有価証券報告書-第3期(平成27年2月1日-平成28年1月31日)

男性 6名 女性 0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役会長	執行役員	川西 徹	昭和42年11月8日生	平成5年4月 株式会社ボストン・コンサルティング・グループ入社 平成8年7月 株式会社ケアネット設立、副社長に就任 平成13年2月 SanBio,Inc. を設立、Chairmanに就任 平成17年4月 SanBio,Inc. Co-CEOに就任(現任) 平成25年2月 当社設立に伴い、代表取締役会長に就任(現任)	(注3)	12,221,186
代表取締役社長	執行役員	森 敬太	昭和42年6月23日生	平成5年4月 麒麟麦酒株式会社 入社(ビール事業研究開発部門) 平成12年1月 XUMA, Inc.入社、Head of New Product Developmentに就任 平成13年2月 SanBio,Inc.設立、CEOに就任 平成17年4月 SanBio,Inc. Chairman & Co-CEO就任(現任) 平成25年2月 当社設立に伴い、代表取締役社長に就任(現任)	(注3)	5,997,284
取締役	-	古谷 昇	昭和31年11月13日生	昭和56年4月 株式会社ボストン・コンサルティング・グループ入社 平成11年12月 同社シニア・ヴァイス・プレジデントに就任 平成12年6月 株式会社ドリームインキュベータを創業し、代表取締役に就任 平成17年3月 有限会社ビークル 代表取締役に就任(現任) 平成17年6月 参天製薬株式会社 社外取締役に就任 コンビ株式会社 社外取締役に就任(現任) 筑波大学大学院 非常勤講師及び客員教授に就任 平成18年11月 株式会社ジェイアイエヌ社外取締役に就任(現任) 平成24年3月 ビルコム株式会社 社外監査役に就任 平成25年3月 当社 社外取締役に就任(現任) 平成27年3月 ビルコム株式会社 社外取締役に就任(現任)	(注3)	7,143
常勤監査役	-	福田 訓士	昭和43年1月18日生	平成5年4月 株式会社ボストン・コンサルティング・グループ入社 平成8年4月 株式会社ドリームネットワークを設立、代表取締役社長に就任 平成14年10月 株式会社プラチナネットワークを設立、代表取締役社長に就任(現任) 平成14年12月 株式会社アニマキシスを設立、代表取締役社長に就任 平成25年12月 当社 常勤監査役に就任(現任)	(注4)	32,000

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役	-	植田 俊道	昭和42年7月10日生	平成2年10月 中央新光監査法人 入社 平成8年10月 大和證券株式会社(現大和証券株式会社)入社 平成11年10月 株式会社ラルク 取締役に就任 平成20年3月 アンジェスMG株式会社 入社 管理担当執行役員に就任 平成24年9月 響きパートナーズ株式会社 取締役パートナーに就任(現任) 平成25年3月 当社 社外監査役に就任(現任)	(注4)	-
監査役	-	山角 健	昭和23年11月11日生	昭和48年4月 麒麟麦酒株式会社 入社 平成12年1月 同社医薬事業企画部長に就任 平成15年3月 同社執行役員に就任 平成18年3月 同社常務執行役員及びキリンファーマ株式会社 取締役副社長に就任 平成20年3月 キリンファーマ株式会社 代表取締役社長に就任 協和発酵キリン株式会社 専務取締役に就任 平成22年3月 同社 代表取締役副社長に就任 平成25年12月 当社 社外監査役に就任(現任)	(注4)	20,000
計						18,277,613

(注)1.取締役 古谷 昇は、社外取締役であります。
2.常勤監査役 福田 訓士、監査役 植田 俊道及び山角 健は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、平成26年12月11日開催の臨時株主総会終結の時から、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、平成26年12月11日開催の臨時株主総会終結の時から、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は4名で、取締役を兼務していない執行役員は経営管理部長角谷 芳広及び経営企画部長古川尚史であります。
6.所有株式数は、平成28年1月31日現在のものであります。