有価証券届出書(新規公開時)
男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%)
(注) 1.平成27年3月25日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は平成27年5月1日をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
2.取締役清水武、松居克彦及び長田有喜は、社外取締役であります。
3.監査等委員以外の取締役の任期は、平成28年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査等委員である取締役の任期は、平成28年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.取締役栗山茂は、代表取締役社長栗山浩一の実弟であります。
6.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 清水武 委員 松居克彦 委員 長田有喜
7.当社では、執行役員制度を導入しております。上記の取締役兼務執行役員を除く執行役員は、以下のとおりであります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | |
| 代表取締役 社長 | ─ | 栗 山 浩 一 | 昭和37年5月14日 | 昭和60年4月 | 当社 監査役 | (注)3 | 1,140,000 |
| 平成元年4月 | 当社 取締役 | ||||||
| 平成6年2月 | 当社 常務取締役 | ||||||
| 平成6年8月 | SEMBA SINGAPORE PTE. LTD. Director(現任) | ||||||
| 平成9年4月 | 株式会社装備 代表取締役社長 | ||||||
| 平成9年5月 | 当社 代表取締役副社長 | ||||||
| 平成12年6月 | 台湾船場室内装修股份有限公司 董事長(現任) | ||||||
| 平成13年5月 | 当社 代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成18年9月 | 上海船場建築装飾有限公司 董事長(現任) | ||||||
| 平成25年3月 | SEMBA VIETNAM CO., LTD. President(現任) | ||||||
| 取締役 | 常務 執行役員 第3事業 本部長 | 伊 藤 進 悟 | 昭和34年4月11日 | 昭和57年4月 | 当社 入社 | (注)3 | 10,000 |
| 昭和61年2月 | 一級建築士 登録 | ||||||
| 平成22年7月 | 当社 第1事業本部長 | ||||||
| 平成23年3月 | 当社 取締役 第1事業本部長 | ||||||
| 平成26年3月 | 当社 取締役 常務執行役員 第3事業本部長(現任) | ||||||
| 取締役 | 常務 執行役員 管理本部長 | 千 田 浩 一 | 昭和39年10月31日 | 昭和62年4月 | 新日軽株式会社(現:株式会社LIXIL)入社 | (注)3 | 10,000 |
| 平成6年10月 | 青山監査法人(現:PwCあらた有限責任監査法人)入所 | ||||||
| 平成13年4月 | 公認会計士 登録 | ||||||
| 平成20年3月 | 株式会社ワールド 経営管理副本部長 | ||||||
| 平成22年6月 | 株式会社シャルレ 取締役 | ||||||
| 平成24年8月 | 当社 管理本部長付 | ||||||
| 平成25年3月 | 当社 取締役 執行役員 管理本部長 | ||||||
| 平成28年1月 | 当社 取締役 常務執行役員 管理本部長(現任) | ||||||
| 取締役 | 執行役員 国際事業 本部長 | 小 山 秀 雄 | 昭和38年11月9日 | 昭和61年4月 | 当社 入社 | (注)3 | 10,000 |
| 平成22年1月 | 当社 国際本部長 | ||||||
| 平成23年3月 | 当社 取締役 国際本部長 | ||||||
| 平成25年3月 | 当社 取締役 執行役員 国際本部長 | ||||||
| 平成28年1月 | 当社 取締役 執行役員 国際事業本部長(現任) | ||||||
| 取締役 | 執行役員 開発事業 本部長 | 鈴 木 裕 之 | 昭和35年8月25日 | 昭和58年4月 | 当社 入社 | (注)3 | 8,800 |
| 平成元年2月 | 一級建築士 登録 | ||||||
| 平成24年1月 | 当社 開発事業本部長 | ||||||
| 平成26年1月 | 当社 執行役員開発事業本部長 | ||||||
| 平成27年3月 | 当社 取締役 執行役員開発事業本部長(現任) | ||||||
| 取締役 | ─ | 栗 山 茂 | 昭和43年1月7日 | 平成3年5月 | 当社 監査役 | (注)3 | 430,000 |
| 平成7年4月 | Pavlik Design Team 入社 | ||||||
| 平成9年5月 | 当社 取締役(現任) | ||||||
| 平成10年4月 | RTKL Associates Inc. 入社 | ||||||
| 平成14年4月 | 東京造形大学 非常勤講師(現任) | ||||||
| 平成17年4月 | ノンスケール株式会社 代表取締役社長(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | |
| 取締役 (監査等委員) | ― | 清 水 武 | 昭和29年5月22日 | 昭和53年4月 | 日産自動車株式会社 入社 | (注)4 | - |
| 平成13年2月 | 同社 国内内部監査室 室長 | ||||||
| 平成18年9月 | 株式会社RHJインターナショナル・ジャパン インターナルオーディットディレクター | ||||||
| 平成21年2月 | 株式会社シグマクシス 監査役 | ||||||
| 平成24年3月 | 当社 常勤監査役 | ||||||
| 平成27年5月 | 当社 取締役 監査等委員(現任) | ||||||
| 取締役 (監査等委員) | ― | 松 居 克 彦 | 昭和22年3月2日 | 昭和44年4月 | 住友化学工業株式会社 入社 | (注)4 | - |
| 昭和63年1月 | エイボンプロダクツ株式会社 経営企画本部長 | ||||||
| 平成14年7月 | 株式会社ピアソン・エデュケーション 代表取締役社長・株式会社桐原書店 代表取締役 | ||||||
| 平成17年6月 | 株式会社サン・ライフ 代表取締役社長 | ||||||
| 平成22年3月 | 当社 取締役 | ||||||
| 平成27年5月 | 当社 取締役 監査等委員(現任) | ||||||
| 取締役 (監査等委員) | ― | 長 田 有 喜 | 昭和37年1月8日 | 平成4年9月 | Tupperware Brands Corporation 入社 | (注)4 | - |
| 平成8年12月 | Becton,Dickinson and Company 入社 | ||||||
| 平成12年1月 | フラワーファーム株式会社代表取締役 | ||||||
| 平成14年1月 | 有限会社アーサー・リリーコンサルティング代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成17年4月 | デジタルハリウッド大学 教授(現任) | ||||||
| 平成26年4月 | 東京家政大学 非常勤講師(現任) | ||||||
| 平成27年5月 | 当社 取締役 監査等委員(現任) | ||||||
| 計 | 1,608,800 | ||||||
(注) 1.平成27年3月25日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は平成27年5月1日をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
2.取締役清水武、松居克彦及び長田有喜は、社外取締役であります。
3.監査等委員以外の取締役の任期は、平成28年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査等委員である取締役の任期は、平成28年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.取締役栗山茂は、代表取締役社長栗山浩一の実弟であります。
6.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 清水武 委員 松居克彦 委員 長田有喜
7.当社では、執行役員制度を導入しております。上記の取締役兼務執行役員を除く執行役員は、以下のとおりであります。
| 役職 | 氏名 | 担当 |
| 上席執行役員 | 山本 泉 | 株式会社装備 代表取締役社長 |
| 上席執行役員 | 中 和久 | 第1事業本部長 |
| 執行役員 | 佐藤 重幸 | 経営企画室長 |
| 執行役員 | 丸目 祐一 | 第2事業本部長 |
| 執行役員 | 豊永 泰輔 | 生産管理本部長 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
