有価証券報告書-第24期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
男性 12名 女性 3名 (役員のうち女性の比率20.0%)
(注)1.取締役 渡邊仁及び米澤禮子は、社外取締役であります。
2.監査役 江口勤及び前田仁は、社外監査役であります。
3.平成30年6月26日開催の定時株主総会終結の時から、平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.平成30年6月26日開催の定時株主総会終結の時から、平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.平成28年8月31日開催の臨時株主総会終結の時から、平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.代表取締役会長兼社長CEO石田克史の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社KIが保有する株式数も含んでおります。
7.取締役副社長執行役員CFO今村公彦の所有株式数は、同氏の資産管理会社である一般社団法人Asset Management Iが保有する株式数も含んでおります。
8.取締役副社長執行役員安藤広司の所有株式数は、同氏の資産管理会社である一般社団法人アセット日本橋が保有する株式数も含んでおります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | |
| 代表取締役 会長兼社長 | CEO | 石田 克史 | 昭和41年3月25日 | 昭和60年4月 | エス・イー・シーエレベーター株式会社入社 | (注)3 | 9,988,000 (注)6 |
| 平成3年6月 | 育英管財株式会社入社 | ||||||
| 平成4年7月 | 株式会社ペムス入社 | ||||||
| 平成6年10月 | 当社設立 代表取締役社長 | ||||||
| 平成27年1月 | 当社代表取締役会長 | ||||||
| 平成27年5月 平成29年6月 | 当社代表取締役会長兼社長 当社代表取締役会長兼社長CEO(現任) | ||||||
| 取締役 副社長 執行役員 | CFO 経営管理本部長 | 今村 公彦 | 昭和53年6月18日 | 平成18年12月 平成25年5月 平成26年4月 平成28年4月 平成29年1月 平成29年4月 平成29年6月 平成29年11月 平成30年4月 | 有限責任 あずさ監査法人入社 デジタル・アドバタイジング・ コンソーシアム株式会社入社 同社経営管理本部グループ経理財務部長 同社経営管理本部副本部長 当社経理財務本部経理財務部担当部長 当社専務執行役員経理財務本部長兼 経営企画部長兼経理部長 当社取締役専務執行役員CFO 経営管理本部長兼経営企画部長 当社取締役専務執行役員CFO 経営管理本部長 当社取締役副社長執行役員CFO 経営管理本部長(現任) | (注)3 | 252,100 (注)7 |
| 取締役 副社長 執行役員 | 営業担当 | 安藤 広司 | 昭和42年10月2日 | 平成3年4月 平成18年8月 平成23年9月 平成24年11月 平成27年12月 平成29年4月 平成29年6月 平成30年5月 | 株式会社富士銀行 (現 株式会社みずほ銀行)入行 株式会社ビックカメラ入社 同社執行役員事業開発室長 同社取締役執行役員開発本部長兼開発室長 当社取締役専務執行役員 当社取締役副社長執行役員 当社取締役副社長執行役員営業担当(現任) エレベーターメディア株式会社代表取締役 (現任) | (注)3 | 100,000 (注)8 |
| 取締役専務 執行役員 | 事業会社担当兼 事業戦略室長 | 倉本 周治 | 昭和56年8月9日 | 平成14年12月 平成17年10月 平成26年10月 平成27年4月 平成27年12月 平成28年3月 平成29年4月 平成29年6月 平成30年4月 | 株式会社鎌倉ケーブルコミュニケーシ ョンズ(現 株式会社ジェイコム鎌倉)入社 当社入社 当社横浜支社長 ジャパンエレベーターサービス神奈川 株式会社代表取締役 当社取締役常務執行役員事業戦略室長 当社取締役常務執行役員 当社取締役専務執行役員 当社取締役専務執行役員事業会社担当 当社取締役専務執行役員事業会社担当兼 事業戦略室長(現任) | (注)3 | - |
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | |
| 取締役専務 執行役員 | 北海道事業担当 | 瀬戸 秀明 | 昭和39年9月26日 | 昭和58年4月 | 株式会社鹿の湯グループ入社 | (注)3 | - |
| 昭和60年6月 | 有限会社海老天入社 | ||||||
| 昭和63年10月 | 日立北海セミコンダクタ株式会社入社 | ||||||
