訂正有価証券届出書(新規公開時)
男性12名 女性0名(役員のうち女性の比率0%)
(注) 1.取締役 大宮立、菊地唯夫、斎藤敏一は、社外取締役であります。
2.監査役 細野幸男、上條謙司は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.当社は、執行役員制度を導入しております。提出日現在における執行役員は次のとおりであります。
執行役員 海外事業室長 松尾香織
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 代表取締役 社長 | ― | 北野 泰男 | 1969年6月26日 | 1995年4月 | 株式会社日本債券信用銀行(現 株式会社あおぞら銀行)入行 | (注)3 | 56,000 |
| 2005年2月 | 当社(旧キュービーネット株式会社①)入社 財務部長 | ||||||
| 2005年6月 | 業務執行役員経営企画室長 | ||||||
| 2005年9月 | 取締役経営企画室長 | ||||||
| 2006年3月 | 取締役管理本部長 | ||||||
| 2006年4月 | 取締役専務執行役員管理本部長 | ||||||
| 2007年7月 | 取締役専務執行役員経営企画室長 | ||||||
| 2007年9月 | 専務取締役経営企画室長 | ||||||
| 株式会社キューアンドビー取締役 | |||||||
| 2008年9月 | 専務取締役経営企画室長兼管理本部長 | ||||||
| 2009年5月 | 専務取締役管理本部長 | ||||||
| 2009年9月 | 取締役副社長COO | ||||||
| キュービーエス株式会社 取締役 | |||||||
| QB NET INTERNATIONAL PTE. LTD. Director | |||||||
| 2009年10月 | 代表取締役社長CEO | ||||||
| キュービーエス株式会社 代表取締役 | |||||||
| 代表取締役社長CEO兼教育研修室長 | |||||||
| QB NET INTERNATIONAL HOLDINGS PTE. LTD. Director CEO(現任) | |||||||
| QB NET INTERNATIONAL PTE. LTD. Director CEO(現任) | |||||||
| 2009年11月 | 代表取締役社長CEO兼教育研修室長兼管理本部長 | ||||||
| 2011年6月 | QB House (Hong Kong) Limited Director CEO(現任) | ||||||
| 2011年7月 | 当社(旧キュービーネット株式会社②)代表取締役社長 | ||||||
| 2012年2月 | 台和捷麗有限公司 董事(現任) | ||||||
| 2012年10月 | 代表取締役社長CEO兼管理本部長 | ||||||
| 2013年9月 | 代表取締役社長CEO | ||||||
| 2015年6月 | 当社(旧キュービーネット株式会社③)代表取締役社長(現任) | ||||||
| 2016年7月 | キュービーネット株式会社 代表取締役社長(現任) | ||||||
| 2016年9月 | QB HOUSE USA INC. Director(現任) | ||||||
| 常務取締役 | ― | 入山 裕左 | 1974年12月12日 | 1998年4月 | 株式会社アステル 入社 | (注)3 | 42,000 |
| 1999年3月 | 株式会社ウェルシィ 入社 | ||||||
| 2003年1月 | 当社(旧キュービーネット株式会社①)入社 | ||||||
| 2004年5月 | 業務執行役員店舗開発部長 | ||||||
| 2004年9月 | 取締役開発事業部長 | ||||||
| 2006年3月 | 常務取締役開発事業部長 | ||||||
| 2006年4月 | 取締役常務執行役員営業本部長 | ||||||
| 2006年7月 | 常務執行役員営業本部長 | ||||||
| 2007年9月 | 上席執行役員営業本部長兼営業第一部長兼営業第二部長 | ||||||
| 2008年2月 | 上席執行役員営業本部長兼営業部長 | ||||||
| 2008年7月 | 上席執行役員営業本部長 | ||||||
| 2009年3月 | 上席執行役員営業本部長兼店舗事業部長 | ||||||
| 2009年10月 | 上席執行役員営業本部長 | ||||||
| 2011年7月 | 当社(旧キュービーネット株式会社②)上席執行役員営業本部長 | ||||||
| 2012年8月 | 取締役営業本部長 | ||||||
| 2013年12月 | 常務取締役営業本部長 | ||||||
| 2015年6月 | 当社(旧キュービーネット株式会社③)常務取締役営業本部長 | ||||||
| 2015年7月 | 当社(旧キュービーネット株式会社③)常務取締役東日本事業本部長 | ||||||
| 2016年7月 | 当社 常務取締役(現任) | ||||||
