有価証券報告書-第45期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率9%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
代表取締役 社長	―	中村 靖	昭和32年10月28日	昭和56年4月 富士電機製造株式会社 入社 平成20年4月 当社 取締役 当社 エンジニアリング本部 副本部長 平成23年4月 当社 サービスソリューション本部 副本部長 平成24年4月 当社 サービスソリューション本部長 平成26年4月 当社 経営企画本部長 平成27年6月 当社 執行役員常務 平成28年6月 当社 代表取締役社長(現任) 当社 執行役員社長(現任)	(注3)	2,700
取締役	海外本部長 METAWATER USA,INC. 取締役社長 Aqua-Aerobic Systems,Inc. 取締役会長	福島 一郎	昭和32年4月26日	昭和55年4月 富士電機製造株式会社 入社 平成19年4月 富士電機水環境システムズ株式会社 常務取締役 平成20年4月 当社 常務取締役 当社 営業本部長 平成26年9月 METAWATER USA,INC.取締役社長(現任) 平成27年6月 当社 取締役(現任) 当社 執行役員専務(現任) 平成28年1月 Aqua-Aerobic Systems, Inc. 取締役会長(現任) 平成28年4月 当社 海外本部長(現任)	(注3)	2,700
取締役	経営企画本部長 輸出管理室長	加藤 明	昭和32年9月3日	昭和55年3月 日本碍子株式会社 入社 平成20年4月 当社 エンジニアリング本部 調達部長 平成23年10月 当社 調達センター長 平成25年6月 当社 取締役(現任) 平成27年6月 当社 執行役員常務 平成28年6月 当社 経営企画本部長(現任) 当社 輸出管理室長(現任) 平成29年4月 当社 執行役員専務(現任)	(注3)	1,600
取締役	調達センター長	西尾 晃	昭和32年1月2日	昭和57年3月 日本碍子株式会社 入社 平成20年4月 当社 エンジニアリング本部 技術管理部長 平成23年11月 当社 エンジニアリング本部 副本部長 平成24年4月 当社 経営企画本部 副本部長 平成24年6月 当社 取締役(現任) 平成25年6月 当社 事業戦略本部長 平成27年6月 当社 執行役員常務(現任) 当社 プラントエンジニアリング事業本部長 平成28年4月 当社 調達センター長(現任)	(注3)	1,300
取締役	―	坂部 進	昭和33年8月15日	昭和56年3月 日本碍子株式会社 入社 平成19年6月 同社 執行役員 平成22年6月 同社 取締役執行役員 平成23年6月 同社 取締役常務執行役員 平成26年6月 当社 社外取締役(現任) 平成27年6月 日本碍子株式会社 取締役専務執行役員(現任)	(注3)	―
取締役	―	松村 基史	昭和30年1月25日	昭和53年4月 富士電機製造株式会社 入社 平成16年6月 富士電機システムズ株式会社 取締役 平成20年4月 同社 常務取締役 平成22年4月 富士電機ホールディングス株式会社 エグゼクティブオフィサー 平成23年4月 富士電機株式会社 執行役員 平成28年4月 同社 顧問(現任) 平成28年6月 当社 社外取締役(現任) 平成28年6月 富士古河E&C株式会社 取締役	(注3)	―
取締役	―	末 啓一郎	昭和32年7月27日	昭和59年4月 弁護士登録(第一東京弁護士会) 高井伸夫法律事務所 入所 平成元年1月 松尾綜合法律事務所 入所 平成7年10月 ニューヨーク州弁護士登録 平成15年6月 日本信号株式会社 社外監査役 平成21年6月 ブレークモア法律事務所 パートナー弁護士(現任) 平成26年6月 当社 社外取締役(現任) 平成26年6月 日本発条株式会社 社外監査役 平成27年6月 同社 社外取締役(現任)	(注3)	―

