有価証券報告書-第61期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

男性19名 女性1名 (役員のうち女性の比率5%)
(1) 取締役の状況

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	―	田中 英成	昭和34年10月30日	昭和62年3月 当社入社 平成6年4月 当社取締役 平成8年4月 当社取締役経営副本部長兼総務・人事・関工場担当 平成9年4月 当社取締役経営副本部長兼総務担当 平成10年4月 当社取締役経営副本部長兼マーケティング統轄部長 平成10年6月 当社常務取締役経営副本部長兼マーケティング統轄部長 平成11年4月 当社常務取締役経営副本部長兼経営企画統轄部長 平成11年6月 当社取締役副社長経営本部長兼経営企画統轄部長 平成12年4月 当社取締役副社長経営本部長兼マーケティング本部長 平成12年6月 当社代表取締役社長兼マーケティング本部長 平成14年4月 当社代表取締役社長兼執行役員 平成22年6月 当社取締役兼代表執行役(現任) 当社最高経営責任者(CEO)(現任) 当社最高執行責任者(COO)	(注)3	1,826
取締役	報酬委員会 委員長	冨金原 守	昭和29年10月8日	昭和52年3月 当社入社 平成9年4月 当社関工場製造部長 平成10年4月 当社関工場第2製造部長 平成12年4月 当社関工場長 平成15年4月 当社執行役員生産本部長 平成18年4月 当社執行役員経営管理本部長 平成20年4月 当社執行役員経営管理室長 平成22年6月 当社執行役経営管理室長 平成23年4月 当社執行役管理本部長 平成24年4月 当社執行役経営管理室長 平成25年4月 当社執行役海外法人統括本部長 平成27年6月 当社取締役(現任)	(注)3	54
取締役	監査委員会 委員長	米田 静也	昭和28年8月11日	昭和51年3月 当社入社 平成21年4月 当社執行役員 生産本部長 平成22年4月 当社執行役 生産物流本部長 平成23年4月 当社執行役 グローバル生産・物流戦略室長 平成27年4月 当社執行役 生産物流統轄本部長 平成28年4月 当社経営本部経営顧問 平成28年6月 当社取締役(現任)	(注)3	32

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	取締役会議長 監査委員 指名委員	滝野 喜之	昭和36年9月8日	昭和59年3月 当社入社 平成22年4月 当社経営管理室 経理部長 平成27年4月 当社経営管理副室長 平成28年4月 当社執行役 経営管理室長 平成29年4月 当社執行役 経営統括本部経営管理室長 平成30年4月 当社経営統括本部経営顧問 平成30年6月 当社取締役(現任)	(注)3	14
取締役	指名委員	片山 主水	昭和14年11月17日	昭和43年4月 弁護士登録 平成11年6月 当社監査役 平成12年2月 アスカ㈱監査役 平成20年9月 学校法人高岡学園理事長(現任) 平成22年6月 当社取締役(現任) 平成23年11月 弁護士法人ロー・モンド代表社員(現任) 平成26年6月 名古屋中小企業投資育成㈱取締役	(注)3	20
取締役	指名委員会委員長 報酬委員	岡田 廣司	昭和19年7月28日	昭和43年4月 ブラザー工業㈱入社 平成7年10月 ㈱モリテックスに出向、名古屋支店長 平成11年10月 ㈱モリテックスに転籍、名古屋支店長 平成12年4月 名古屋市立大学経済学部助教授 平成15年6月 名古屋市立大学大学院経済学研究科教授 平成17年3月 中国江漢大学客員教授 平成19年4月 椙山女学園大学現代マネジメント学部教授 平成21年7月 櫻山日本語学校校長 平成22年6月 当社取締役(現任) 平成25年4月 東京福祉大学大学院教授(現任)	(注)3	―
取締役	監査委員	髙木 一博	昭和23年12月14日	昭和50年1月 税理士登録 昭和52年4月 公認会計士登録 昭和54年4月 不動産鑑定士登録 昭和54年12月 髙木公認会計士事務所開設 所長(現任) 平成3年5月 センチュリー監査法人(現・新日本有限責任監査法人)代表社員 平成22年6月 当社取締役(現任)	(注)3	―
取締役	監査委員 報酬委員	堀西 良美	昭和43年1月31日	平成12年4月 弁護士登録 平成12年4月 名古屋弁護士会入会 平成16年12月 旭川弁護士会入会 平成19年4月 名古屋弁護士会(現・愛知県弁護士会)再入会 平成26年4月 名古屋市建築紛争調停委員会委員 平成26年10月 名古屋市簡易裁判所民事調停官 平成28年6月 当社取締役(現任)	(注)3	―