| 昭和64年1月 | 株式会社メディカルサポート (現 株式会社LEOC)入社 | ||||||
| 平成24年5月 | 当社入社 執行役員北海道支社長 | ||||||
| 平成25年4月 | 株式会社ステップ取締役社長 | ||||||
| 平成26年4月 | 当社取締役執行役員ステップ事業本部長兼 北海道支社長 | ||||||
| 平成26年7月 | 当社取締役執行役員北海道事業本部長 | ||||||
| 平成27年4月 平成29年4月 平成29年6月 | 当社取締役常務執行役員 ジャパンエレベーターサービス北海道 株式会社代表取締役社長(現任) 当社取締役専務執行役員 当社取締役専務執行役員北海道事業担当 (現任) | ||||||
| 取締役常務 執行役員 | 技術担当 | 村上 大生 | 昭和44年9月9日 | 昭和63年4月 | 日本オーチス・エレベータ株式会社入社 | (注)3 | - |
| 平成21年12月 | 当社入社 | ||||||
| 平成23年10月 | 当社城西支社長 | ||||||
| 平成24年4月 平成24年10月 | 当社執行役員技術本部長兼城西支社長 当社常務執行役員技術本部長 | ||||||
| 平成27年2月 | 当社常務執行役員リニューアル事業部長 | ||||||
| 平成27年4月 | ジャパンエレベーターパーツ株式会社 リニューアル事業統括部長兼品質保証部長 | ||||||
| 平成27年12月 平成29年6月 | 当社取締役常務執行役員 当社取締役常務執行役員技術担当(現任) | ||||||
| 取締役常務 執行役員 | 海外事業担当 | 利 銘鋒 | 昭和59年2月10日 | 平成18年7月 平成19年1月 平成23年3月 平成24年6月 平成24年7月 平成27年11月 平成28年4月 平成29年6月 | Iwata Bolt(HK)Co.,Ltd.入社 サイデック株式会社入社 同社の子会社I.Sydek Original Package Co., Ltd.に転籍 丸紅香港華南有限公司入社 株式会社LEOC入社 JAPAN ELEVATOR SERVICE HONG KONG COMPANY LIMITED取締役(現任) 当社取締役 当社取締役常務執行役員海外事業担当 (現任) | (注)3 | - |
| 取締役常務 執行役員 | 秘書室長 | 副島 健治 | 昭和50年1月8日 | 平成10年4月 平成14年10月 平成18年9月 平成20年4月 平成23年4月 平成26年3月 平成26年10月 平成27年1月 平成27年3月 平成29年6月 | 有限会社ラポートインワールド入社 株式会社LEOC入社 株式会社レオック東北代表取締役社長 株式会社レオック西日本代表取締役社長 株式会社レオックジャパン営業統括本部長 当社営業本部副本部長 当社海外事業本部長 当社海外事業本部長兼営業本部副本部長 当社海外事業アドバイザー 当社取締役常務執行役員秘書室長(現任) | (注)3 | - |
| 取締役常務 執行役員 | 広報・IR室長 | 佐久間 幸子 | 昭和61年11月24日 | 平成22年9月 平成26年10月 平成28年5月 平成29年6月 平成30年4月 平成30年6月 | 株式会社ファーストリテイリング入社 株式会社ラネット入社 当社経営企画部課長 当社執行役員広報・IR室長 当社常務執行役員広報・IR室長 当社取締役常務執行役員広報・IR室長 (現任) | (注)3 | - |
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | |
| 取締役常務 執行役員 | 経営管理本部副本部長兼経理部長 | 立石 千佳 | 昭和62年3月13日 | 平成20年11月 平成26年9月 平成28年10月 平成29年5月 平成29年6月 平成29年11月 平成30年4月 平成30年6月 | 優成監査法人入社 デジタル・アドバタイジング・ コンソーシアム株式会社入社 同社経理部長 当社経理財務本部経理部担当部長 当社執行役員経理財務本部経理部長 当社執行役員経営管理本部副本部長兼経理部長 当社常務執行役員経営管理本部副本部長兼経理部長 当社取締役常務執行役員経営管理本部副本部長兼経理部長(現任) | (注)3 | - |
| 取締役 | - | 渡邊 仁 | 昭和40年3月15日 | 昭和62年9月 昭和63年10月 平成6年1月 平成13年8月 平成20年6月 平成27年4月 | 東京C.P.A専門学校入社 太田昭和監査法人 (現 新日本有限責任監査法人)入社 E&Yシドニー事務所駐在 渡邊公認会計士事務所所長(現任) 株式会社アールアンドジェイ代表取締役 (現任) 当社取締役(現任) | (注)3 | - |
| 取締役 | - | 米澤 禮子 | 昭和25年4月3日 | 昭和49年4月 | 日本航空株式会社入社 | (注)3 | - |
| 昭和57年3月 | 株式会社ザ・アール代表取締役社長 | ||||||
