有価証券届出書(新規公開時)
(2)【役員の状況】
①役員一覧
男性 8名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
(注)1.取締役 藤咲 雄司氏、張 佑騎氏、砂川 伸幸氏は、いずれも社外取締役であります。
2.監査役 田口 幸男氏、小尾 一介氏、笠原 幹夫氏は、いずれも社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2020年6月29日開催の定時株主総会の終結から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、2020年6月29日開催の臨時株主総会の終結から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.当社では執行役員制度を導入しております。取締役兼務を除く執行役員は次のとおり3名になります。
専務執行役員 金子将之 管理本部長
執行役員 佐野功一 セールスアウトソーシング部長
執行役員 内藤修司 マルチリンガルCRM推進部長
②社外役員の状況
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準について、役員規程細則で定めており、経歴及び当社との関係から個別に判断し、社外役員を選任しております。
当社の社外取締役は3名で、社外監査役は3名であります。
社外取締役藤咲雄司氏は上場企業の代表取締役など豊富な経営経験から、張佑騎氏は弁護士としての専門的見地から、砂川伸幸氏は大学教授として主にファイナンス分野における専門的見地から、それぞれ当社社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと考えております。
社外監査役田口幸男氏は上場企業の監査役を務めた豊富な経験から、小尾一介氏は上場企業の役員を務めた豊富な経験から、笠原幹夫氏は社会保険労務士としての専門的見地から、それぞれ当社社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと考えております。
なお、当社と社外取締役3名及び社外監査役3名との間に人的関係、資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。
また、社外取締役は取締役会に出席するほか、取締役等との意見交換を通じて、取締役の職務の執行を監督しております。また、社外監査役は取締役会及び監査役会への出席のほか、それぞれ独立の立場で監査を実施し、内部監査室及び会計監査人と定期的に意見交換を重ねることで連携を図り、取締役の職務の執行について監査を行っております。
当社ではこれら役員を東京証券取引所の有価証券上場規程に定める「独立役員」として、同取引所に届出を行う予定です。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通じて内部監査室及び監査役会から適宜報告を受ける等の連携を図っております。
社外監査役は、四半期ごとに行われる三者合同ミーティングにて会計監査人及び内部監査室から監査の方法と結果について報告を受ける他、適宜情報交換を行っております。これら緊密な連携をとり、監査の実効性と効率性の向上を図っております。
①役員一覧
男性 8名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
| 代表取締役 社長執行役員 兼ソリューション事業本部長 | 東間 大 | 1967年7月31日生 | 1990年4月 株式会社長谷工コーポレーション 入社 2000年12月 株式会社ジェイサイドドットコム 入社 2001年5月 株式会社シープロド 入社 2002年1月 株式会社イージーユーズ(現 アキナジスタ株式会社)取締役 2002年6月 株式会社イーオーエル 取締役 2004年5月 株式会社ウィリオ 代表取締役 2006年10月 株式会社エーツーメディア(株式会社ウィリオと現 株式会社a2mediaが合併)専務取締役 2012年9月 Navara Securities (Private) Limited Director 2013年7月 JapanREIT株式会社(現 Prop Tech plus株式会社)設立 代表取締役 2015年4月 当社 取締役 2016年11月 JapanREIT株式会社(現 Prop Tech plus株式会社) 取締役 2017年5月 株式会社インフォネット・ホールディングス取締役 2017年6月 株式会社インフォネット 代表取締役会長 2017年9月 当社 代表取締役社長 2017年12月 株式会社インフォネット 取締役会長 2018年4月 当社 代表取締役 社長執行役員 2019年1月 株式会社インフォネット 取締役 2019年4月 当社 代表取締役 社長執行役員 兼 ソリューション事業本部長(現任) | (注)3 | 20,100 |
| 取締役会長 | 下大薗 豊 | 1979年8月4日生 | 2002年8月 株式会社フリード(現 株式会社フォーバル・リアルストレート)入社 2006年4月 同社 ビジネスソリューション事業部長 2006年9月 スリープロコミュニケーションズ株式会社 代表取締役 2008年4月 スリープロマーケティング株式会社 取締役 2011年2月 株式会社ブリックス 取締役会長 2013年6月 同社 代表取締役社長 2013年12月 株式会社ZERO 入社 2015年2月 株式会社a2media 入社 事業準備室長 2015年4月 当社 代表取締役社長 2015年9月 株式会社グローバルキャスト 監査役 2017年9月 当社 取締役会長(現任) | (注)3 | 78,400 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
