有価証券報告書-第8期(2022/09/01-2023/08/31)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性6名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役 社長 (代表取締役)	久岡 卓司	昭和48年1月25日生	平成18年4月 アクサス設立代表取締役社長(現任) 平成25年4月 TKマネジメント代表取締役社長 (現任) 平成28年3月 当社設立代表取締役社長(現任) 令和5年6月 ノースカンパニー代表取締役社長 (現任)	(注)2	20,500,000 (注)4
取締役 経営管理統括	新藤 達也	昭和45年5月10日生	平成5年4月 株式会社四国銀行入行 平成28年8月 当社入社、経営推進室長 平成28年11月 当社取締役経営推進室長 平成29年9月 当社取締役経営管理部長(現任) 令和5年6月 ノースカンパニー取締役(現任)	(注)2	19,036 (注)5
取締役 経営推進統括	川内 真之	昭和51年9月3日生	平成18年8月 アクサス入社 平成29年9月 同社商品企画部長 平成30年4月 同社取締役商品企画部ディレクター 令和元年9月 同社取締役商品企画本部長(現任) 令和3年11月 当社入社、取締役経営推進室長 (現任) 令和5年6月 ノースカンパニー取締役(現任)	(注)2	27,106 (注)5
取締役 (監査等委員)	近藤 寿彦	昭和49年6月29日生	平成20年2月 アクサス入社 平成28年3月 当社入社 平成28年11月 当社内部監査室長 平成29年9月 当社経営推進室長 平成29年11月 当社取締役経営推進室長 令和3年11月 当社取締役(監査等委員・常勤) (現任)	(注)3	14,002 (注)5
取締役 (監査等委員)	大西 雅也	昭和49年5月14日生	平成9年10月 監査法人トーマツ (現有限責任監査法人トーマツ)入所 平成18年8月 大西雅也公認会計士・税理士事務所開所 所長 平成23年6月 サンキン株式会社社外監査役(現任) 平成26年11月 ACリアルエステイト社外監査役 平成28年3月 当社設立社外取締役 平成30年6月 ステラファーマ株式会社社外取締役(現任) 令和元年11月 当社社外取締役(監査等委員) (現任) 令和4年12月 税理士法人大西中野事務所設立 代表社員(現任)	(注) 1,3	-
取締役 (監査等委員)	堀本 昌義	昭和37年10月30日生	昭和61年9月 株式会社スリーズン入社 平成2年6月 株式会社日本広告入社 平成3年10月 有限会社マットプランニング入社 平成22年1月 株式会社オフィス・リゴレット 代表取締役(現任) 平成23年11月 ACリアルエステイト社外監査役 平成28年3月 当社社外監査役 令和元年11月 当社社外取締役(監査等委員) (現任)	(注) 1,3	-
計					20,560,144

(注)1.大西雅也氏及び堀本昌義氏は、社外取締役であります。
2.取締役(監査等委員である取締役を除く)の任期は、令和5年8月期に係る定時株主総会終結の時から令和6年8月期に係る定時株主総会終結の時であります。
3.監査等委員である取締役の任期は、令和5年8月期に係る定時株主総会の終結の時から令和7年8月期に係る定時株主総会終結の時であります。
4.取締役社長久岡卓司氏の所有株式数は、同氏の資産管理会社であるTKマネジメントが所有する株式数を記載しております。
5.所有株式数は、持株会における持分を含めた実質的所有数であります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名であります。
社外取締役である大西雅也氏は、公認会計士・税理士としての豊富な経験と幅広い見地から、取締役会の意思決定の妥当性及び適正性を確保するための発言を行っております。
社外取締役である堀本昌義氏は、様々な事業会社で培われた豊富な経験、企業経営者としての経営に対する幅広い見識を有しております。
なお、上記社外取締役と当社とは重要な人的関係、資本的関係、取引関係並びに、就任・歴任の会社との利害関係はありません。
また当社は、社外取締役の選任にあたり、独立性に関する基準又は方針を設けておりませんが、選任に当たっては、株式会社東京証券取引所の独立役員に関する独立性に関する判断基準を参考にしており、社外取締役2名は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届出されています。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の内部監査室は代表取締役社長の直轄の部門として設置されており、人員は1名であります。内部監査室は、法令・規程に沿った業務活動が正しく行われているか等の監査を実施しております。また、全部門へ業務監査を実施しており、必要に応じて業務委託先の監査を実施しております。
社外取締役である監査等委員は、監査等委員会を通じ、常勤監査等委員より往査の結果及び内部監査室が実施した内部監査の結果等の報告を受けております。また会計監査人とは、年間監査計画、重点監査項目等の説明会、四半期ごとの監査報告会、期末監査報告会等で連携を図っております。
また、常勤監査等委員は内部監査室と随時必要な情報交換をすることで相互の連携を高め、会計監査人と定期的な情報交換により会計監査の状況を把握するとともに、会計監査の結果の報告を受けております。