有価証券報告書-第57期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10.0%)
(注)1.取締役清水武、長田有喜及び藤吉彰は、社外取締役であります。
2.監査等委員以外の取締役の任期は、平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3.監査等委員である取締役の任期は、平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.取締役栗山茂は、代表取締役社長栗山浩一の実弟であります。
5.取締役八嶋大輔は、新任の取締役であり、平成30年3月27日開催の定時株主総会により選任されております。
6.当社は、監査等委員設置会社であり、監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 清水武 委員 長田有喜 委員 藤吉彰
7.当社では、執行役員制度を導入しております。上記の取締役兼務執行役員を除く執行役員は、以下のとおりであります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | |
| 代表取締役 社長 | ─ | 栗 山 浩 一 | 昭和37年5月14日 | 昭和60年4月 | 当社 監査役 | (注)2 | 915,000 |
| 平成元年4月 | 当社 取締役 | ||||||
| 平成6年2月 | 当社 常務取締役 | ||||||
| 平成9年5月 | 当社 代表取締役副社長 | ||||||
| 平成13年5月 | 当社 代表取締役社長(現任) | ||||||
| 取締役 | 副社長 | 八 嶋 大 輔 | 昭和36年9月3日 | 昭和59年4月 | 三井物産株式会社 入社 | (注)2 | - |
| 平成16年8月 | 同社 ブランドインポート部 | ||||||
| 平成17年10月 | 台湾三井物産 ライフスタイル部長 | ||||||
| 平成27年6月 | 三井物産株式会社 コンシューマーサービス本部 本部長補佐 | ||||||
| 平成29年8月 | Tainan Enterprises CO.,LTD. Vice President and Chief Strategic Officer | ||||||
| 平成30年3月 | 当社 取締役 副社長(現任) | ||||||
| 取締役 | 常務 執行役員 | 伊 藤 進 悟 | 昭和34年4月11日 | 昭和57年4月 | 当社 入社 | (注)2 | 10,000 |
| 昭和61年2月 | 一級建築士 登録 | ||||||
| 平成22年7月 | 当社 第1事業本部長 | ||||||
| 平成23年3月 | 当社 取締役 第1事業本部長 | ||||||
| 平成26年3月 | 当社 取締役 常務執行役員 第3事業本部長 | ||||||
| 平成29年1月 | 当社 取締役 常務執行役員 生産管理本部長 | ||||||
| 平成30年1月 | 当社 取締役 常務執行役員 第1事業本部、第2事業本部、第3事業本部、生産管理本部担当(現任) | ||||||
| 取締役 | 常務 執行役員 管理本部長 | 千 田 浩 一 | 昭和39年10月31日 | 平成13年4月 | 公認会計士 登録 | (注)2 | 10,000 |
| 平成20年3月 | 株式会社ワールド 経営管理副本部長 | ||||||
| 平成22年6月 | 株式会社シャルレ 取締役 | ||||||
| 平成24年8月 | 当社 管理本部長付 | ||||||
| 平成25年3月 | 当社 取締役 執行役員 管理本部長 | ||||||
| 平成28年1月 | 当社 取締役 常務執行役員 管理本部長(現任) | ||||||
| 取締役 | 執行役員 国際事業 本部長 | 小 山 秀 雄 | 昭和38年11月9日 | 昭和61年4月 | 当社 入社 | (注)2 | 10,000 |
| 平成22年1月 | 当社 国際本部長 | ||||||
| 平成23年3月 | 当社 取締役 国際本部長 | ||||||
| 平成25年3月 | 当社 取締役 執行役員 国際本部長 | ||||||
| 平成28年1月 | 当社 取締役 執行役員 国際事業本部長(現任) | ||||||
| 取締役 | 執行役員 開発事業 本部長 | 鈴 木 裕 之 | 昭和35年8月25日 | 昭和58年4月 | 当社 入社 | (注)2 | 8,800 |
| 平成元年2月 | 一級建築士 登録 | ||||||
| 平成24年1月 | 当社 開発事業本部長 | ||||||
| 平成26年1月 | 当社 執行役員 開発事業本部長 | ||||||
| 平成27年3月 | 当社 取締役 執行役員開発事業本部長(現任) | ||||||
| 取締役 | ─ | 栗 山 茂 | 昭和43年1月7日 | 平成3年5月 | 当社 監査役 | (注)2 | 290,000 |
| 平成9年5月 | 当社 取締役(現任) | ||||||
| 平成17年4月 | ノンスケール株式会社 代表取締役社長(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | |
| 取締役 (監査等委員) | ― | 清 水 武 | 昭和29年5月22日 | 昭和53年4月 | 日産自動車株式会社 入社 | (注)3 | - |
| 平成13年2月 | 同社 国内内部監査室 室長 | ||||||
| 平成18年9月 | 株式会社RHJインターナショナル・ジャパン インターナルオーディットディレクター | ||||||
| 平成21年2月 | 株式会社シグマクシス 監査役 | ||||||
| 平成24年3月 | 当社 常勤監査役 | ||||||
| 平成27年5月 | 当社 取締役 監査等委員(現任) | ||||||
| 取締役 (監査等委員) | ― | 長 田 有 喜 | 昭和37年1月8日 | 平成12年1月 | フラワーファーム株式会社 代表取締役 | (注)3 | - |
| 平成14年1月 | 有限会社アーサー・リリーコンサルティング 代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成17年4月 | デジタルハリウッド大学 教授(現任) | ||||||
| 平成26年4月 | 東京家政大学 非常勤講師(現任) | ||||||
| 平成27年5月 | 当社 取締役 監査等委員(現任) | ||||||
| 取締役 (監査等委員) | ― | 藤 吉 彰 | 昭和29年3月19日 | 昭和51年4月 | エーザイ株式会社 入社 | (注)3 | - |
| 昭和63年8月 | 同社 米国子会社 Eisai America,Inc.出向 | ||||||
| 平成9年4月 | 同社 米国子会社 Eisai Research Institute of Boston Inc.出向 | ||||||
| 平成18年6月 | 同社 執行役 コーポレートコミュニケーション・IR担当 | ||||||
| 平成21年6月 | 同社 取締役 監査委員会委員 | ||||||
| 平成26年6月 | 同社 顧問 | ||||||
| 平成29年3月 | 当社 取締役 監査等委員(現任) | ||||||
| 計 | 1,243,800 | ||||||
(注)1.取締役清水武、長田有喜及び藤吉彰は、社外取締役であります。
2.監査等委員以外の取締役の任期は、平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3.監査等委員である取締役の任期は、平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.取締役栗山茂は、代表取締役社長栗山浩一の実弟であります。
5.取締役八嶋大輔は、新任の取締役であり、平成30年3月27日開催の定時株主総会により選任されております。
6.当社は、監査等委員設置会社であり、監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 清水武 委員 長田有喜 委員 藤吉彰
7.当社では、執行役員制度を導入しております。上記の取締役兼務執行役員を除く執行役員は、以下のとおりであります。
| 役職 | 氏名 | 担当 |
| 上席執行役員 | 山本 泉 | 株式会社装備 代表取締役社長 |
| 上席執行役員 | 中 和久 | 第1事業本部長 |
| 執行役員 | 佐藤 重幸 | 経営企画室長 |
| 執行役員 | 丸目 祐一 | 第2事業本部長 |
| 執行役員 | 浅田 良太 | 第3事業本部長 |
| 執行役員 | 菅生 英樹 | 生産管理本部長 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
