有価証券報告書-第6期(2022/06/21-2023/06/20)

(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性4名 女性3名 (役員のうち女性の比率42.9%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	藤永 賢一	1962年10月20日生	1988年4月 個人にて「ゲンキーつくしの店」 開業 1990年9月 ゲンキー株式会社設立 代表取締役社長就任(現任) 1999年4月 フジナガインターナショナルキャピタルズ有限会社設立 同社代表取締役社長就任 2006年12月 ゲンキーネット株式会社設立 同社代表取締役就任 2008年9月 同社取締役就任 2017年12月 当社代表取締役社長就任(現任)	(注)2	366,712
取締役 副社長 商品部門担当	吉岡 伸洋	1968年11月20日生	1992年11月 アメリカンライフインシュアランスカンパニー入社 1995年5月 ゲンキー株式会社入社 1995年8月 同社光陽店長 1998年3月 同社エリアマネージャー 1999年6月 同社商品部長 2000年7月 同社広報室長 2000年9月 同社取締役就任 2000年12月 同社ドラッグストア店舗運営部長 2001年8月 同社社長室長 2003年1月 同社店舗運営部長 2004年10月 同社総務部長 2006年8月 同社店舗運営部長 2009年4月 同社取締役副社長就任(現任) 2013年1月 同社IE本部長 2017年8月 同社営業本部長 2017年12月 当社取締役副社長IT部門担当就任 2018年8月 当社取締役副社長IT部門担当兼店舗運営部門担当 2018年8月 ゲンキー株式会社取締役営業本部長兼店舗運営部長 2019年1月 当社取締役副社長IE部門担当 2019年1月 ゲンキー株式会社IE本部長兼CPUSE部長 2019年7月 当社取締役副社長商品部門担当(現任) 2019年7月 ゲンキー株式会社商品本部長(現任)	(注)2	49,600

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 店舗開発部門担当	山形 浩幸	1972年1月26日生	1996年9月 株式会社ネクスター入社 1998年12月 ゲンキー株式会入社 1999年8月 同社木崎店長 2000年3月 同社総務部庶務課長 2001年6月 同社ゾーンマネジャー 2003年1月 同社東海エリアマネジャー 2005年8月 同社店舗開発部長 2005年9月 同社取締役就任(現任) 2006年2月 同社新店準備室長 2006年8月 同社総務部長 2008年4月 同社管理本部長 2011年6月 同社店舗開発部長 2013年1月 同社店舗開発本部長 2014年9月 同社店舗運営部長 2017年12月 当社取締役店舗運営部門担当 2018年8月 当社取締役店舗開発部門担当(現任) 2018年8月 ゲンキー株式会社店舗開発部長 2019年5月 ゲンキー株式会社店舗開発本部長(現任) 2022年10月 ゲンキー不動産株式会社代表取締役社長就任(現任)	(注)2	42,000
取締役 人事本部長	小林 佑次	1979年9月21日生	2002年4月 ゲンキー株式会社入社 2004年10月 同社野々市店長 2008年9月 同社化粧品事業部長 2014年1月 同社商品部チーフマーチャンダイザー 2015年4月 早稲田大学経営研究科(MBA)入学 2017年5月 ゲンキー株式会社商品部マーチャンダイジング部食品部長 2018年1月 当社執行役員人事本部本部長(現任) 2018年1月 ゲンキー株式会社執行役員人事本部本部長(現任) 2020年9月 当社取締役就任(現任) 2020年9月 ゲンキー株式会社取締役就任(現任)	(注)2	7,635

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (監査等委員)	吉川 奈奈	1970年7月7日生	1995年4月 東京地方裁判所判事補任官 1997年4月 旭川地方裁判所判事補 2000年4月 東京地方裁判所判事補 2004年4月 東京家庭裁判所八王子支部判事補 2005年4月 東京地方裁判所八王子支部判事 2006年4月 福井弁護士会弁護士登録 杉原・きっかわ法律事務所執務(現任) 2023年9月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)3	―
取締役 (監査等委員)	佐々木 智世 (現姓:宇賀治)	1969年2月22日生	1991年4月 日本生命保険相互会社入社 1997年9月 佐々木孝一税理士事務所入所 1997年11月 社会保険労務士登録 2000年3月 税理士登録 2013年7月 佐々木智世税理士事務所開設(現任) 2022年1月 行政書士登録 2023年9月 当社取締役(監査等委員)就任(現任) 2023年9月 ゲンキー株式会社監査役就任(現任)	(注)3	―
取締役 (監査等委員)	竹田 美保	1969年1月2日生	1995年4月 三谷不動産株式会社入社 2018年6月 同社賃貸・管理営業部担当執行役員 2019年5月 同社取締役就任(現任) 2023年9月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)3	―
計					465,947

(注) 1 吉川奈奈氏、佐々木智世氏及び竹田美保氏は、社外取締役であります。
2 任期は、2023年6月期に係る定時株主総会終結時から2024年6月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
3 任期は、2023年6月期に係る定時株主総会終結時から2025年6月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
②社外役員の状況
当社の社外取締役は3名であります。
社外取締役吉川奈奈氏は、弁護士としての専門的な見識を有しており、客観的・中立的な立場で監査しうる人物であり、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、選任かつ独立役員に指定いたしました。また当社と同氏とは人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役佐々木智世氏は、税理士及び社会保険労務士としての専門的な見識を有しており、客観的・中立的な立場で監査しうる人物であり、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、選任かつ独立役員に指定いたしました。なお、同氏は佐々木智世税理士事務所の代表であります。当社と佐々木智世税理士事務所とは人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また当社と同氏とは人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役竹田美保氏は、三谷不動産株式会社で要職を歴任し、その実績により培われた豊富な経験と幅広い見識に基づき、客観的・中立的な立場から当社の経営に対する適切な監査が期待できると判断されることから、選任かつ独立役員に指定いたしました。なお、同氏は三谷不動産株式会社の取締役であります。当社と三谷不動産株式会社とは人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また当社と同氏とは人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社においては社外役員を選任するための独立性について、基準又は方針を明確に定めておりませんが、専門的な知見に基づく経営の監視や監督の役割を求めるとともに、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任をしております。
③社外取締役による監督又は監査と内部監査、会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、それぞれ取締役会等への出席を通して、内部監査・会計監査等にて確認された社内管理体制に関する重要事項についての報告を受けており、当該会議体の中で必要に応じて適宜助言等を行うことで当社の内部統制体制強化に向けた協力を行っております。