有価証券報告書-第11期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性0名(役員のうち女性の比率0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	瀧口 浩平	1984年5月16日生	2002年4月 Gemeinschaft,Inc. 設立 2009年6月 当社 設立 代表取締役社長 就任(現任) 2019年2月 株式会社ワングローブキャピタル 設立 代表取締役社長 就任(現任)	(注)3	5,336,000
代表取締役 (医師) 事業連携推進室長	豊田 剛一郎	1984年5月23日生	2009年4月 聖隷浜松病院 入職 2011年4月 NTT東日本関東病院脳神経外科 入職 2012年10月 ミシガン小児病院 リサーチフェロー 入職 2013年9月 マッキンゼー・アンド・カンパニー 入社 2015年2月 当社 代表取締役(医師) 就任(現任)	(注)3	3,359,800
取締役 事業本部長	石崎 洋輔	1982年8月23日生	2006年1月 アウンコンサルティング株式会社 入社 2007年4月 株式会社はてな 入社 2011年9月 グリー株式会社 入社 2014年4月 プラチナファクトリー株式会社 代表取締役社長 就任 2015年4月 当社 取締役 就任(現任)	(注)3	96,000
取締役 CTO インキュベーション本部長	平山 宗介	1982年2月4日生	2005年4月 日立ソフトウェアエンジニアリング株式会社 入社 2009年4月 グリー株式会社 入社 2012年2月 株式会社リブセンス 入社 2015年7月 当社 入社 2016年1月 当社 取締役 就任(現任)	(注)3	94,200
取締役 コーポレート本部長	田丸 雄太	1985年3月1日生	2008年8月 弁護士登録 2008年9月 ポールヘイスティングス法律事務所・外国法共同事業 入所 2011年5月 ホワイト&ケース法律事務所 入所 2016年5月 当社 入社 2018年1月 当社 取締役 就任(現任)	(注)3	51,100
取締役 CFO	河原 亮	1984年10月9日生	2007年4月 JPモルガン証券株式会社 入社 2016年7月 当社 取締役 就任(現任)	(注)3	251,900
取締役	髙野 秀敏	1976年3月12日生	1999年4月 株式会社インテリジェンス 入社 2005年1月 株式会社キープレイヤーズ設立 代表取締役 就任 (現任) 2009年6月 当社 社外取締役 就任(現任) 2011年11月 株式会社クラウドワークス 社外取締役 就任 2017年12月 株式会社エージェントセブン 代表取締役 就任(現任)	(注)3	373,700

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役	古谷 昇	1956年11月13日生	1981年4月 株式会社ボストン・コンサルティング・グループ 入社 1999年12月 同社 シニア・ヴァイス・プレジデント 就任 2000年6月 株式会社ドリームインキュベータ 設立 代表取締役 就任 2005年3月 有限会社ビークル 代表取締役 就任(現任) 2005年6月 参天製薬株式会社 社外取締役 就任 2005年6月 コンビ株式会社 社外取締役 就任(現任) 2005年6月 筑波大学大学院 非常勤講師及び客員教授 就任 2006年11月 株式会社ジェイアイエヌ (現:株式会社ジンズホールディングス) 社外取締役 就任(現任) 2012年3月 ビルコム株式会社 社外監査役 就任 2013年3月 サンバイオ株式会社 社外取締役 就任(現任) 2015年3月 ビルコム株式会社 社外取締役 就任(現任) 2018年3月 当社 社外取締役 就任(現任) 2019年7月 株式会社イノフィス 社外取締役 就任(現任)	(注)3	42,000
常勤監査役	表 昇平	1983年7月26日生	2014年12月 弁護士登録 2014年12月 金子正志法律事務所 入所 2015年7月 当社 入社 2015年12月 当社 監査役 就任(現任)	(注)4	―
常勤監査役	星野 誠	1956年2月23日生	1979年1月 アーサーヤング会計事務所 (現EY新日本有限責任監査法人) 入所 1982年3月 公認会計士登録 1994年5月 新日本監査法人 (現EY新日本有限責任監査法人) パートナー 就任 2001年5月 同 シニアパートナー 就任 2004年12月 アーンストアンドヤング・トランザクション・アドバイザリー・サービス株式会社 (現EYトランザクション・アドバイザリー・サービス株式会社) 代表取締役 就任 2018年6月 EY新日本有限責任監査法人 退任 2020年3月 当社 社外監査役 就任(現任)	(注)5	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
監査役	加藤 啓一	1950年9月8日生	1973年4月 新大協和石油化学株式会社 (現東ソー株式会社) 入社 1992年2月 株式会社トーヨコ理研 入社 2002年5月 同社 監査役 就任 2003年1月 株式会社アムニオテック 入社 2003年3月 同社 取締役 就任 2004年10月 株式会社イミュノフロンティア 取締役 就任 2008年4月 株式会社ブレインパッド 入社 2008年9月 同社 監査役 就任 2016年3月 当社 社外監査役 就任(現任)	(注)4	6,400
監査役	蒲地 正英	1981年5月18日	2005年11月 税理士法人中央青山(現PwC税理士法人) 入所 2009年9月 公認会計士登録 2014年12月 税理士登録 2015年3月 NPO法人AfriMedico 監事 就任(現任) 2016年11月 蒲地公認会計士事務所設立 代表 就任(現任) 税理士法人カマチ 代表社員 就任(現任) 株式会社SOU 社外取締役 就任(現任) 2017年1月 株式会社will consulting設立 代表取締役 就任(現任) 2017年3月 当社 社外監査役 就任(現任) 2017年5月 千房株式会社 社外監査役 就任 2018年9月 千房ホールディングス株式会社 社外取締役 就任(現任) 2019年11月 株式会社SOU Technologies 社外取締役 就任(現任)	(注)4	6,400
計					9,617,500

