有価証券報告書-第59期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
男性19名 女性1名 (役員のうち女性の比率5.0%)
(1) 取締役の状況
(注) 1.片山主水、浅野銕太郎、岡田廣司、髙木一博、堀西 良美、安田 豊の各氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2.当社は、会社法に規定する指名委員会等設置会社であります。委員会の体制は、次のとおりであります。
指名委員会 委員長 片山 主水 委員 浅野 銕太郎 委員 米田 静也
報酬委員会 委員長 浅野 銕太郎 委員 冨金原 守 委員 髙木 一博
監査委員会 委員長 米田 静也 委員 石田 泰之 委員 冨金原 守 委員 岡田 廣司
委員 髙木 一博 委員 堀西 良美 委員 安田 豊
3.取締役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
(2) 執行役の状況
(注) 執行役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度末までであります。
(1) 取締役の状況
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 | - | 田中 英成 | 昭和34年10月30日生 | 昭和62年3月 | 当社入社 | (注)3 | 1,050 |
| 平成6年4月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成8年4月 | 当社取締役経営副本部長兼総務・人事・関工場担当 | ||||||
| 平成9年4月 | 当社取締役経営副本部長兼総務担当 | ||||||
| 平成10年4月 | 当社取締役経営副本部長兼マーケティング統轄部長 | ||||||
| 平成10年6月 | 当社常務取締役経営副本部長兼マーケティング統轄部長 | ||||||
| 平成11年4月 | 当社常務取締役経営副本部長兼経営企画統轄部長 | ||||||
| 平成11年6月 | 当社取締役副社長経営本部長兼経営企画統轄部長 | ||||||
| 平成12年4月 | 当社取締役副社長経営本部長兼マーケティング本部長 | ||||||
| 平成12年6月 | 当社代表取締役社長兼マーケティング本部長 | ||||||
| 平成14年4月 | 当社代表取締役社長兼執行役員 | ||||||
| 平成22年6月 | 当社代表執行役(現任) | ||||||
| 当社最高経営責任者(CEO)(現任) | |||||||
| 当社最高執行責任者(COO) | |||||||
| 取締役 | 監査委員 | 石田 泰之 | 昭和27年6月10日生 | 昭和52年3月 | 当社入社 | (注)3 | 8 |
| 平成10年9月 | 当社PM(プロダクトマネージャー) | ||||||
| 平成14年4月 | 当社商品企画部長 | ||||||
| 平成16年4月 | 当社特販ケア卸統括部長 | ||||||
| 平成17年4月 | 当社執行役員ケア用品事業部長 | ||||||
| 平成18年4月 | 当社執行役員ケア用品営業本部長 | ||||||
| 平成19年4月 | 当社執行役員コンタクトケア営業本部長 | ||||||
| 平成21年4月 | 当社監査部長 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 | 取締役会議長 監査委員 報酬委員 | 冨金原 守 | 昭和29年10月8日生 | 昭和52年3月 | 当社入社 | (注)3 | 19 |
| 平成9年4月 | 当社関工場製造部長 | ||||||
| 平成10年4月 | 当社関工場第2製造部長 | ||||||
| 平成12年4月 | 当社関工場長 | ||||||
| 平成15年4月 | 当社執行役員生産本部長 | ||||||
| 平成18年4月 | 当社執行役員経営管理本部長 | ||||||
| 平成20年4月 | 当社執行役員経営管理室長 | ||||||
| 平成22年6月 | 当社執行役経営管理室長 | ||||||
| 平成23年4月 | 当社執行役管理本部長 | ||||||
| 平成24年4月 | 当社執行役経営管理室長 | ||||||
| 平成25年4月 | 当社執行役海外法人統括本部長 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | 監査委員会 委員長 指名委員 | 米田 静也 | 昭和28年8月11日生 | 昭和51年3月 | 当社入社 | (注)3 | 8 |
| 平成21年4月 | 当社執行役員 生産本部長 | ||||||
| 平成22年4月 | 当社執行役 生産物流本部長 | ||||||
| 平成23年4月 | 当社執行役 グローバル生産・物流戦略室長 | ||||||
| 平成27年4月 | 当社執行役 生産物流統轄本部長 | ||||||
| 平成28年4月 | 当社経営本部経営顧問 | ||||||