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役	―	相澤 馨	昭和27年8月25日	昭和52年4月 日東電工株式会社 入社 平成15年4月 同社 執行役員 平成16年6月 同社 上席執行役員 平成18年6月 同社 常務執行役員 平成19年6月 同社 取締役 常務執行役員 平成22年6月 同社 取締役 専務執行役員 平成23年6月 同社 代表取締役 専務執行役員 平成26年10月 日華化学株式会社 顧問 平成28年3月 同社 社外取締役(現任) 平成28年6月 当社 社外取締役(現任)	(注3)	―
取締役	―	小棹 ふみ子	昭和29年4月17日	昭和48年4月 国税庁 入庁 平成9年7月 税務大学校 東京研修所教育官 平成22年7月 東京国税局 調査第二部統括国税調査官 平成23年7月 関東信越国税局 行田税務署長 平成24年7月 東京国税局 調査第四部調査総括課長 平成25年7月 東京国税局 調査第二部次長 平成26年7月 東京国税局 日本橋税務署長 平成27年8月 税理士登録 小棹ふみ子税理士事務所 税理士(現任) 平成28年6月 飛島建設株式会社 社外監査役(現任) 平成29年3月 株式会社建設技術研究所 社外取締役(現任) 平成29年6月 当社 社外取締役(現任)	(注3)	―
常勤監査役	―	加藤 昌彦	昭和32年6月2日	昭和55年4月 富士電機製造株式会社 入社 平成21年4月 富士電機システムズ株式会社 取締役 平成22年4月 同社 執行役員常務 平成23年4月 富士電機株式会社 執行役員 平成24年4月 当社 経営企画本部長 平成24年6月 当社 取締役 平成26年4月 当社 CSR本部長 平成27年6月 当社 常勤監査役(現任)	(注4)	1,300
監査役	―	植村 公彦	昭和33年11月15日	昭和62年4月 弁護士登録(大阪弁護士会) 御堂筋法律事務所(現弁護士法人御堂筋法律事務所) 入所(現任) 平成19年6月 株式会社不動テトラ 社外監査役 平成25年6月 当社 社外監査役(現任)	(注4)	―
監査役	―	瀧本 和男	昭和30年11月13日	昭和53年11月 監査法人朝日会計社 入社 昭和63年10月 滝本会計事務所(現東京九段会計事務所) 開設(現任) 平成19年6月 株式会社バイテック(現株式会社バイテックホールディングス) 社外取締役(現任) 平成26年6月 当社 社外監査役(現任)	(注4)	―
計						9,600

(注) 1.取締役 坂部進、松村基史、末啓一郎、相澤馨、小棹ふみ子は、社外取締役であります。
2.監査役 植村公彦、瀧本和男は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、平成30年6月26日開催の定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役 加藤昌彦の任期は、平成27年6月22日開催の定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
監査役 植村公彦、瀧本和男の任期は、平成30年6月26日開催の定時株主総会終結の時から平成34年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.当社では、経営の意思決定の迅速化、業務執行に対する監督機能の強化及び責任の明確化を図るために、執行役員制度を導入しております。
執行役員は14名で、取締役を兼務していない執行役員は次のとおりです。

役名	氏名	職名
執行役員常務	奥田 昇	プラントエンジニアリング事業本部長
執行役員	清水 誠	サービスソリューション事業本部長 同 CE事業部長 メタウォーターテック株式会社 代表取締役社長
執行役員	酒井 雅史	PPP本部長
執行役員	初又 繁	CSR推進室長
執行役員	中村 英二	メタウォーターサービス株式会社 代表取締役社長
執行役員	山口 賢二	事業戦略本部長
執行役員	藤井 泉智夫	経営企画本部 副本部長 同 人事総務企画室長
執行役員	田畑 雅郎	プラントエンジニアリング事業本部 副事業本部長 プロダクトセンター長
執行役員	髙木 雅宏	営業本部長
執行役員	中川 雅幸	経営企画本部 財務企画室長

6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役2名を選任しております。補欠監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとする旨、定款に定めております。なお、補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴
佐藤 順一	昭和34年11月16日	昭和60年4月 富士電機株式会社 入社 平成20年12月 富士電機デバイステクノロジー株式会社 経営企画本部 副本部長 平成22年4月 同社 取締役 執行役員常務 平成23年7月 マレーシア富士電機社 副社長 平成28年6月 当社 監査室 上席監査人 平成29年4月 当社 監査室長(現任)
正田 賢司	昭和36年4月15日	昭和60年4月 東京電力株式会社 入社 平成7年4月 弁護士登録(東京弁護士会) 虎門中央法律事務所 入所 平成15年4月 同事務所 パートナー弁護士(現任) 平成27年8月 株式会社ユニオン精密 社外監査役(現任) 平成28年6月 ニッセイ情報テクノロジー株式会社 社外監査役(現任)