有価証券報告書-第4期(令和2年6月21日-令和3年6月20日)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性0名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	藤 永 賢 一	1962年10月20日生	1988年4月 個人にて「ゲンキーつくしの店」 開業 1990年9月 ゲンキー株式会社設立 代表取締役社長就任(現任) 1999年4月 フジナガインターナショナルキャピタルズ有限会社設立 同社代表取締役社長就任(現任) 2006年12月 ゲンキーネット株式会社設立 同社代表取締役就任 2008年9月 同社取締役就任 2017年12月 当社代表取締役社長就任(現任)	(注)2	364,912
取締役 副社長 商品部門担当	吉 岡 伸 洋	1968年11月20日生	1992年11月 アメリカンライフインシュアランスカンパニー入社 1995年5月 ゲンキー株式会社入社 1995年8月 同社光陽店長 1998年3月 同社エリアマネージャー 1999年6月 同社商品部長 2000年7月 同社広報室長 2000年9月 同社取締役就任 2000年12月 同社ドラッグストア店舗運営部長 2001年8月 同社社長室長 2003年1月 同社店舗運営部長 2004年10月 同社総務部長 2006年8月 同社店舗運営部長 2009年4月 同社取締役副社長就任(現任) 2013年1月 同社IE本部長 2017年8月 同社営業本部長 2017年12月 当社取締役副社長IT部門担当就任 2018年8月 当社取締役副社長IT部門担当 兼店舗運営部門担当 2018年8月 ゲンキー株式会社取締役営業本部長兼店舗運営部長 2019年1月 当社取締役副社長IE部門担当 2019年1月 ゲンキー株式会社IE本部長兼CPUSE部長 2019年7月 当社取締役副社長商品部門担当(現任) 2019年7月 ゲンキー株式会社商品本部長(現任)	(注)2	49,500

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 店舗開発部門担当	山 形 浩 幸	1972年1月26日生	1996年9月 株式会社ネクスター入社 1998年12月 ゲンキー株式会入社 1999年8月 同社木崎店長 2000年3月 同社総務部庶務課長 2001年6月 同社ゾーンマネジャー 2003年1月 同社東海エリアマネジャー 2005年8月 同社店舗開発部長 2005年9月 同社取締役就任(現任) 2006年2月 同社新店準備室長 2006年8月 同社総務部長 2008年4月 同社管理本部長 2011年6月 同社店舗開発部長 2013年1月 同社店舗開発本部長 2014年9月 同社店舗運営部長 2017年12月 当社取締役店舗運営部門担当 2018年8月 当社取締役店舗開発部門担当(現任) 2018年8月 ゲンキー株式会社店舗開発部長 2019年5月 ゲンキー株式会社店舗開発本部長(現任)	(注)2	42,000
取締役 人事本部長	小 林 佑 次	1979年9月21日生	2002年4月 ゲンキー株式会社入社 2004年10月 同社野々市店長 2008年9月 同社化粧品事業部長 2014年1月 同社商品部チーフマーチャンダイザー 2015年4月 早稲田大学経営研究科(MBA)入学 2017年5月 ゲンキー株式会社商品部マーチャンダイジング部食品部長 2018年1月 当社執行役員人事本部本部長(現任) 2018年1月 ゲンキー株式会社執行役員人事本部本部長(現任) 2020年9月 当社取締役就任(現任) 2020年9月 ゲンキー株式会社取締役就任(現任)	(注)2	7,635

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (監査等委員)	長 田 康 孝	1978年1月13日生	2002年3月 ゲンキー株式会社入社 2004年9月 同社経理課担当 2006年9月 同社北陸新店準備室担当 2007年5月 同社文京店店長 2012年8月 同社社長室売上予測課担当 2013年1月 同社IE本部コンピュータSE部担当 2015年9月 同社常勤監査役就任 2017年12月 同社監査役辞任 2017年12月 当社監査役就任 2019年9月 当社監査役退任 2020年9月 ゲンキー株式会社常勤監査役就任(現任) 2021年9月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)3	17,200
取締役 (監査等委員)	松 岡 茂	1970年11月25日生	1993年8月 藤井税理士事務所入所 1999年2月 税理士登録 2000年4月 松岡会計事務所開設 所長就任(現任) 2015年9月 ゲンキー株式会社監査役就任 2017年12月 同社監査役辞任 2017年12月 当社監査役就任 2019年9月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)3	―
取締役 (監査等委員)	今 井 順 也	1976年11月30日生	2000年3月 セーレン株式会社入社 2002年9月 第一労務管理事務所入所 2006年4月 社会保険労務士登録 今井労務経営事務所開設(現社会保険労務士法人今井労務経営)所長就任(現任) 2008年4月 特定社会保険労務士付記登録 2009年8月 合同会社戦略労務研究所 代表社員就任(現任) 2015年9月 ゲンキー株式会社監査役就任 2017年12月 同社監査役辞任 2017年12月 当社監査役就任 2019年9月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)3	―
計					481,247

(注) 1 取締役松岡茂氏及び今井順也氏は、社外取締役であります。
2 任期は、2021年6月期に係る定時株主総会終結時から2022年6月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
3 任期は、2021年6月期に係る定時株主総会終結時から2023年6月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名であります。
社外取締役松岡茂氏は、松岡会計事務所の代表であります。当社と松岡会計事務所とは人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また当社と松岡茂氏とは人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。松岡茂氏は税理士としての専門的な見識を有しており、客観的・中立的な立場で監査しうる人物であり、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、選任かつ独立役員に指定いたしました。
社外取締役今井順也氏は、社会保険労務士法人今井労務経営の代表であります。当社と社会保険労務士法人今井労務経営とは人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また当社と今井順也氏とは人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。今井順也氏は社会保険労務士としての専門的な見識を有しており、客観的・中立的な立場で監査しうる人物であり、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、選任かつ独立役員に指定いたしました。
当社においては社外役員を選任するための独立性について、基準または方針を明確に定めておりませんが、専門的な知見に基づく経営の監視や監督の役割を求めるとともに、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任をしております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、それぞれ取締役会等への出席を通して、内部監査・会計監査等にて確認された社内管理体制に関する重要事項についての報告を受けており、当該会議体の中で必要に応じて適宜助言等を行うことで当社の内部統制体制強化に向けた協力を行っております。