有価証券報告書-第11期(平成29年3月1日-平成30年2月28日)

男性9名 女性0名(役員のうち女性の比率0%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	―	蒲原 寧	昭和40年12月20日	昭和63年4月	株式会社三和銀行(現株式会社三菱東京UFJ銀行)入行	(注)3	4,975,200
				平成14年10月	株式会社UFJ日立システムズ出向 プロダクト開発第6部長
				平成16年4月	UFJIS株式会社出向 ITプラットホーム部長
				平成17年10月	株式会社三菱東京UFJ銀行 システム部 次長
				平成19年3月	当社設立 代表取締役社長(現任)
専務取締役	金融システム事業部長	西島 康隆	昭和45年12月7日	平成7年4月	三和システム開発株式会社(現三菱UFJインフォメーションテクノロジー株式会社) 入社	(注)3	156,800
				平成13年5月	プライスウォーターハウスクーパースコンサルタント株式会社(現日本アイ・ビー・エム株式会社) 入社
				平成14年10月	フューチャーシステムコンサルティング株式会社(現フューチャーアーキテクト株式会社) 入社
				平成17年7月	日本振興銀行株式会社 入社
				平成19年11月	当社入社
				平成20年5月	取締役 グローバルITソリューション事業部長
				平成22年5月	取締役 金融統括役員
				平成23年11月	常務取締役 金融統括役員
				平成25年3月	常務取締役 金融システム事業部長
				平成30年5月	専務取締役 金融システム事業部長(現任)
取締役	イノベーション事業部長	奥井 裕介	昭和45年7月27日	平成5年4月	株式会社三和銀行(現株式会社三菱東京UFJ銀行)入社	(注)3	712,000
				平成20年4月	当社入社
				平成20年5月	取締役 総合企画部長
				平成21年11月	取締役 IT基盤コンサルティング基盤部長
				平成24年3月	取締役 ビジネス開発部長
				平成25年3月	取締役 金融システム事業部副事業部長(現任)
				平成25年5月	取締役 品質保証部長
				平成25年10月	取締役 金融システム第2部長
				平成28年4月	取締役 事業性評価サービス部長
				平成28年11月	取締役 カードソリューション部長
				平成29年9月	取締役 イノベーション事業部長(現任)
取締役	ソリューション事業部長	笠置 哲敬	昭和48年2月21日	平成9年4月	大和設計株式会社 入社	(注)3	16,000
				平成11年1月	株式会社理研コムネット 入社
				平成19年4月	当社入社
				平成23年6月	金融システム事業部カードソリューション部長
				平成24年6月	金融システム事業部IT基盤コンサルティング部長
				平成27年5月	取締役 ソリューション事業部長(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
取締役	コーポレート本部長 品質管理部長(兼務)	西島 雄一	昭和45年2月4日	平成5年3月	株式会社電通計算センター(現 株式会社電通マネジメントサービス)入社	(注)3	16,000
				平成11年7月	株式会社スプートニク 入社
				平成14年12月	オンコセラピー・サイエンス株式会社 入社
				平成20年3月	セルジェンテック株式会社 入社
				平成21年8月	アルブラスト株式会社 入社
				平成22年8月	アンジェスMG株式会社 入社
				平成24年11月	当社入社
				平成24年12月	総合企画部長
				平成25年5月	取締役 コーポレート本部長(現任)
				平成29年5月	取締役 品質管理部長(現任)
取締役	―	植田 俊道	昭和42年7月10日	平成2年10月	中央新光監査法人 入所	(注)3	―
				平成8年10月	大和證券株式会社(現大和証券株式会社) 入社
				平成11年10月	株式会社ラルク 取締役
				平成20年3月	アンジェスMG株式会社 管理担当執行役員
				平成24年9月	響きパートナーズ株式会社 取締役パートナー(現任)
				平成25年3月	サンバイオ株式会社 社外監査役(現任)
				平成29年5月	当社取締役(現任)
常勤監査役	―	在賀 良助	昭和17年9月14日	昭和48年8月	株式会社東洋情報システム(現TIS株式会社)入社	(注)4	256,000
				平成元年6月	取締役就任
				平成8年6月	代表取締役専務
				平成16年4月	株式会社IIJテクノロジー(現株式会社インターネットイニシアティブ)代表取締役社長
				平成19年4月	当社監査役(現任)
				平成19年6月	ラティステクノロジー株式会社監査役(現任)
監査役	―	安田 幸一	昭和41年10月30日	昭和63年9月	港監査法人(現新日本有限責任監査法人)入所	(注)4	―
				平成3年4月	公認会計士登録
				平成12年5月	安田公認会計士事務所開業 代表(現任)
				平成17年2月	税理士登録
				平成18年6月	みかさ監査法人 代表社員(現任)
				平成18年9月	税理士法人みかさ 代表社員(現任)
				平成22年12月	グローバル・ソリューションズ・コンサルティング株式会社 取締役
				平成24年5月	当社監査役(現任)
				平成27年12月	株式会社インタートレード 社外 取締役(現任)
				平成30年5月	株式会社セレコーポレーション 社外取締役(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
監査役	―	小松 清	昭和29年4月3日	昭和54年4月	株式会社日立製作所 入社	(注)5	200
				平成11年4月	同社 情報・通信グループ 金融システム営業本部 銀行第一部長
				平成15年4月	同社 情報・通信グループ 金融第一事業部 第一本部長
				平成17年1月	同社 監査室 上席監査部長
				平成19年4月	同社 中部支社 副支社長
				平成23年4月	株式会社日立情報システムズ(現 株式会社日立システムズ) 営業統括本部 マーケティング本部長
				平成23年10月	株式会社日立システムズ 営業マーケティング統括本部 第一マーケティング本部長
				平成24年4月	同社 営業統括本部員 (株式会社日立製作所 社会イノベーション・プロジェクト本部 サービス事業推進本部 副本部長(出向))
				平成26年4月	株式会社日立国際電気 執行役 映像・通信事業部 営業統括本部長
				平成27年4月	同社 執行役常務 映像・通信事業部 営業統括本部長 兼 営業内部統制室長
				平成29年4月	同社 嘱託 シニアアドバイザー(現任)
				平成30年5月	当社監査役(現任)
計							6,132,200

(注) 1.取締役植田俊道は、社外取締役であります。
2.監査役在賀良助、安田幸一及び小松清は、社外監査役であります。
3.平成29年7月31日開催の臨時株主総会終結の時から、平成31年2月期に係わる定時株主総会終結の時までであります。
4.平成29年7月31日開催の臨時株主総会終結の時から、平成33年2月期に係わる定時株主総会終結の時までであります。
5.監査役小松清の任期は、平成30年2月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.平成30年3月1日付にて、普通株式1株につき4株の割合で株式分割を行っており、所有株式数は、株式分割による調整後の株式数を記載しております。
7.平成30年5月30日開催の定時株主総会において取締役に選任された小林弘明氏は、平成30年7月1日をもって当社取締役に就任予定です。同氏の任期は就任の時から平成31年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。