有価証券報告書-第6期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬等に関する株主総会の決議年月日は2017年6月28日であり、決議の内容は次の通りであります。
① 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当社から受ける財産上の利益(以下、「報酬等」という。)の総額を年額1億円以内とし、各取締役への配分金額、支払時期、支払方法等については、取締役会の決議に一任する。
② 監査役の報酬等の総額を年額1,200万円以内とし、各監査役への配分金額、支払時期、支払方法等については、監査役の協議による。
当社の取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有す者は、取締役会の決議により一任された代表取締役社長であり、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、担当職務、各期の業績、貢献度等を総合的に勘案して決定する権限を有しております。
監査役の報酬等は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、監査役の協議により決定しております。
当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動としては、2018年6月29日開催の取締役会において、取締役の報酬等の額についての決定を代表取締役社長に一任する旨を決議しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分	報酬等の総額 (千円)	報酬等の種類別の総額(千円)				対象となる 役員の員数 (名)
		基本報酬	ストック オプション	賞与	退職慰労金
取締役 (社外取締役を除く)	38,960	37,000	1,960	-	-	3
監査役 (社外監査役を除く)	-	-	-	-	-	-
社外取締役	2,400	2,400	-	-	-	1
社外監査役	6,375	6,375	-	-	-	2

(注)1.当事業年度末現在の員数は、取締役5名、監査役3名であります。
2.当事業年度に当社役員に就任しておりました取締役6名及び監査役3名(当事業年度中に辞任した取締役1名を含む。)のうち、取締役2名及び監査役1名については無報酬であります。
3.「ストックオプション」に記載した金額は、取締役3名に対して交付している新株予約権に係る当事業年度
における費用計上額であります。
③ 役員毎の報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載を省略しております。