| 平成28年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | 指名委員会委員長 | 片山 主水 | 昭和14年11月17日生 | 昭和43年4月 | 弁護士開業 | (注)3 | 10 |
| 平成11年6月 | 当社監査役 | ||||||
| 平成12年2月 | アスカ㈱監査役 | ||||||
| 平成20年9月 | 学校法人高岡学園理事長(現任) | ||||||
| 平成22年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 平成23年11月 | 弁護士法人ロー・モンド代表社員(現任) | ||||||
| 平成26年6月 | 名古屋中小企業投資育成㈱取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | 報酬委員会委員長 指名委員 | 浅野 銕太郎 | 昭和10年6月13日生 | 昭和38年12月 | 公認会計士登録 | (注)3 | 5 |
| 昭和43年12月 | 監査法人丸の内会計事務所(現・ 有限責任監査法人トーマツ名古屋事務所)代表社員 | ||||||
| 平成2年7月 | 太田昭和監査法人(現・新日本有限責任監査法人)理事就任 | ||||||
| 平成11年7月 | 浅野アソシエイツ設立 代表 | ||||||
| 平成15年6月 | ㈱医学生物学研究所監査役、㈱ポッカコーポレーション監査役 | ||||||
| 平成16年10月 | 特定非営利活動法人 食・尾張プロジェクト監事 | ||||||
| 平成18年6月 | 当社監査役 | ||||||
| 平成22年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 平成23年6月 | 佐藤食品工業㈱監査役 | ||||||
| 平成26年10月 | ㈱セントレック代表取締役社長(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 | 監査委員 | 岡田 廣司 | 昭和19年7月28日生 | 昭和43年4月 | ブラザー工業㈱入社 | (注)3 | - |
| 平成7年10月 | ㈱モリテックスに出向、名古屋支店長 | ||||||
| 平成11年10月 | ㈱モリテックスに転籍、名古屋支店長 | ||||||
| 平成12年4月 | 名古屋市立大学経済学部助教授 | ||||||
| 平成15年6月 | 名古屋市立大学大学院経済学研究科教授 | ||||||
| 平成17年3月 | 中国江漢大学客員教授 | ||||||
| 平成19年4月 | 椙山女学園大学現代マネジメント学部教授 | ||||||
| 平成21年7月 | 櫻山日本語学校校長 | ||||||
| 平成22年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 平成25年4月 | 東京福祉大学大学院教授(現任) | ||||||
| 取締役 | 監査委員 報酬委員 | 髙木 一博 | 昭和23年12月14日生 | 昭和47年11月 | 公認会計士伊藤寛事務所入所 | (注)3 | - |
| 昭和50年1月 | 税理士登録 | ||||||
| 昭和52年4月 | 公認会計士登録 | ||||||
| 昭和54年4月 | 不動産鑑定士登録 | ||||||
| 昭和54年12月 | 髙木公認会計士事務所開設 所長(現任) | ||||||
| 平成3年5月 | センチュリー監査法人(現・新日本有限責任監査法人)代表社員 | ||||||
| 平成18年6月 | 新日本監査法人(現・新日本有限責任監査法人)代表社員退任 | ||||||
| 平成22年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | 監査委員 | 堀西 良美 | 昭和43年1月31日生 | 平成12年4月 | 弁護士登録 | (注)3 | - |
| 平成12年4月 | 名古屋弁護士会入会 | ||||||
| 平成16年12月 | 旭川弁護士会入会 | ||||||
| 平成19年4月 | 名古屋弁護士会(現・愛知県弁護士会)再入会 | ||||||
| 平成26年4月 | 名古屋市建築紛争調停委員会委員 | ||||||
| 平成26年10月 | 名古屋市簡易裁判所民事調停官 | ||||||
| 平成28年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | 監査委員 | 安田 豊 | 昭和28年8月9日生 | 昭和52年11月 | 公認会計士伊藤寛事務所入所 | (注)3 | - |
| 昭和56年8月 | 公認会計士登録 | ||||||
| 平成3年5月 | 太田昭和監査法人(現・新日本有限責任監査法人)社員 | ||||||
| 平成11年5月 | 太田昭和監査法人(現・新日本有限責任監査法人)代表社員 | ||||||
| 平成19年7月 | 新日本監査法人(現・新日本有限責任監査法人)名古屋事務所長 | ||||||