| キュービーネット株式会社 常務取締役東日本事業本部長(現任) | |||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役 | ― | 宮﨑 誠 | 1968年12月17日 | 1993年4月 | 佐藤工業株式会社 入社 | (注)3 | 28,000 |
| 2001年1月 | 当社(旧キュービーネット株式会社①)入社 | ||||||
| 2001年9月 | 取締役 | ||||||
| 2002年6月 | 取締役営業企画部長 | ||||||
| 2002年9月 | 執行役員営業企画部長 | ||||||
| 2003年4月 | 執行役員本社営業部長 | ||||||
| 2004年5月 | 取締役営業本部長 | ||||||
| 2004年8月 | 有限会社アールアンドシー 取締役 | ||||||
| 2004年9月 | 常務取締役営業本部長 | ||||||
| 2005年9月 | 専務取締役営業本部長 | ||||||
| 2006年4月 | 取締役専務執行役員特命事項担当 | ||||||
| 2006年7月 | 専務執行役員特命事項担当 | ||||||
| 2006年8月 | 専務執行役員CS本部長 | ||||||
| 2007年9月 | 上席執行役員 | ||||||
| 2008年2月 | 執行役員教育事業室長 | ||||||
| 2008年10月 | キュービーエス株式会社 取締役COO | ||||||
| 2009年9月 | 執行役員 | ||||||
| 2011年6月 | 執行役員店舗運営本部長 | ||||||
| 2011年7月 | 当社(旧キュービーネット株式会社②)執行役員 店舗運営本部長 | ||||||
| 2013年12月 | 当社(旧キュービーネット株式会社②)取締役店舗運営本部長 | ||||||
| 2015年6月 | 当社(旧キュービーネット株式会社③)取締役店舗運営本部長 | ||||||
| 2015年7月 | 当社(旧キュービーネット株式会社③)取締役西日本事業本部長 | ||||||
| 2016年7月 | 当社 取締役(現任) | ||||||
| キュービーネット株式会社 取締役西日本事業本部長(現任) | |||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役 | 管理本部長 | 松本 修 | 1971年7月14日 | 1994年4月 | 株式会社東海銀行(現 株式会社三菱東京UFJ銀行)入行 | (注)3 | 28,000 |
| 2004年1月 | 当社(旧キュービーネット株式会社①)入社 総務部長 | ||||||
| 2004年6月 | 財務部長 | ||||||
| 2004年10月 | 店舗開発部長 | ||||||
| 2005年9月 | QB House(Hong Kong)Limited Director | ||||||
| 2006年3月 | プロジェクト推進室 海外PJ担当部長 | ||||||
| QB NET INTERNATIONAL PTE. LTD. 部長 | |||||||
| 2006年4月 | プロジェクト推進室 業務執行役員海外PJ担当部長 | ||||||
| 2006年12月 | QB NET INTERNATIONAL PTE. LTD. Director | ||||||
| 2007年7月 | 経営企画室 業務執行役員海外PJ担当部長 | ||||||
| 2007年9月 | 経営企画室 執行役員海外事業担当部長 | ||||||
| 2008年9月 | QB House (Hong Kong) Limited Managing Director COO | ||||||
| QB NET INTERNATIONAL PTE. LTD. Managing Director COO | |||||||
| 2010年5月 | 執行役管理海外事業部長 | ||||||
| 2010年10月 | QB NET INTERNATIONAL HOLDINGS PTE. LTD. Managing Director COO | ||||||
| 2011年7月 | 当社(旧キュービーネット株式会社②)執行役員 管理本部海外事業部長 QB NET INTERNATIONAL HOLDINGS PET. LTD. Managing Director COO | ||||||
| 2011年8月 | 執行役員 海外事業室長 QB House (Hong Kong) LTD. Managing Director COO | ||||||
| 2012年3月 | 執行役員 海外事業室長 | ||||||
| 台和捷麗有限公司 董事 | |||||||
| 2013年9月 | 執行役員 管理本部長兼海外事業部長 | ||||||
| QB House (Hong Kong) Limited Director(現任) | |||||||
| QB NET INTERNATIONAL PET. LTD. Director(現任) | |||||||
| QB NET INTERNATIONAL HOLDINGS PET. LTD. Director(現任) | |||||||
| 2013年12月 | 当社(旧キュービーネット株式会社②)取締役管理本部長 | ||||||
