有価証券報告書-第38期(2022/04/01-2023/03/31)

(重要な後発事象)
(取締役に対する業績連動型株式報酬制度の導入)
当社は、2023年5月31日開催の取締役会において、当社の取締役(社外取締役、監査等委員である取締役及び国内非居住者を除きます。)を対象とした新たな業績連動型株式報酬制度(以下、「本制度」といいます。)を導入することを決議し、本制度の導入に関する議案を2023年6月28日開催の第38回定時株主総会において承認されております。
1.導入の目的
当社は、当社の取締役の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性を明確にし、当社の取締役が株価上昇によるメリットを享受するのみならず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な業績向上と企業価値増大への貢献意欲を高めることを目的として、本制度を導入いたします。
2.本制度の概要
本制度は、当社の取締役の報酬として、当社が金銭を拠出することにより設定する信託(以下、「本信託」といいます。)が当社株式を取得し、当社の取締役に付与するポイントの数に相当する数の当社株式及び当社株式の時価相当額の金銭(以下、「当社株式等」といいます。)を、本信託を通じて、当社の取締役に給付する株式報酬制度です。
なお、当社の取締役が当社株式等の給付を受ける時期は、原則として当社の取締役の退任時とします。
本信託の概要
名称 :役員向け株式給付信託
委託者 :当社
受託者 :株式会社りそな銀行
(再信託受託者:株式会社日本カストディ銀行)
受益者 :当社の取締役のうち、株式給付規程に定める受益者要件を満たす者
信託管理人 :当社と利害関係を有しない第三者
議決権行使 :信託期間中、一律不行使
信託の種類 :金銭信託以外の金銭の信託(他益信託)
本信託契約の締結日:2023年8月(予定)
金銭を信託する日 :2023年8月(予定)
信託の期間 :2023年8月(予定)から本信託が終了するまで
(特定の終了期日は定めず、本制度が継続する限り本信託は継続するものとします。)
拠出する金銭の上限:201百万円(67百万円に対象期間に含まれる事業年度の数を乗じた金額で、当初対象期間である3事業年度における上限額)
取得株数の上限 :134,001株(44,667株に対象期間に含まれる事業年度の数を乗じた株数で、当初対象期間である3事業年度における上限株数。1ポイント当たり当社株式1株で換算)
信託の目的 :株式給付規程に基づき当社株式及び当社株式の時価相当額の金銭を当社取締役に給付すること