| 平成27年6月 | 新日本有限責任監査法人名古屋事務所長退任 | ||||||
| 平成28年6月 | 新日本有限責任監査法人退職 | ||||||
| 平成28年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 計 | 1,100 | ||||||
(注) 1.片山主水、浅野銕太郎、岡田廣司、髙木一博、堀西 良美、安田 豊の各氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2.当社は、会社法に規定する指名委員会等設置会社であります。委員会の体制は、次のとおりであります。
指名委員会 委員長 片山 主水 委員 浅野 銕太郎 委員 米田 静也
報酬委員会 委員長 浅野 銕太郎 委員 冨金原 守 委員 髙木 一博
監査委員会 委員長 米田 静也 委員 石田 泰之 委員 冨金原 守 委員 岡田 廣司
委員 髙木 一博 委員 堀西 良美 委員 安田 豊
3.取締役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
(2) 執行役の状況
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 代表執行役 | 社長 最高経営責任者(CEO) | 田中 英成 | 昭和34年10月30日生 | 昭和62年3月 | 当社入社 | (注) | 1,050 |
| 平成6年4月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成8年4月 | 当社取締役経営副本部長兼総務・人事・関工場担当 | ||||||
| 平成9年4月 | 当社取締役経営副本部長兼総務担当 | ||||||
| 平成10年4月 | 当社取締役経営副本部長兼マーケティング統轄部長 | ||||||
| 平成10年6月 | 当社常務取締役経営副本部長兼マーケティング統轄部長 | ||||||
| 平成11年4月 | 当社常務取締役経営副本部長兼経営企画統轄部長 | ||||||
| 平成11年6月 | 当社取締役副社長経営本部長兼経営企画統轄部長 | ||||||
| 平成12年4月 | 当社取締役副社長経営本部長兼マーケティング本部長 | ||||||
| 平成12年6月 | 当社代表取締役社長兼マーケティング本部長 | ||||||
| 平成14年4月 | 当社代表取締役社長兼執行役員 | ||||||
| 平成22年6月 | 当社代表執行役(現任) | ||||||
| 当社最高経営責任者(CEO)(現任) | |||||||
| 当社最高執行責任者(COO) | |||||||
| 執行役 | 経営本部 副本部長 | 大口 敏幸 | 昭和27年4月25日生 | 昭和51年4月 | ヤマハ発動機㈱入社 | (注) | 23 |
| 昭和51年8月 | 当社入社 | ||||||
| 平成12年4月 | 当社教育研修室部長 | ||||||
| 平成14年4月 | 当社教育研修部部長 | ||||||
| 平成18年4月 | 当社経営本部付室長 | ||||||
| 平成19年4月 | 当社執行役員経営企画室長 | ||||||
| 平成22年6月 | 当社執行役経営企画室長 | ||||||
| 平成23年4月 | 当社執行役グローバル戦略室長 | ||||||
| 平成24年4月 | 当社執行役経営戦略室長 | ||||||
| 平成28年4月 | 当社執行役経営本部副本部長 (現任) | ||||||
| 執行役 | 経営戦略室長 最高財務責任者(CFO) | 太田 章徳 | 昭和32年1月18日生 | 昭和55年3月 | 当社入社 | (注) | 12 |
| 平成14年4月 | 当社財務部長 | ||||||
| 平成22年4月 | 当社調達購買部長 | ||||||
| 平成24年4月 | 当社経営企画部長 | ||||||
| 平成25年4月 | 当社執行役経営管理室長 | ||||||
| 当社最高財務責任者(CFO)(現任) | |||||||
| 平成28年4月 | 当社執行役経営戦略室長(現任) | ||||||
| 執行役 | 経営管理室長 | 滝野 喜之 | 昭和36年9月8日生 | 昭和59年3月 | 当社入社 | (注) | 7 |
| 平成22年4月 | 当社経営管理室経理部長 | ||||||
| 平成23年4月 | 当社管理本部経理部長 | ||||||
| 平成24年4月 | 当社経営管理室経理部長 | ||||||
| 平成27年4月 | 当社経営管理室副室長 | ||||||
| 平成28年4月 | 当社執行役経営管理室長(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 執行役 | 国内マーケティング戦略室長 | 伊藤 渉 | 昭和35年5月19日生 | 昭和58年3月 | 当社入社 | (注) | 8 |
| 平成20年1月 | 当社広報宣伝部長 | ||||||
| 平成21年4月 | 当社国内営業統轄本部国内営業統轄企画管理部長 | ||||||
| 平成22年4月 | 当社グローバルマーケティング戦略室広告宣伝・販売促進部長 | ||||||
