有価証券報告書-第13期(2025/04/01-2026/03/31)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性1名(役員のうち女性の比率 12.5%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表取締役社長	上四元 絢	1982年3月23日	2010年12月 旧㈱コンヴァノ(現 当社)入社 営業部・ファストネイル銀座店配属 2011年5月 当社営業部・ファストネイル大宮店店長 2015年3月 同営業部スーパーバイザー 2017年1月 同トレーニング部グループリーダー 2019年4月 同管理部グループリーダー 2022年7月 同経営企画室グループリーダー 2022年11月 同執行役員営業部及び人材教育部管掌 2023年6月 同代表取締役社長(現任)	(注)3	946,100
取締役副社長	舟越 勇介	1985年6月5日	2011年4月 九州中央病院 臨床研修医 入職 2013年4月 九州大学病院 脳神経外科 入職 2014年4月 飯塚病院 脳神経外科 入職 2015年8月 藤枝平成記念病院 入職 2016年2月 飯塚病院 脳神経外科 入職 2017年4月 小倉記念病院 脳神経外科 入職 2018年4月 神戸市立医療センター中央市民病院 入職 2019年4月 原三信病院 脳神経外科 入職 2023年1月 医療法人社団メディカルフロンティア 入社 2025年10月 株式会社DataStrategy 代表取締役(現任) 2026年6月 当社取締役副社長(現任)	(注)3	3,200,000
取締役	横山 周平	1984年8月7日	2006年4月 ㈱アトリエはるか入社 2007年12月 旧㈱コンヴァノ(現 当社)入社 2015年4月 当社執行役員営業部部長 2018年6月 同執行役員事業開発室室長 2019年6月 同取締役最高事業開発責任者兼商品・事業開発部部長 ㈱femedia取締役 2020年1月 当社取締役最高執行責任者(COO)兼店舗開発・FC事業部部長 2020年5月 同取締役最高執行責任者(COO)兼第1営業部部長 2022年6月 同取締役副社長 ㈱femedia代表取締役社長 2023年8月 同経営企画室室長 2024年4月 ㈱Convano consulting 代表取締役社長 2025年5月 ㈱Convano consulting 取締役(現任) 2026年6月 当社取締役(現任)	(注)3	1,530,000
取締役	位髙 力	1978年2月7日	2004年11月 おいしい厨房(現 ㈱おいしい厨房)個人創業 2006年12月 同 代表取締役(現任) 2012年12月 ㈱SMIジャパン代表取締役 2021年10月 ㈱Cathy Attractive代表取締役 2024年2月 当社取締役事業推進部及び人事総務部管掌 2024年3月 同取締役(現任) 2024年5月 株式会社シンクスヘルスケア 取締役(現任) M&Aテクノマージコンサルティング株式会社(現 虎ノ門キャピタル株式会社) 取締役(現任) 2025年2月 株式会社Convano consulting 取締役(現任) 2025年4月 株式会社アセットクリエイト 取締役 2025年10月 株式会社DataStrategy 取締役(現任) 2026年2月 株式会社アセットクリエイト代表取締役(現任)	(注)3	300,000
社外取締役	白井 真	1976年9月22日	2003年10月 弁護士登録(第一東京弁護士会)光和総合法律事務所入所 2008年4月 財務省 関東財務局証券取引等監視官部門 証券検査官 2010年4月 金融庁 証券取引等監視委員会事務局証券検査課 専門検査官 2012年8月 弁護士再登録(第一東京弁護士会)光和総合法律事務所 パートナー(現任) 2016年6月 ライト工業株式会社 社外取締役(現任) 2018年1月 株式会社マネースクエアホールディングス(現 株式会社マネースクエアHD)社外取締役 2018年7月 株式会社ビットポイントジャパン 社外監査役 2024年6月 当社 取締役(現任) 2025年6月 東洋証券株式会社 社外取締役(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
常勤監査役(社外)	中川 信男	1948年11月3日	1971年4月 ㈱サンコー入社 1988年5月 ㈱ヤマニ三春屋常務取締役 1997年5月 ㈱ダイエーフォートエンタープライズ(現 ㈱プラザクリエイトストアーズ)取締役 2006年3月 ㈱モードツー監査役 2015年6月 当社社外監査役(現任)	(注)3	-
社外監査役	橘 隆造	1991年1月22日	2013年2月 有限責任監査法人トーマツ入社 2016年11月 ㈱ジェイ・ウィル・パートナーズ入社 2021年9月 合同会社Corben代表(現任) 有限会社橘屋代表取締役(現任) 2022年2月 橘隆造税理士事務所代表(現任) 2023年10月 当社社外監査役(現任)	(注)3	-
監査役	有賀 知哉	1974年8月12日	1998年4月 ㈱CRC総合研究所(現 伊藤忠テクノソリューションズ㈱)入社 2006年1月 リッチフィールド税理士法人入社 2011年7月 有賀知哉税理士事務所代表(現任) 2022年9月 有賀行政書士事務所代表(現任) 2023年6月 当社社外監査役 2023年10月 当社取締役 2024年4月 ㈱Convano consulting監査役(現任) 2024年5月 株式会社シンクスヘルスケア 監査役(現任)、M&Aテクノマージコンサルティング株式会社(現 虎ノ門キャピタル株式会社) 監査役(現任) 2025年6月 当社監査役(現任)	(注)3	-
計					5,976,100

(注) 1.取締役白井真氏は、社外取締役であります。
2.中川信男氏及び橘隆造氏は社外監査役であります。
3.2026年6月27日開催の定時株主総会終結の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。舟越勇介氏は、2026年6月27日開催の第13回定時株主総会において取締役に選任され、就任しております。
4.当社は執行役員制度を導入しており、2026年6月30日現在の執行役員は以下の4名であります。

役職名	氏名
執行役員	斎藤 有美
執行役員	戸田 成美
執行役員	横谷 玲音
執行役員	藤田 真也

② 社外役員の状況
当社の取締役5名のうち1名は社外取締役であり、監査役3名のうち2名は社外監査役であります。
社外取締役の白井真は、弁護士としての長年の経験及び法律の専門家として豊富な知見を有しており、法務的な知見及び複数企業の社外取締役として会社経営に対し深い見識に基づく視点から、当社グループの経営全般に対して、独立した立場から助言・提言を期待するものです。
社外監査役の中川信男は、大手企業において取締役や監査役の経験を有しており、客観的な立場からの監督・監査・助言を日常的に得ることを期待するものです。
社外監査役の橘隆造は、税理士及び公認会計士の資格を有し、コーポレートガバナンスの豊富な経験と高い見識に基づく視点から、当社グループに対する監督・監査・助言を期待するものです。
なお、社外取締役及び社外監査役と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
(社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針)
当社は、社外取締役又は社外監査役の独立性に関する基準や方針についての特段の定めはありませんが、独立性に関しては、株式会社東京証券取引所が定める基準を参考にしており、一般株主と利益相反が生じる恐れのない社外監査役を選任しているため、経営の独立性を担保していると認識しております。