| 2015年6月 | 当社(旧キュービーネット株式会社③)取締役管理本部長(現任) | ||||||
| 2016年7月 | キュービーネット株式会社 取締役管理本部長(現任) | ||||||
| 2016年9月 | QB HOUSE USA INC. Director兼Secretary(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役 | ― | 佐山 展生 | 1953年12月3日 | 1976年4月 | 帝人株式会社 入社 | (注)3 | ― |
| 1987年7月 | 株式会社三井銀行(現 株式会社三井住友銀行)入行 | ||||||
| 1999年1月 | ユニゾン・キャピタル株式会社 代表取締役 | ||||||
| 2004年4月 | 一橋大学大学院国際企業戦略研究科 助教授 | ||||||
| GCA株式会社 代表取締役パートナー | |||||||
| 2005年4月 | 一橋大学大学院国際企業戦略研究科 教授(現任) | ||||||
| 2005年7月 | 今津建設株式会社 監査役(現任) | ||||||
| 2005年10月 | 株式会社メザニン 代表取締役 | ||||||
| 2006年1月 | インテグラル株式会社 取締役パートナー | ||||||
| 2008年1月 | ヴィアトール学園 理事(現任) | ||||||
| 2008年3月 | インテグラル株式会社 代表取締役パートナー(現任) | ||||||
| 2010年10月 | 京都大学経営管理大学院 客員教授(現任) | ||||||
| 2012年1月 | インテグラル・パートナーズ株式会社 代表取締役(現任) | ||||||
| 2014年10月 | 株式会社コンヴァノ 取締役 | ||||||
| 2014年12月 | 当社(旧キュービーネット株式会社②)取締役 | ||||||
| 2015年4月 | 山梨大学 経営協議会委員(現任) | ||||||
| 2015年6月 | 当社(旧キュービーネット株式会社③)取締役(現任) | ||||||
| 2015年9月 | スカイマーク株式会社 代表取締役会長(現任) | ||||||
| 取締役 | ― | 水谷 謙作 | 1974年3月8日 | 1998年4月 | 三菱商事株式会社 入社 | (注)3 | ― |
| 2005年2月 | モルガン・スタンレー証券株式会社 入社 | ||||||
| 2006年1月 | GCA株式会社 入社 | ||||||
| 2007年12月 | インテグラル株式会社 取締役(現任) | ||||||
| 2009年1月 | 株式会社ビー・ピー・エス 取締役(現任) | ||||||
| 2012年1月 | インテグラル・パートナーズ株式会社 取締役(現任) | ||||||
| 2013年10月 | 株式会社TBIホールディングス 取締役(現任) | ||||||
| 2014年12月 | 当社(旧キュービーネット株式会社②)取締役 | ||||||
| 2015年6月 | 当社(旧キュービーネット株式会社③)取締役(現任) | ||||||
| 2016年3月 | 株式会社コンヴァノ 取締役(現任) | ||||||
| 2016年6月 | 信和株式会社 取締役(現任) | ||||||
| 2017年6月 | ホリイフードサービス株式会社 代表取締役会長(現任) | ||||||
| 2017年9月 | 株式会社CRTMホールディングス 取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | ― | 大宮 立 | 1973年9月14日 | 1998年4月 | 株式会社日本興業銀行(現 株式会社みずほ銀行) 入行 | (注)3 | ― |
| 2002年4月 | 最高裁判所司法研修所 入所 | ||||||
| 2003年10月 | 東京弁護士会登録(56期) | ||||||
| 森・濱田松本法律事務所 入所 | |||||||
| 2012年7月 | シティ法律事務所 パートナー(現任) | ||||||
| 2013年12月 | 当社(旧キュービーネット株式会社②)監査役 | ||||||
| 2014年9月 | 積水ハウス・リート投資法人 監督役員(現任) | ||||||
| 2015年6月 | 当社(旧キュービーネット株式会社③)監査役 | ||||||
| 2017年9月 | 当社 取締役(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役 | ― | 菊地 唯夫 | 1965年12月4日 | 1988年4月 | 株式会社日本債券信用銀行(現 株式会社あおぞら銀行)入行 | (注)3 | ― |
| 1997年6月 | 同行 秘書室秘書役 | ||||||
| 2000年2月 | ドイツ証券会社 東京支店 入社 | ||||||
| 2003年4月 | 同社投資銀行本部 ディレクター | ||||||
| 2004年4月 | ロイヤル株式会社(現 ロイヤルホールディングス株式会社) 入社 執行役員総合企画部長兼法務室長 | ||||||
| 2007年3月 | 同社 取締役総合企画部長兼法務部長兼グループマネジメント部長 | ||||||