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	監査委員	本多 英司	昭和29年10月9日	昭和52年4月 エーザイ株式会社入社 平成15年6月 エーザイ株式会社執行役員 国際事業開発部長 平成17年6月 エーザイ株式会社執行役員 薬粧事業部長 平成19年6月 エーザイ株式会社常務執行役 エーザイ・ジャパンプレジデント 平成20年6月 エーザイ株式会社専務執行役 エーザイ・ジャパンプレジデント 平成23年6月 エーザイ株式会社代表執行役 イースト・アジア・リージョンプレジデント 平成25年6月 エーザイ株式会社代表執行役 アジア・リージョンプレジデント 平成29年6月 当社取締役(現任)	(注)3	―
取締役	監査委員	渡辺 眞吾	昭和31年8月3日	昭和55年4月 デロイト・ハスキンズ・アンド・セルズ会計事務所入社 昭和59年10月 公認会計士登録 昭和62年10月 アーストアンドヤング・デュッセルドルフ事務所 平成2年9月 アースアンドヤング・チューリッヒ事務所 平成7年7月 アーストアンドヤング・ロンドン事務所 平成10年8月 新日本監査法人(現・新日本有限責任監査法人)名古屋事務所 平成29年7月 渡辺眞吾公認会計士事務所開設 平成30年6月 当社取締役(現任)	(注)3	―
計						1,946

(注) 1.片山主水、岡田廣司、髙木一博、堀西良美、本多英司、渡辺眞吾の各氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2.当社は、会社法に規定する指名委員会等設置会社であります。委員会の体制は、次のとおりであります。
指名委員会 委員長 岡田廣司 委員 滝野喜之 委員 片山主水
報酬委員会 委員長 冨金原守 委員 岡田廣司 委員 堀西良美
監査委員会 委員長 米田静也 委員 滝野喜之 委員 髙木一博 委員 堀西良美
委員 本多英司 委員 渡辺眞吾
3.取締役の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.社外取締役堀西良美氏の戸籍上の氏名は、雄山良美であります。
(2) 執行役の状況

