有価証券報告書-第69期(2025/04/01-2026/03/31)
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
(ⅰ)2026年6月25日(有価証券報告書提出日)現在の役員の状況は以下のとおりです。
男性11名 女性2名 (役員のうち女性の比率15%)
a. 取締役の状況
(注) 1.堀西良美、渡辺眞吾、本多立太郎、柳川勝彦、寺﨑浩子の各氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2.当社は、会社法に規定する指名委員会等設置会社であります。委員会の体制は、次のとおりであります。
指名委員会 委員長 本多立太郎 委員 滝野喜之 委員 柳川勝彦
監査委員会 委員長 柳川勝彦 委員 滝野喜之 委員 篠田浩樹 委員 堀西良美
委員 渡辺眞吾 委員 寺﨑浩子
報酬委員会 委員長 堀西良美 委員 篠田浩樹 委員 本多立太郎
3.取締役の任期は、2025年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.社外取締役堀西良美氏の戸籍上の氏名は、雄山良美であります。
b. 執行役の状況
(注) 執行役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度末までであります。
(ⅱ)2026年6月26日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役8名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定です。
なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定されている取締役会の決議事項の内容を含めて記載しております。略歴は2026年6月25日現在の内容に基づいて記載しております。
男性11名 女性2名 (役員のうち女性の比率15%)
a. 取締役の状況
(注) 1.渡辺眞吾、柳川勝彦、寺﨑浩子、竹内裕美、増本勝彦の各氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2.当社は、会社法に規定する指名委員会等設置会社であります。委員会の体制は、次のとおりであります。
指名委員会 委員長 増本勝彦 委員 滝野喜之 委員 柳川勝彦
監査委員会 委員長 柳川勝彦 委員 滝野喜之 委員 篠田浩樹 委員 渡辺眞吾
委員 寺﨑浩子 委員 竹内裕美 委員 増本勝彦
報酬委員会 委員長 竹内裕美 委員 篠田浩樹 委員 渡辺眞吾
3.取締役の任期は、2026年3月期に係る定時株主総会終結の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.社外取締役竹内裕美氏の戸籍上の氏名は、鬼頭裕美であります。
b. 執行役の状況
(注) 執行役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度末までであります。
② 社外取締役の状況
当社取締役8名のうち社外取締役は5名であります。当社と当社の社外取締役との間には、特別の利害関係はなく、独立した立場から法務・税務・会計・会社経営等に関する豊富な知識と幅広い経験を当社に活かすとともに、社会的に公正な決定と経営の監督の実効性を上げ、取締役会を一層活性化させる役割を担っております。なお、独立性の判断に関しましては、金融商品取引所が定める独立性基準に従い独立社外取締役を選任するものとしております。
なお、各社外取締役が所有する当社の株式の数は、「① 役員一覧 a. 取締役の状況」に記載しております。
また、社外取締役は主として取締役会への出席を通じて監督を行っておりますが、監査委員会より職務執行状況の報告を受けることで、監督の実効性確保に努めております。また、監査委員会を務める社外取締役については、随時監査部と連絡・協議することで、監査情報を共有しております。さらに会計監査人とも監査の方針・方法について打ち合わせを行うとともに、実施状況、監査結果につき、説明・報告を受け意見交換を実施しております。
また、当社は会社法第427条に基づき、社外取締役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任は、法令が定める額としております。
① 役員一覧
(ⅰ)2026年6月25日(有価証券報告書提出日)現在の役員の状況は以下のとおりです。
男性11名 女性2名 (役員のうち女性の比率15%)
a. 取締役の状況
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 川浦 康嗣 | 1969年3月9日 |
| (注)3 | 64 | ||||||||||||||||||||||||
| 取締役 取締役会議長 指名委員 監査委員 | 滝野 喜之 | 1961年9月8日 |
| (注)3 | 35 | ||||||||||||||||||||||||
| 取締役 監査委員 報酬委員 | 篠田 浩樹 | 1964年3月12日 |
| (注)3 | 81 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||
| 取締役 監査委員 報酬委員会委員長 | 堀西 良美 | 1968年1月31日 |
| (注)3 | ― | ||||||||||||||||||||
| 取締役 監査委員 | 渡辺 眞吾 | 1956年8月3日 |
| (注)3 | ― | ||||||||||||||||||||
| 取締役 指名委員会委員長 報酬委員 | 本多 立太郎 | 1946年6月3日 |
| (注)3 | 12 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||
| 取締役指名委員 監査委員会委員長 | 柳川 勝彦 | 1955年12月19日 |
| (注)3 | ― | ||||||||||||||||||||
| 取締役監査委員 | 寺﨑 浩子 | 1954年8月1日 |
| (注)3 | ― | ||||||||||||||||||||
| 計 | 193 | ||||||||||||||||||||||||
(注) 1.堀西良美、渡辺眞吾、本多立太郎、柳川勝彦、寺﨑浩子の各氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2.当社は、会社法に規定する指名委員会等設置会社であります。委員会の体制は、次のとおりであります。
指名委員会 委員長 本多立太郎 委員 滝野喜之 委員 柳川勝彦
監査委員会 委員長 柳川勝彦 委員 滝野喜之 委員 篠田浩樹 委員 堀西良美
委員 渡辺眞吾 委員 寺﨑浩子
報酬委員会 委員長 堀西良美 委員 篠田浩樹 委員 本多立太郎
3.取締役の任期は、2025年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.社外取締役堀西良美氏の戸籍上の氏名は、雄山良美であります。
b. 執行役の状況
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(千株) | ||||||||||||||||||
| 代表執行役社長最高経営責任者 CEO | 川浦 康嗣 | 1969年3月9日 | a. 取締役の状況参照 | (注) | 64 | ||||||||||||||||||