| 2008年11月 | 同社 取締役事業統括本部副本部長(財務・経営企画担当)兼総合企画部長兼法務部長 | ||||||
| 2009年5月 | 同社 取締役管理本部長兼総合企画部長兼法務部長 | ||||||
| 2009年10月 | 同社 取締役管理本部長 | ||||||
| 2010年3月 | 同社 代表取締役社長 | ||||||
| 2010年5月 | 株式会社ハブ 取締役(現任) | ||||||
| 2016年3月 | ロイヤルホールディングス株式会社 代表取締役会長(兼)CEO(現任) | ||||||
| 2016年5月 | 一般社団法人日本フードサービス協会 会長(現任) | ||||||
| 2018年2月 | 当社 取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | ― | 斎藤 敏一 | 1944年6月18日 | 1967年4月 | 大日本インキ化学工業株式会社(現 DIC株式会社)入社 | (注)3 | ― |
| 1986年6月 | 株式会社ルネサンス 取締役 | ||||||
| 1990年6月 | 同社 常務取締役営業本部長 | ||||||
| 1992年6月 | 同社 代表取締役社長 | ||||||
| 2004年6月 | 同社 代表取締役社長執行役員 | ||||||
| 2008年4月 | 同社 代表取締役会長執行役員 | ||||||
| 2011年4月 | 同社 代表取締役会長(現任) | ||||||
| 2018年2月 | 当社 取締役(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 監査役 | ― | 細野 幸男 | 1946年12月2日 | 1970年4月 | 同和火災海上保険株式会社(現 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社)入社 | (注)4 | ― |
| 1999年6月 | 同社 取締役商品企画開発部長 | ||||||
| 2002年4月 | ニッセイ同和損害保険株式会社(現 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社)取締役 | ||||||
| 2003年6月 | 同社 常勤監査役 | ||||||
| 2007年6月 | ニッセイ同和損害保険調査株式会社 常勤監査役 | ||||||
| 2008年5月 | 株式会社東京衡機製造所(現 株式会社東京衡機)常勤監査役 | ||||||
| 2008年6月 | セメダイン株式会社 非常勤監査役(現任) | ||||||
| 2009年8月 | 株式会社ゼクス 非常勤監査役 | ||||||
| 2014年6月 | 株式会社エス・エム・エス 常勤監査役 | ||||||
| 2016年9月 | 当社 常勤監査役(現任) | ||||||
| 2016年9月 | キュービーネット株式会社 監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | ― | 石川 敏夫 | 1948年5月11日 | 1971年4月 | 株式会社日本長期信用銀行(現 株式会社新生銀行)入行 | (注)4 | ― |
| 2002年8月 | 当社(旧キュービーネット株式会社①)入社 経理部長 | ||||||
| 2003年9月 | 株式会社キューアンドビー 取締役 | ||||||
| 2004年5月 | 当社(旧キュービーネット株式会社①)常務取締役CFO | ||||||
| 2004年9月 | 株式会社キューアンドビー 代表取締役 | ||||||
| 2005年9月 | 当社(旧キュービーネット株式会社①)監査役 | ||||||
| 株式会社キューアンドビー 監査役 | |||||||
| 2011年7月 | 当社(旧キュービーネット株式会社②)監査役 | ||||||
| 2015年6月 | 当社(旧キュービーネット株式会社③)監査役(現任) | ||||||
| 2016年7月 | キュービーネット株式会社 監査役 | ||||||
| 監査役 | ― | 上條 謙司 | 1953年6月14日 | 1976年4月 | 本田技研工業株式会社 入社 | (注)4 | ― |
| 2000年7月 | 同社 国際人事課長 | ||||||
| 2009年6月 | 株式会社ホンダエレシス(現 日本電産エレシス株式会社) 常勤監査役 | ||||||
| 2014年4月 | 日本電産エレシス株式会社 監査役 | ||||||
| 2017年9月 | 当社 監査役(現任) | ||||||
| 計 | 154,000 | ||||||
(注) 1.取締役 大宮立、菊地唯夫、斎藤敏一は、社外取締役であります。
2.監査役 細野幸男、上條謙司は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.当社は、執行役員制度を導入しております。提出日現在における執行役員は次のとおりであります。
執行役員 海外事業室長 松尾香織
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
