行役員 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社 社外取締役(現任) | ||||||
| 平成27年6月 | 日本碍子㈱ 取締役専務執行役員(現任) | ||||||
| 取締役 | ― | 松村 基史 | 昭和30年1月25日 | 昭和53年4月 | 富士電機製造㈱ 入社 | (注3) | ― |
| 平成16年6月 | 富士電機システムズ㈱ 取締役 | ||||||
| 平成20年4月 | 同社 常務取締役 | ||||||
| 平成22年4月 | 富士電機ホールディングス㈱ エグゼクティブオフィサー | ||||||
| 平成23年4月 | 富士電機㈱ 執行役員 | ||||||
| 平成28年4月 | 同社 顧問(現任) | ||||||
| 平成28年6月 | 当社 社外取締役(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) | |
| 取締役 | ― | 末 啓一郎 | 昭和32年7月27日 | 昭和59年4月 | 弁護士登録(第一東京弁護士会所属) | (注3) | ― |
| 昭和59年4月 | 高井伸夫法律事務所入所 | ||||||
| 平成元年1月 | 松尾綜合法律事務所入所 | ||||||
| 平成7年10月 | ニューヨーク州弁護士登録 | ||||||
| 平成15年6月 | 日本信号㈱ 社外監査役 | ||||||
| 平成21年6月 | ブレークモア法律事務所 パートナー弁護士(現任) | ||||||
| 平成26年6月 | 当社 社外取締役(現任) | ||||||
| 平成26年6月 | 日本発条㈱ 社外監査役 | ||||||
| 平成27年6月 | 同社 社外取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | ― | 相澤 馨 | 昭和27年8月25日 | 昭和52年4月 | 日東電工㈱ 入社 | (注3) | ― |
| 平成15年4月 | 同社 執行役員 | ||||||
| 平成16年6月 | 同社 上席執行役員 | ||||||
| 平成18年6月 | 同社 常務執行役員 | ||||||
| 平成19年6月 | 同社 取締役 常務執行役員 | ||||||
| 平成22年6月 | 同社 取締役 専務執行役員 | ||||||
| 平成23年6月 | 同社 代表取締役 専務執行役員 | ||||||
| 平成26年10月 | 日華化学㈱ 顧問 | ||||||
| 平成28年3月 | 同社 社外取締役(現任) | ||||||
| 平成28年6月 | 当社 社外取締役(現任) | ||||||
| 常勤監査役 | ― | 伊藤 隆司 | 昭和30年10月18日 | 昭和51年3月 | 日本碍子㈱ 入社 | (注4) | 600 |
| 平成19年4月 | ㈱NGK水環境システムズ 取締役 | ||||||
| 平成20年4月 | 当社 取締役 当社 経営戦略室長 | ||||||
| 平成24年4月 | メタウォーターサービス㈱ 代表取締役社長 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社 常勤監査役(現任) | ||||||
| 常勤監査役 | ― | 加藤 昌彦 | 昭和32年6月2日 | 昭和55年4月 | 富士電機製造㈱ 入社 | (注4) | 600 |
| 平成21年4月 | 富士電機システムズ㈱ 取締役 | ||||||
| 平成22年4月 | 同社 執行役員常務 | ||||||
| 平成24年4月 | 当社 経営企画本部長 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社 取締役 | ||||||
| 平成26年4月 | 当社 CSR本部長 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社 常勤監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | ― | 植村 公彦 | 昭和33年11月15日 | 昭和62年4月 | 弁護士登録(大阪弁護士会) 御堂筋法律事務所(現弁護士法人御堂筋法律事務所)入所(現任) | (注4) | ― |
| 平成19年6月 | ㈱不動テトラ 社外監査役(現任) | ||||||
| 平成25年6月 | 当社 社外監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | ― | 瀧本 和男 | 昭和30年11月13日 | 昭和53年11月 | 監査法人朝日会計社 入社 | (注4) | ― |
| 昭和63年10月 | 滝本会計事務所(現東京九段会計事務所) 開設(現任) | ||||||
| 平成19年6月 | ㈱バイテック(現㈱バイテックホールディ ングス) 社外取締役(現任) | ||||||
| 平成26年6月 | 当社 社外監査役(現任) | ||||||
| 計 | 7,800 | ||||||
(注) 1.取締役 坂部進、松村基史、末啓一郎、相澤馨は、社外取締役であります。
2.監査役 植村公彦、瀧本和男は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、平成28年6月21日開催の定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会
終結時の時までであります。
4.監査役 伊藤隆司、植村公彦、瀧本和男の任期は、平成26年6月30日開催の定時株主総会終結の時から平
成30年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
監査役 加藤昌彦の任期は、平成27年6月22日開催の定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定
時株主総会の終結の時までであります。
任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了す
る時までとする旨、定款に定めております。
5.当社では、経営の意思決定の迅速化、業務執行に対する監督機能の強化及び責任の明確化を図るために、 平成27年5月22日より執行役員制度を導入しております。
平成28年6月21日より執行役員は14名となり、取締役を兼務していない執行役員は次のとおりです。
| 役名 | 氏名 | 職名 |
| 執行役員常務 | 奥田 昇 | プラントエンジニアリング事業本部長 |
| 執行役員 | 清水 誠 | サービスソリューション事業本部長 同 CE事業部長 メタウォーターテック㈱ 代表取締役社長 |
| 執行役員 | 酒井 雅史 | PPP本部長 |
| 執行役員 | 初又 繁 | CSR推進室長 |
| 執行役員 | 中村 英二 | メタウォーターサービス㈱ 代表取締役社長 |
| 執行役員 | 山口 賢二 | 事業戦略本部長 |
| 執行役員 | 藤井 泉智夫 | 経営企画本部 副本部長 同 人事総務企画室長 |
| 執行役員 | 田畑 雅郎 | プラントエンジニアリング事業本部 副事業本部長 プロダクトセンター長 |
| 執行役員 | 高木 雅宏 | 営業本部長 |
| 執行役員 | 中川 雅幸 | 経営企画本部 財務企画室長 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