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
代表執行役 社長	最高経営責任者(CEO)	田中 英成	(1) 取締役の状況参照	(1) 取締役の状況参照		(注)	(1) 取締役の状況参照
執行役	経営統括本部長	太田 章徳	昭和32年1月18日	昭和55年3月	当社入社	(注)	40
				平成14年4月	当社財務部長
				平成22年4月	当社調達購買部長
				平成24年4月	当社経営企画部長
				平成25年4月	当社執行役経営管理室長
					当社最高財務責任者(CFO)
				平成28年4月	当社執行役経営戦略室長
				平成29年4月	当社執行役経営統括本部長(現任)
執行役	戦略統括本部長 最高財務責任者(CFO)	渡邉 基成	昭和48年1月15日	平成9年4月	当社入社	(注)	0
				平成26年4月	当社経営管理室財務部長
				平成28年4月	当社経営戦略室経営企画部長
				平成29年4月	当社執行役経営戦略室長
				平成30年4月	当社執行役戦略統括本部長(現任)
					当社最高財務責任者(CFO)(現任)
執行役	管理統括本部長	杉山 章寿	昭和34年9月21日	昭和60年3月	当社入社	(注)	10
				平成14年4月	当社BIO製造開発部長
				平成15年6月	当社第2製品開発部長
				平成17年4月	当社執行役員開発本部長
				平成22年6月	当社執行役開発本部長
				平成23年4月	当社執行役グローバル研究開発戦略室長、開発本部長
				平成24年4月	当社執行役開発本部長
				平成27年4月	当社執行役研究開発本部長
				平成28年4月	当社執行役新規事業本部長
				平成29年4月	当社執行役新規事業統括本部長
				平成30年4月	当社執行役管理統括本部長(現任)
執行役	生産開発統括本部長	川浦 康嗣	昭和44年3月9日	平成4年3月	当社入社	(注)	8
				平成19年4月	当社MD準備室長
				平成19年8月	当社シンガポールR&Dセンター長
				平成22年11月	Menicon Singapore Pte Ltd社長
				平成25年4月	当社執行役エリア&プロダクツマーケティング戦略室長
				平成27年4月	当社執行役ブランド戦略室長
				平成28年4月	当社執行役商品開発本部長
				平成29年4月	当社執行役生産開発統括本部長(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
執行役	商品開発本部長	スティーブ ・ニューマン	昭和31年5月16日	平成9年4月	Igel CM Laboratory Pte Ltd入社	(注)	―
				平成19年7月	当社入社 R&Dヴァイスプレジデント
				平成22年11月	Menicon Singapore Pte Ltd技術担当役員(CTO)
				平成25年4月	Menicon Singapore Pte Ltd社長
					当社エリア&プロダクツマーケティング戦略室副室長
				平成27年4月	当社ブランド戦略室副室長
				平成28年4月	当社商品開発本部副本部長
				平成29年4月	当社執行役商品開発本部長(現任)
執行役	生産物流本部長	三浦 要和	昭和36年5月13日	昭和59年7月	当社入社	(注)	12
				平成20年4月	当社開発本部技術研究所部長
				平成22年4月	当社開発本部技術研究部部長
				平成23年4月	当社開発本部技術開発部長
				平成27年4月	当社研究開発本部技術開発部部長
				平成28年4月	当社商品開発本部技術研究所所長
				平成29年4月	当社執行役生産物流本部長(現任)
執行役	国内営業統括本部長	篠田 浩樹	昭和39年3月12日	昭和61年3月	当社入社	(注)	14
				平成18年4月	当社関東営業部長
				平成20年4月	当社東日本営業部長
				平成23年4月	当社関東営業部長
				平成24年4月	当社特販東ブロック部長
				平成25年4月	当社執行役国内営業本部長
				平成27年4月	当社執行役国内第2営業本部長
				平成30年4月	当社執行役国内営業統括本部長(現任)
執行役	国内営業副統括本部長	森山 久	昭和35年8月12日	昭和63年2月	当社入社	(注)	14
				平成18年4月	当社関西営業部長
				平成24年4月	当社国内営業本部関西営業部長
				平成25年4月	当社国内特販部レンズケア西ブロック長
				平成27年4月	当社国内第1営業本部副本部長
				平成28年4月	当社執行役国内第1営業本部長
				平成30年4月	当社執行役国内営業副統括本部長(現任)
執行役	海外統括本部長	古賀 秀樹	昭和44年4月23日	平成5年4月	当社入社	(注)	―
				平成22年4月	株式会社メニコンネクト経営企画部長
				平成24年4月	当社経営戦略室関係会社管理部長
				平成25年4月	当社海外営業本部企画管理(海外)部長
				平成27年4月	当社海外本部北米・南米エリア部長
				平成28年4月	当社執行役海外本部長
				平成29年4月	当社執行役海外統括本部長(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
執行役	新規事業統括本部長	伊藤 渉	昭和35年5月19日	昭和58年3月	当社入社	(注)	17
				平成20年1月	当社広報宣伝部長
				平成21年4月	当社国内営業統轄本部国内営業統轄企画管理部長
				平成22年4月	当社グローバルマーケティング戦略室広告宣伝・販売促進部長
				平成23年4月	当社グローバル戦略室プロモーション戦略部長
				平成24年4月	当社経営戦略室プロモーション戦略部長
				平成25年4月	当社経営戦略室経営企画部長
				平成27年4月	当社経営戦略室副室長
				平成28年4月	当社執行役国内マーケティング戦略室長
				平成30年4月	当社執行役新規事業統括本部長(現任)
計							1,942

(注) 執行役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度末までであります。