| 執行役 最高財務責任者 CFO 総合統括本部長 | 古賀 秀樹 | 1969年4月23日 |
| (注) | 8 | ||||||||||||||||||
| 執行役生産開発統括本部長 | 渡邉 基成 | 1973年1月15日 |
| (注) | 13 | ||||||||||||||||||
| 執行役国内営業統括本部長 | 竹下 憲二 | 1968年11月13日 |
| (注) | 14 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(千株) | ||||||||||||||
| 執行役海外統括本部長 | ニコラス ヨハネス アドリアヌス エンゲルハート | 1969年5月21日 |
| (注) | ― | ||||||||||||||
| 執行役 みる未来事業統括本部長 | 村木 健介 | 1972年5月6日 |
| (注) | 17 | ||||||||||||||
| 計 | 117 | ||||||||||||||||||
(注) 執行役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度末までであります。
(ⅱ)2026年6月26日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役8名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定です。
なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定されている取締役会の決議事項の内容を含めて記載しております。略歴は2026年6月25日現在の内容に基づいて記載しております。
男性11名 女性2名 (役員のうち女性の比率15%)
a. 取締役の状況
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 川浦 康嗣 | 1969年3月9日 |
| (注)3 | 64 | ||||||||||||||||||||||||
| 取締役取締役会議長指名委員監査委員 | 滝野 喜之 | 1961年9月8日 |
| (注)3 | 35 | ||||||||||||||||||||||||
| 取締役 監査委員 報酬委員 | 篠田 浩樹 | 1964年3月12日 |
| (注)3 | 81 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||
| 取締役 監査委員 報酬委員 | 渡辺 眞吾 | 1956年8月3日 |
| (注)3 | ― | ||||||||||||||||||||
| 取締役指名委員監査委員会委員長 | 柳川 勝彦 | 1955年12月19日 |
| (注)3 | ― | ||||||||||||||||||||
| 取締役監査委員 | 寺﨑 浩子 | 1954年8月1日 |
| (注)3 | ― |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||
| 取締役 監査委員 報酬委員会委員長 | 竹内 裕美 | 1971年9月24日 |
| (注)3 | ― | ||||||||||||||||||||
| 取締役 指名委員会委員長 監査委員 | 増本 勝彦 | 1966年8月26日 |
| (注)3 | ― | ||||||||||||||||||||
| 計 | 181 | ||||||||||||||||||||||||
(注) 1.渡辺眞吾、柳川勝彦、寺﨑浩子、竹内裕美、増本勝彦の各氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2.当社は、会社法に規定する指名委員会等設置会社であります。委員会の体制は、次のとおりであります。
指名委員会 委員長 増本勝彦 委員 滝野喜之 委員 柳川勝彦
監査委員会 委員長 柳川勝彦 委員 滝野喜之 委員 篠田浩樹 委員 渡辺眞吾
委員 寺﨑浩子 委員 竹内裕美 委員 増本勝彦
報酬委員会 委員長 竹内裕美 委員 篠田浩樹 委員 渡辺眞吾
3.取締役の任期は、2026年3月期に係る定時株主総会終結の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.社外取締役竹内裕美氏の戸籍上の氏名は、鬼頭裕美であります。
b. 執行役の状況
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(千株) | ||||||||||||||||||
| 代表執行役社長最高経営責任者 CEO | 川浦 康嗣 | 1969年3月9日 | a. 取締役の状況参照 | (注) | 64 | ||||||||||||||||||
| 執行役 最高財務責任者 CFO 総合統括本部長 | 古賀 秀樹 | 1969年4月23日 |
| (注) | 8 | ||||||||||||||||||
| 執行役生産開発統括本部長 | 渡邉 基成 | 1973年1月15日 |
| (注) | 13 | ||||||||||||||||||
| 執行役国内営業統括本部長 | 竹下 憲二 | 1968年11月13日 |
| (注) | 14 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(千株) | ||||||||||||||
| 執行役海外統括本部長 | ニコラス ヨハネス アドリアヌス エンゲルハート | 1969年5月21日 |
| (注) | ― | ||||||||||||||
| 執行役 みる未来事業統括本部長 | 村木 健介 | 1972年5月6日 |
| (注) | 17 | ||||||||||||||
| 計 | 117 | ||||||||||||||||||
(注) 執行役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度末までであります。
② 社外取締役の状況
当社取締役8名のうち社外取締役は5名であります。当社と当社の社外取締役との間には、特別の利害関係はなく、独立した立場から法務・税務・会計・会社経営等に関する豊富な知識と幅広い経験を当社に活かすとともに、社会的に公正な決定と経営の監督の実効性を上げ、取締役会を一層活性化させる役割を担っております。なお、独立性の判断に関しましては、金融商品取引所が定める独立性基準に従い独立社外取締役を選任するものとしております。
なお、各社外取締役が所有する当社の株式の数は、「① 役員一覧 a. 取締役の状況」に記載しております。
また、社外取締役は主として取締役会への出席を通じて監督を行っておりますが、監査委員会より職務執行状況の報告を受けることで、監督の実効性確保に努めております。また、監査委員会を務める社外取締役については、随時監査部と連絡・協議することで、監査情報を共有しております。さらに会計監査人とも監査の方針・方法について打ち合わせを行うとともに、実施状況、監査結果につき、説明・報告を受け意見交換を実施しております。
また、当社は会社法第427条に基づき、社外取締役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任は、法令が定める額としております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
