有価証券報告書-第14期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)

(4)【役員の報酬等】
役員の報酬等
イ.提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分	報酬等の総額 (千円)	報酬等の種類別の総額(千円)				対象となる 役員の員数 (名)
		基本報酬	ストック・ オプション	賞与	退職慰労金
取締役 (監査等委員及び社外取締役を除く)	56,532	53,000	3,532	―	―	3
社外取締役	2,280	2,280	―	-	―	3
監査等委員である社外取締役	5,490	5,490	―	―	―	3
社外監査役	2,850	2,850	―	―	―	3

(注)1.当社は、2019年12月19日付で監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。
2.当事業年度末現在の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は3名(うち社外取締役は0名)、監査等委員であ
る取締役は3名(うち社外取締役は3名)であります。上記の対象となる役員の員数と相違しておりますのは、当
事業年度中に退任した社外取締役1名及び社外監査役3名が含まれているためであります。
ロ.提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
ハ.使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
ニ.役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針
役員の報酬等に関する定時株主総会の決議年月日は、2019年12月19日であり、決議の内容は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額を年額2億円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)、監査等委員である取締役の報酬等の額を年額5,000万円以内と承認・可決されております。
なお、2019年12月19日開催の定時株主総会の決議において、定款で定める取締役(監査等委員である取締役を除く。)は、5名以内とし、監査等委員である取締役は、5名以内とする旨を定めております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、取締役会より委任された代表取締役CEO森吉寛裕であり、各人の役位や職責等を考慮し報酬の額を決定しております。また、当連結会計年度の取締役の報酬等の額の決定は、2020年12月22日開催の取締役会において、代表取締役CEO森吉寛裕に一任されております。
なお、報酬制度の客観性・透明性を担保するため、代表取締役CEO森吉寛裕と独立社外取締役2名との間で意見交換を行い、独立社外取締役2名から適切な関与・助言を得た上で、報酬等の額を決定しております。
監査等委員である取締役の報酬額は、上記報酬限度額内において、監査等委員である取締役の協議によって決定しております。