有価証券届出書(新規公開時)

(はじめに)
当社(実質的な事業運営主体)は、平成16年10月に日本における携帯コンテンツ市場開拓を目的に設立された株式会社ビービーエムエフを前身とし、フィーチャーフォンによるモバイルインターネットの普及、並びにスマートフォンへの急速な移行といった大きな市場環境の変化を背景に事業を展開してまいりました。平成18年4月にはフィーチャーフォン向けコミック配信サービス「ケータイ★まんが王国」を開始、平成23年11月にはスマートフォン向けコミック配信サービス「まんが王国」を開始するとともに、コミック配信ビジネスの拡大を背景に、モバイルインターネット領域における新規・周辺のビジネス展開を進めております。平成28年4月、「まんが王国」はサービス開始から10周年を迎えました。
株式会社ビービーエムエフの設立から現在に至るまでの沿革は、以下のとおりです。
なお、現在の当社が営むコンテンツプラットフォーム事業の実質的な運営主体は、下記(1)乃至(3)のとおり、株式会社ビービーエムエフ(下記(1)に定義します。以下同じです。)、menue株式会社を経て、現在は当社となっております。そのため、本書においては、特段の記載がある場合又は文脈上明らかに異なる場合を除き、「当社」及び「当社グループ」とは、それぞれその時々におけるコンテンツプラットフォーム事業の運営主体である上記の各法人、及び、上記の各法人並びにその子会社及び関連会社を指します。
(1)株式会社ビービーエムエフの設立
当社の前身である株式会社ビービーエムエフは、2000年代初めの世界的なフィーチャーフォンの普及を背景に中国を活動拠点にアジア地域での携帯コンテンツ市場開拓を目的として設立されたBBMF Group Incにより、日本における携帯コンテンツ配信会社として平成16年10月25日に設立されております。(以下当該法人を「旧ビービーエムエフ」といいます。)
(2)株式会社ニューによる旧ビービーエムエフの吸収合併
株式会社ニューはBBMF Group Incの全株式現物出資によって平成20年8月に設立されております。
平成20年9月に株式会社ニューは旧ビービーエムエフを吸収合併し、商号を株式会社ビービーエムエフに変更いたしました。
なお、同社は平成22年8月にmenue株式会社(以下当該法人を「旧menue」といいます。)に商号変更しております。
(3)株式会社MNHによる旧menueの吸収合併
株式会社MNHは、当社の現在の大株主であるリサ・コーポレート・ソリューション・ファンド3号投資事業有限責任組合を実質運営する株式会社リサ・パートナーズが旧menueの株式を取得、吸収合併する目的で平成25年11月28日に設立された会社であります。その後、株式会社MNHは旧menueの全株式を譲受し(株式取得資金の一部は金融機関から借入により調達(注))、平成26年5月1日付で旧menueを吸収合併し(吸収合併に伴いのれんが発生(注))、商号をmenue株式会社に変更しております。
なお、同社は平成26年9月9日付で株式会社ビーグリーに商号変更しております(現在の当社)。
(注)「第2 事業の状況 4.事業等のリスク」を併せてご参照ください。
以上の当社の事業運営主体の変遷を図示いたしますと、次のようになります。