| 平成23年4月 | 当社グローバル戦略室プロモーション戦略部長 | ||||||
| 平成24年4月 | 当社経営戦略室プロモーション戦略部長 | ||||||
| 平成25年4月 | 当社経営戦略室経営企画部長 | ||||||
| 平成27年4月 | 当社経営戦略室副室長 | ||||||
| 平成28年4月 | 当社執行役国内マーケティング戦略室長(現任) | ||||||
| 執行役 | 新規事業本部長 | 杉山 章寿 | 昭和34年9月21日生 | 昭和60年3月 | 当社入社 | (注) | 5 |
| 平成14年4月 | 当社BIO製造開発部長 | ||||||
| 平成15年6月 | 当社第2製品開発部長 | ||||||
| 平成17年4月 | 当社執行役員開発本部長 | ||||||
| 平成22年6月 | 当社執行役開発本部長 | ||||||
| 平成23年4月 | 当社執行役グローバル研究開発戦略室長、開発本部長 | ||||||
| 平成24年4月 | 当社執行役開発本部長 | ||||||
| 平成27年4月 | 当社執行役研究開発本部長 | ||||||
| 平成28年4月 | 当社執行役新規事業本部長(現任) | ||||||
| 執行役 | 国内第1営業 本部長 | 森山 久 | 昭和35年8月12日生 | 昭和63年2月 | 当社入社 | (注) | 7 |
| 平成18年4月 | 当社関西営業部長 | ||||||
| 平成24年4月 | 当社国内営業本部関西営業部長 | ||||||
| 平成25年4月 | 当社国内特販部レンズケア西ブロック長 | ||||||
| 平成27年4月 | 当社国内第1営業本部副本部長 | ||||||
| 平成28年4月 | 当社執行役国内第1営業本部長(現任) | ||||||
| 執行役 | 国内第2営業 本部長 | 篠田 浩樹 | 昭和39年3月12日生 | 昭和61年3月 | 当社入社 | (注) | 7 |
| 平成18年4月 | 当社関東営業部長 | ||||||
| 平成20年4月 | 当社東日本営業部長 | ||||||
| 平成23年4月 | 当社関東営業部長 | ||||||
| 平成24年4月 | 当社特販東ブロック部長 | ||||||
| 平成25年4月 | 当社執行役国内営業本部長 | ||||||
| 平成27年4月 | 当社執行役国内第2営業本部長(現任) | ||||||
| 執行役 | 海外本部長 | 古賀 秀樹 | 昭和44年4月23日生 | 平成5年4月 | 当社入社 | (注) | 1 |
| 平成22年4月 | 株式会社メニコンネクト経営企画部長 | ||||||
| 平成24年4月 | 当社経営戦略室関係会社管理部長 | ||||||
| 平成25年4月 | 当社海外営業本部企画管理(海外)部長 | ||||||
| 平成27年4月 | 当社海外本部北米・南米エリア部長 | ||||||
| 平成28年4月 | 当社執行役海外本部長(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 執行役 | 商品開発本部長 | 川浦 康嗣 | 昭和44年3月9日生 | 平成4年3月 | 当社入社 | (注) | 4 |
| 平成19年4月 | 当社MD準備室長 | ||||||
| 平成19年8月 | 当社シンガポールR&Dセンター長 | ||||||
| 平成25年4月 | 当社執行役エリア&プロダクツマーケティング戦略室長 | ||||||
| 平成27年4月 | 当社執行役ブランド戦略室長 | ||||||
| 平成28年4月 | 当社執行役商品開発本部長(現任) | ||||||
| 執行役 | 生産物流本部長 | 村上 博志 | 昭和30年3月5日生 | 昭和52年3月 | 当社入社 | (注) | 8 |
| 平成10年4月 | 当社拠点開発室部長 | ||||||
| 平成11年4月 | 当社小売営業部長 | ||||||
| 平成13年4月 | 当社拠点開発部長 | ||||||
| 平成14年4月 | 当社北日本営業部長 | ||||||
| 平成17年4月 | 当社小売統轄部長 | ||||||
| 平成18年4月 | 当社執行役員小売営業本部長 | ||||||
| 平成20年4月 | 当社執行役員メルスプラン営業本部長 | ||||||
| 平成22年6月 | 当社執行役メルスプラン営業本部長 | ||||||
| 平成24年4月 | 当社執行役国内営業本部長 | ||||||
| 平成25年4月 | 当社執行役海外営業本部長 | ||||||
| 平成27年4月 | 当社執行役海外本部長 | ||||||
| 平成28年4月 | 当社執行役生産物流本部長(現任) | ||||||
| 計 | 1,132 | ||||||
(注) 執行役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度末までであります。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
