有価証券報告書-第51期(令和1年7月1日-令和2年6月30日)

(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めております。報酬等の総額は、基
本報酬としております。報酬額の算定にあたっては、業績のほかに事業年度ごとに策定されている経営方針及び目標に対する達成状況、貢献度を総合的に勘案して決定しております。
当社の役員報酬に関する株主総会の決議年月日は2017年3月31日開催の臨時株主総会であり、決議の内容
は、取締役の報酬限度を150,000千円以内(ただし、使用人分給与は含まない。定款で定める取締役の員数は7名以内、本有価証券報告書提出日現在は6名)とするものであります。監査役の報酬限度額を年額30,000千円以内(定款で定める監査役の員数は4名以内、本有価証券報告書提出日現在は3名)とするものであります。
当社の取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、取締役会によ
り委任された代表取締役社長 猪又將哲であり、株主総会で決議された報酬限度額の範囲以内において、経営方針及び目標に対する達成状況、貢献度を総合的に勘案して決定する権限を有しております。決定に際しては、任意の報酬委員会が審議を行った取締役報酬計算方法等を、取締役会に報告した結果を十分に検討することとしております。監査役の報酬等は株主総会で決議された報酬限度額の範囲以内において、業務分掌を勘案し、監査役の協議で決定しております。
なお、当事業年度に受けている報酬等は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲以内であります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
2020年6月期における当社の取締役及び監査役の報酬の金額は、以下のとおりであります。

役員区分	報酬等の総額 (千円)	報酬等の種類別の総額(千円)				対象となる役員の員数 (名)
		基本報酬	ストックオプション	賞与	退職慰労金
取締役 (社外取締役を除く)	67,860	67,860	-	-	-	6
監査役 (社外監査役を除く)	-	-	-	-	-	-
社外取締役	2,700	2,700	-	-	-	2
社外監査役	15,190	10,950	4,240	-	-	3

(注)1.株主総会決議による報酬限度額は次のとおりであります。
取締役 年額 150,000千円(2017年3月31日臨時株主総会決議)
監査役 年額 30,000千円(2017年3月31日臨時株主総会決議)
2.支給人数には、2019年9月26日開催の第20期定時株主総会で就任した取締役1名、退任した取締役1名が含まれております。
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額
当該事項はありません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
当該事項はありません。
⑤ 役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容
取締役の報酬等の額の決定過程においては、取締役会により委任された代表取締役社長 猪又將哲は経営
方針及び目標に対する達成状況、貢献度を総合的に勘案して策定した素案に基づき、任意の報酬委員会が取締役会に上程した報告書を検討し、監査役が参加する取締役会で決定しております。