訂正有価証券報告書-第9期(2021/04/01-2022/03/31)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性1名(役員のうち女性の比率 12.5%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表取締役社長	壷井 成仁	1962年6月5日	1987年4月 日本マクドナルド㈱入社 2011年12月 同社直営コンサルティング部マネージャー 2012年1月 旧㈱コンヴァノ(現 当社)入社 財務経理本部本部長、情報システム本部長兼任 2013年7月 当社取締役CFO 2019年6月 同代表取締役社長CEO ㈱femedia代表取締役社長 2022年6月 当社代表取締役社長(現任)	(注)3	15,000
取締役副社長	横山 周平	1984年8月7日	2006年4月 ㈱アトリエはるか入社 2007年12月 旧㈱コンヴァノ(現 当社)入社 2015年4月 当社執行役員営業部部長 2018年6月 同執行役員事業開発室室長 2019年6月 同取締役最高事業開発責任者兼商品・事業開発部部長 ㈱femedia取締役 2020年1月 当社取締役最高執行責任者(COO)兼店舗開発・FC事業部部長 2020年5月 同取締役最高執行責任者(COO)兼第1営業部部長 2022年6月 同取締役副社長(現任) ㈱femedia代表取締役社長(現任)	(注)3	7,000
取締役	中野 律	1970年11月17日	1993年4月 小野田セメント㈱(現 太平洋セメント㈱)入社 2005年10月 ㈱日本セラテック(現 ㈱NTKセラテック)転籍 2016年6月 ㈱ネットジャパン経理部長 2017年10月 当社管理部部長 2019年6月 同執行役員最高財務責任者(CFO) 2021年6月 同取締役最高財務責任者(CFO) 2022年6月 同取締役(現任) ㈱femedia取締役(現任)	(注)3	-
取締役	水谷 謙作	1974年3月8日	1998年4月 三菱商事㈱入社 2005年2月 モルガン・スタンレー証券会社入社 2006年1月 GCA㈱入社 2007年12月 インテグラル㈱取締役パートナー(現任) 2012年1月 インテグラル・パートナーズ㈱取締役(現任) 2013年9月 ㈱TBI(現 ㈱TBIホールディングス)社外取締役(現任) 2014年12月 キュービーネット㈱(現 キュービーネットホールディングス㈱)取締役 2016年3月 当社取締役 2016年6月 信和㈱社外取締役 2017年6月 ホリイフードサービス㈱代表取締役会長(現任) 2017年9月 ㈱カスタマーリレーションテレマーケティング(現 ㈱ダイレクトマーケティングミックス)社外取締役(現任) 2018年9月 ㈱ビッグツリーテクノロジー&コンサルティング社外取締役(現任) 2019年10月 日東エフシー㈱社外取締役(現任) 2020年3月 ㈱T-Garden社外取締役(現任) 2020年7月 当社取締役(現任)	(注)3	-
取締役	伊藤 章子	1979年12月9日	2004年12月 新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所 2008年7月 公認会計士登録 2014年10月 クリフィックス税理士法人入所 2014年12月 税理士登録 2015年6月 ペットゴー㈱社外監査役 2017年10月 伊藤章子公認会計士事務所代表(現任) 2018年3月 ㈱すららネット社外監査役 2019年4月 ピクシーダストテクノロジーズ㈱社外監査役(現任) 2019年6月 ペットゴー㈱社外取締役監査等委員(現任) 2019年9月 ㈱アイスタイル社外監査役(現任) 2020年7月 当社社外取締役(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
常勤監査役	中川 信男	1948年11月3日	1971年4月 ㈱サンコー入社 1988年5月 ㈱ヤマニ三春屋常務取締役 1997年5月 ㈱ダイエーフォートエンタープライズ(現 ㈱プラザクリエイトストアーズ)取締役 2006年3月 ㈱モードツー監査役 2015年6月 当社社外監査役(現任)	(注)4	-
監査役	澄川 恭章	1976年7月13日	1999年4月 ㈱大和銀行(現 ㈱りそな銀行)入行 2002年10月 新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所 2007年8月 モルガン・スタンレー・キャピタル㈱入社 2014年4月 インテグラル㈱コントローラー 2014年10月 当社監査役(現任) 2020年1月 インテグラル㈱CFO&コントローラー(現任)	(注)4	-
監査役	谷口 哲一	1967年6月6日	1990年4月 警察庁入庁 2001年7月 内閣官房司法制度改革推進準備室参事官補佐 2001年12月 司法制度改革推進本部事務局参事官補佐 2003年6月 弁護士登録、谷口法律事務所入所 2011年6月 谷口法律事務所代表弁護士(現任) 2015年11月 当社社外監査役(現任) 2017年8月 信和㈱社外取締役監査等委員(現任) 2020年3月 ㈱ダイレクトマーケティングミックス社外取締役	(注)4	-
計					22,000

(注) 1.伊藤章子は社外取締役であります。
2.中川信男、谷口哲一は社外監査役であります。
3.2021年6月30日開催の定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.2021年6月30日開催の定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.当社は執行役員制度を導入しており、2022年6月30日現在の執行役員は以下の2名であります。

役職名	氏名
執行役員 管理部部長	中村 衣里
執行役員 人事総務・広報部部長	木村 恵美

② 社外役員の状況
当社の取締役5名のうち1名は社外取締役であり、監査役3名のうち2名は社外監査役であります。
社外取締役の伊藤章子は、公認会計士及び税理士の資格を有しており、豊富な専門知識に加えて、女性の視点・観点からの意見を頂戴するため社外取締役として招聘しております。
社外監査役の中川信男は、大手企業において取締役や監査役の経験を有しており、客観的な立場からの監督・監査・助言を日常的に得ることを期待するものです。
社外監査役の谷口哲一は、警察庁入庁の経験を有し、谷口法律事務所の代表弁護士であります。法務的な知見に基づく視点から、当社グループに対する監督・監査・助言を期待するものです。
なお、社外取締役及び社外監査役と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
(社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針)
当社は、社外取締役又は社外監査役の独立性に関する基準や方針についての特段の定めはありませんが、独立性に関しては、株式会社東京証券取引所が定める基準を参考にしており、一般株主と利益相反が生じる恐れのない社外監査役を選任しているため、経営の独立性を担保していると認識しております。