有価証券報告書-第9期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)

(4) 【役員の報酬等】
提出会社の役員の報酬等
① 役員区分ごとの報酬等の総額、基本報酬及び対象となる役員の員数
2019年12月期における当社の取締役及び監査役に対する役員報酬は、下記のとおりであります。

役員区分	報酬等の総額 (千円)	基本報酬 (千円)	対象となる役員の員数 (人)
取締役 (社外取締役を除く)	43,980	43,980	3
社外取締役	5,040	5,040	1
社外監査役	13,000	13,000	3

(注)取締役の報酬等の額には、2019年6月30日をもって退任した取締役1名の在任中の報酬等の額が含まれております。
② 役員の報酬等の額の決定に関する方針
当社は役員の報酬等の決定に関する方針を定めておりませんが、株主総会決議により取締役及び監査役それぞれの報酬等の限度額を決定しており、その限度内で各人の報酬を決定しております。
取締役の報酬限度額は、2011年6月1日開催の臨時株主総会において、年額300,000千円以内(使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない)と決議されております。また別枠で、2011年6月1日開催の臨時株主総会において、ストックオプションによる報酬を決議しております。
取締役の報酬額は、取締役会の一任を受けた代表取締役社長の椎葉忠志が決定しております。報酬額の算定に当たっては、各取締役の貢献度、世間水準、会社業績、社員給与とのバランス等を考慮して決定しております。当事業年度におきましては、2019年3月27日開催の取締役会にて代表取締役社長への一任を決議しております。
監査役の報酬限度額は、2011年6月6日開催の臨時株主総会において、年額50,000千円以内と決議されております。監査役の報酬額は、監査役の協議により決定しております。