有価証券報告書-第26期(2025/04/01-2026/03/31)

(1)ガバナンス
当社は、サステナビリティを経営上の重要課題と位置付け、社内外のステークホルダーとのエンゲージメント向上、ならびにコーポレート・ガバナンスの実効性及びサステナビリティ経営の推進を支える仕組みとして、取締役会の監督のもとに複数の会議体・委員会を設置しております。
マテリアリティの特定及び見直しにつきましては、関係部門による課題の抽出・評価を経て、経営管理本部が取りまとめ、専門委員会での検討を踏まえたうえで、最終的に取締役会の決議により承認されております。
加えて、ステークホルダーとの対話機会を通じて得られた意見や期待も、マテリアリティの見直しに反映する体制としております。
また、マテリアリティごとの実務対応は、経理財務部、人事部、総務労務部、法務部(注1)、情報セキュリティ部、広報IR部などの関係部門が担っており、これらの部門が日常的に各課題への対応を進めるとともに、必要に応じて専門委員会、関係部署、内部監査室(注2)を通じた報告、共有、審議を行うことで、全社的な取組として運営しております。
当社が運営している主要な会議体とその目的は、以下のとおりです。
①取締役会(定期開催:月1回、臨時開催:随時、適用規則等:取締役会規則)
経営に関する重要事項の協議・決議
②監査役会(定期開催:月1回、適用規則等:監査役会規則)
監査に関する重要事項の協議・決議
③指名報酬委員会(不定期開催:随時、適用規則等:指名報酬委員会規程)
取締役の指名、報酬等に関する審議・答申
④投資委員会(不定期開催:随時、適用規則等:有価証券管理規程、投資委員会要領)
事業譲渡、有価証券の取得、売却に関する協議
⑤人事委員会(不定期開催:3月及び随時、適用規則等:各賃金規程、各人事考課規程)
昇格・降格の審議
⑥評価調整会議(不定期開催:上・下期各1回、適用規則等:正社員人事考課規程)
個別評価及び賞与査定
⑦内部統制委員会(定期開催:月1回、適用規則等:内部統制規程)
内部統制の整備
⑧システム委員会(定期開催:月1回、適用規則等:情報セキュリティ対策基本規程)
社内システムのリスク軽減を協議
⑨セキュリティ委員会(定期開催:月1回、適用規則等:情報セキュリティ対策基本規程、ISMS/PMS運用実施要領)
ISMS/PMS活動の推進及び各種連絡
⑩衛生委員会(定期開催:月1回、適用規則等:労働安全衛生法)
事業場の衛生管理
⑪ハラスメント防止委員会(不定期開催:随時、適用規則等:セクシュアルハラスメント防止規程、パワーハラスメント防止規程)
各種ハラスメントの防止
⑫業務プロセス適正化委員会(定期開催:月1回、適用規則等:業務に関する各規程)
業務プロセスにおける諸課題の解決及びその適正化
⑬懲戒委員会(不定期開催:随時、適用規則等:懲戒委員会要領)
従業員の懲戒処分を実施する際に公正な取扱いの検討
⑭サービス価格改定委員会(不定期開催:随時、適用規則等:独占禁止法)
独占禁止法や顧客視点及び経営全体への影響などから、総合的に価格改定の可否を判断