(注) 1.取締役 髙野秀敏氏及び古谷昇氏は、社外取締役であります。
2.監査役 星野誠氏、加藤啓一氏及び蒲地正英氏は、社外監査役であります。
3.任期は、2020年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.任期は、2022年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.任期は、2023年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.当社では、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能の分離及び迅速な業務執行を行うために、執行役員制度を導入しております。本書提出日現在における執行役員は、以下の7名です。

役 名	氏 名	職 名
執行役員	横尾 敏弘	事業本部ジョブメドレー事業部長兼事業本部ジョブメドレー事業部キャリアサポート部長
執行役員	島 佑介	経営企画室長
執行役員	寺町 健	事業本部デジタルマーケティング室長兼事業本部ジョブメドレー事業部カスタマーサクセス部長
執行役員	加藤 恭輔	組織戦略推進室長
執行役員	田中 清	事業本部プロダクト開発室長兼事業本部プロダクト開発室第二開発グループマネジャー
執行役員	田中 大介	事業本部クリニクス事業部長兼事業本部クリニクス事業部MEDLEY推進グループマネジャー
執行役員	兼松 孝行	内部監査室長

② 社外役員の状況
当社の取締役8名のうち、2名は社外取締役です。また、監査役4名のうち、3名は社外監査役です。
社外取締役髙野秀敏氏は、当社の株式を373,700株保有しております。また、同氏が代表取締役を務めております株式会社キープレイヤーズ及び株式会社エージェントセブンと当社の間には取引がありますが、定型的な取引であること、継続的な取引でないこと、取引の規模等に照らして、株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。長年にわたり培ってきたビジネス経験及び経営経験を当社の経営全般に活かされることを期待し、社外取締役として選任しております。
社外取締役の古谷昇氏は、当社の株式を42,000株保有しております。複数の企業で社外取締役及び社外監査役を務めており、企業経営に関する豊富な経験や知見を当社の経営全般に活かされることを期待し、社外取締役として選任しております。なお、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
社外監査役星野誠氏は、長年にわたる公認会計士としての経験から、財務及び会計に関する高い専門性と豊富な知見を有しており、それを活かして当社の経営を監査することにより、当社の監査機能を強化できることを期待し、社外監査役として選任しております。なお、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
社外監査役加藤啓一氏は、当社の株式を6,400株保有しております。長年にわたり培ってきたビジネス経験を当社の経営の監視に活かされることを期待し、社外監査役として選任しております。なお、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
社外監査役蒲地正英氏は、当社の株式を6,400株保有しております。また、同氏の兼任先との間には人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。長年にわたり培ってきた専門家としての経験を当社の経営の監視に活かされることを期待し、社外監査役として選任しております。なお、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
当社は社外取締役又は社外監査役の独立性に関する基準や方針についての特段の定めは設けておりませんが、選任に際しては、株式会社東京証券取引所が定める基準等を参考にすることで、各方面での豊富な経験と幅広い見識を有しており、かつ一般株主と利益相反の恐れがない独立性の高い社外取締役及び社外監査役の確保に努めております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会を通じ必要な情報の収集及び意見の表明を行うとともに、適宜、内部監査部門及び会計監査人と情報交換を行い、連携を保つことで、監督又は監査の有効性、効率性を高めております。