| 平成12年5月 | 有限会社アールアンドアール代表取締役 (現任) | ||||||
| 平成14年5月 | 株式会社ローソン社外取締役 | ||||||
| 平成18年1月 | 日本郵政株式会社社外取締役 | ||||||
| 平成26年8月 | 株式会社ザ・アール会長 | ||||||
| 平成27年6月 | 株式会社クレディセゾン社外取締役 | ||||||
| 平成28年6月 平成30年4月 | 当社取締役(現任) CCCサポート&コンサルティング 株式会社代表取締役会長兼社長(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | |
| 常勤監査役 | - | 上田 耕平 | 昭和27年8月27日 | 昭和52年4月 | 株式会社住友銀行 (現 株式会社三井住友銀行)入行 | (注)4 | - |
| 平成8年1月 | 同行梅田北口支店支店長 | ||||||
| 平成10年10月 | 同行プライベートバンキング営業部長 | ||||||
| 平成12年1月 | 同行リモートバンキング営業部長 | ||||||
| 平成13年4月 | 株式会社三井住友銀行堺法人営業部長 | ||||||
| 平成15年6月 | 三井住友カード株式会社大阪提携事業部長 | ||||||
| 平成16年8月 | 同社営業統括部執行役員部長 | ||||||
| 平成18年4月 | 同社CRM推進部執行役員部長 | ||||||
| 平成19年1月 | 同社広告宣伝部執行役員部長 | ||||||
| 平成19年7月 | 株式会社ビックカメラ広報・IR部長 | ||||||
| 平成29年5月 平成30年6月 | 当社顧問 当社常勤監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | - | 江口 勤 | 昭和30年7月17日 | 昭和54年4月 | 株式会社大和銀行 (現 株式会社りそな銀行)入行 | (注)5 | - |
| 平成14年2月 | 同行八重洲口支店営業第三部長 | ||||||
| 平成17年10月 | 株式会社京浜愛工社へ業務出向 同社総務部長 | ||||||
| 平成18年10月 | 株式会社稲葉製作所へ業務出向 同社内部監査室長 | ||||||
| 平成25年10月 | 同社上席執行役員経理部長 | ||||||
| 平成27年4月 平成28年6月 平成29年10月 | 当社常勤監査役 当社監査役(現任) 三興商事株式会社 顧問 | ||||||
| 監査役 | - | 前田 仁 | 昭和25年9月12日 | 昭和49年4月 | 安田信託銀行株式会社 (現 みずほ信託銀行株式会社)入行 | (注)5 | - |
| 平成10年5月 | 同行経営企画部長 | ||||||
| 平成12年6月 | 同行執行役員経営企画部長 | ||||||
| 平成13年6月 | 同行取締役経営企画部長 | ||||||
| 平成14年5月 | みずほアセット信託銀行株式会社 (現 みずほ信託銀行株式会社) 取締役経営企画部長 同行常務取締役兼常務執行役員 | ||||||
| 平成15年3月 | みずほ信託銀行株式会社常務取締役兼 常務執行役員 | ||||||
| 平成17年4月 | 資産管理サービス信託銀行株式会社 取締役(非常勤) | ||||||
| 平成18年6月 | 同行取締役副社長(代表取締役) | ||||||
| 平成19年4月 | 同行取締役社長(代表取締役) | ||||||
| 平成28年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 計 | 10,340,100 | ||||||
(注)1.取締役 渡邊仁及び米澤禮子は、社外取締役であります。
2.監査役 江口勤及び前田仁は、社外監査役であります。
3.平成30年6月26日開催の定時株主総会終結の時から、平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.平成30年6月26日開催の定時株主総会終結の時から、平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.平成28年8月31日開催の臨時株主総会終結の時から、平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.代表取締役会長兼社長CEO石田克史の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社KIが保有する株式数も含んでおります。
7.取締役副社長執行役員CFO今村公彦の所有株式数は、同氏の資産管理会社である一般社団法人Asset Management Iが保有する株式数も含んでおります。
8.取締役副社長執行役員安藤広司の所有株式数は、同氏の資産管理会社である一般社団法人アセット日本橋が保有する株式数も含んでおります。