有価証券報告書-第9期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容は世間水準、会社業績、従業員給与とのバランスを考慮し、取締役会において決定しております。
当社役員の報酬等については株主総会の決議により定められた報酬総額の範囲内において決定しております。報酬総額の上限額は、2021年6月29日開催の第9回定時株主総会において定款の変更が承認可決されたことによって、当社は監査等委員会設置会社に移行され、監査等委員でない取締役の報酬限度額は年額150,000千円(うち社外取締役20,000千円)、監査等委員である取締役の報酬限度額を年額50,000千円限度として決議しております。
各監査等委員でない取締役の報酬は、透明性・客観性を確保するために事前に独立社外取締役及び監査等委員会の意見聴取を経たうえで取締役会に付議して決定しております。また、各監査等委員である取締役の報酬は、監査等委員会での協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分	報酬等の総額 (千円)	報酬の種類別の総額(千円)			対象となる 役員の員数 (名)
		固定報酬	業績連動 報酬	退職慰労金
取締役(社外取締役を除く)	74,850	74,850	-	-	3
監査役(社外監査役を除く)	-	-	-	-	-
社外役員	13,950	13,950	-	-	6

(注)1.当事業年度末現在の人数は、取締役4名、監査役4名であります。上記の支給人員と相違しているのは、2020年6月26日開催の第8回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名を含んでいるためです。
2.上記の報酬等の総額は当事業年度に関するものであり、当社は2021年6月29日開催の定時株主総会において、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しております。
3.2019年6月27日開催の第7回定時株主総会において、取締役の報酬限度額は年額100,000千円(うち社外取締役15,000千円)と決議しております。
4.2019年6月27日開催の第7回定時株主総会において、監査役の報酬限度額は年額40,000千円と決議しております。
③ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
⑤ 報酬の決定に関する方針
基本報酬のみの月例の固定報酬で構成しており、参考値(当社業績、経営内容、各役割に応じた貢献度合い、在任年数、他社水準)を参考に①に記載の報酬限度額内で取締役会において決定しております。
⑥ 報酬等の内容が上記方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
上記記載の方針をもとに取締役会で決定しているため、上記方針に沿うものであると判断しております。
⑦ 当事業年度における事業期間中の報酬決定プロセス
報酬の決定について、代表取締役 清水康裕が決定権限を有し、権限の内容及び裁量範囲内は取締役会に一任された内容及び裁量範囲内とし、権限を委任した理由として適正かつ効率的に決定を行うためとしております。
⑧ 任意の報酬委員会等
該当する委員会はありません。
⑨ 報酬額の決定過程における取締役会の活動
第8回定時株主総会後開催の取締役会にて、第9期事業年度における報酬額を決定しております。
⑩ 委任された権限が適切に行使されるようにするための措置
一任された代表取締役については、他の取締役との協議等を重ね決定しており、また常勤監査役によるチェックを受けております。