| 取締役 | 藤咲 雄司 | 1950年9月7日生 | 1974年4月 株式会社住友銀行(現 株式会社三井住友銀行) 入行 2002年6月 同行 本店営業第八部長 2003年6月 同行 融資第一部長 2005年9月 株式会社住友倉庫 入社 事業推進部長 2006年6月 同社 執行役員 事業推進部長 2010年10月 天馬株式会社 執行役員 社長室担当 2011年6月 同社 監査役 2013年4月 同社 常務執行役員 総務部担当 2014年4月 同社 社長執行役員 2014年6月 同社 代表取締役社長 2016年6月 同社 取締役副会長 2018年4月 当社 取締役(現任) 2020年6月 田岡化学工業株式会社 取締役監査等委員(現任) | (注)3 | - |
| 取締役 | 張 佑騎 | 1981年9月2日生 | 2008年12月 弁護士登録 2008年12月 長島・大野・常松法律事務所 入所 2012年4月 佐藤総合法律事務所 入所(現任) 2017年7月 永和情報システム株式会社 取締役(現任) 2018年4月 当社 取締役(現任) | (注)3 | - |
| 取締役 | 砂川 伸幸 | 1966年12月8日生 | 1989年4月 新日本証券株式会社(現 みずほ証券株式会社)入社 1995年4月 神戸大学経営学部 助手 1998年4月 神戸大学経営学部 助教授 1999年4月 神戸大学大学院経営学研究科 助教授 2000年10月 ワシントン大学ビジネス・スクール 客員研究員 2006年5月 フジッコ株式会社 企業価値判定委員会 委員(現任) 2007年2月 ハウス食品株式会社 独立委員会 委員 2007年4月 神戸大学大学院経営学研究科 教授 2011年1月 株式会社TASAKI 社外取締役 2016年3月 株式会社船井総研ホールディングス 社外取締役(現任) 2016年4月 国立大学法人京都大学経営管理大学院 教授(現任) 2019年10月 日本経営財務研究学会 会長(現任) 2020年3月 当社 取締役(現任) | (注)3 | - |
| 監査役 (常勤) | 田口 幸男 | 1949年5月7日生 | 1972年4月 株式会社田村電機製作所(現 サクサホールディングス株式会社)入社 1997年5月 株式会社アルメディオ 入社 1998年10月 同社 企画室長 1999年8月 鈴茂器工株式会社 入社 2000年1月 同社 経営企画室長 2005年2月 株式会社ニックス 入社 株式公開準備室長 2006年10月 同社 業務推進室長 2007年10月 同社 ガバナンス室長 2008年12月 同社 監査役 2014年12月 株式会社揚工舎 取締役 2016年12月 当社 監査役(現任) 2019年6月 株式会社テクノシステム 監査役 | (注)4 | - |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
| 監査役 | 小尾 一介 | 1953年12月4日生 | 1977年9月 アルファレコード株式会社 入社 1988年8月 サイトロン・アンド・アート株式会社 代表取締役 2002年7月 株式会社カカクコム 取締役 2002年10月 株式会社デジタルガレージ 取締役 2003年6月 株式会社カカクコム 監査役 2004年2月 株式会社DGモバイル 代表取締役社長 2005年1月 株式会社テクノラティジャパン 取締役 2005年9月 株式会社DGインキュベーション 取締役 2005年11月 株式会社WEB2.0 取締役 2006年8月 株式会社CGMマーケティング 取締役 2009年7月 グーグル株式会社 執行役員・本社 Director of Business Development 2012年12月 インモビジャパン株式会社 代表取締役社長 2012年12月 Inmobi (Private) Limited Vice President 2015年10月 Link Asia Capital株式会社 代表取締役(現任) 2016年5月 株式会社Nessa Japan 代表取締役 2017年3月 当社 監査役(現任) 2017年11月 クロスロケーションズ株式会社 代表取締役(現任) 2018年3月 株式会社ファンコミュニケーションズ 取締役(現任) 2018年6月 フューチャーベンチャーキャピタル株式会社 取締役(現任) 2018年6月 株式会社インフォネット 取締役(現任) | (注)4 | - |
| 監査役 | 笠原 幹夫 | 1975年3月12日生 | 1998年4月 キヤノンソフトウェア株式会社 入社 2005年12月 SATO社会保険労務士法人 入所 2007年7月 野村社会保険労務士事務所 入所 2008年2月 社会保険労務士登録 2008年2月 社会保険労務士かさはら事務所 開所 代表社会保険労務士(現任) 2012年6月 社会福祉法人陽だまり会 監事 2013年1月 社会福祉法人こころ福祉会 監事(現任) 2014年8月 社会福祉法人えんがわ福祉会 監事(現任) 2016年2月 社会福祉法人公陽会 監事 2016年12月 GafsJapan株式会社 代表取締役(現任) 2017年3月 当社 監査役(現任) 2019年6月 社会福祉法人公陽会 理事(現任) | (注)4 | - |
| 計 | 98,500 | ||||
(注)1.取締役 藤咲 雄司氏、張 佑騎氏、砂川 伸幸氏は、いずれも社外取締役であります。
2.監査役 田口 幸男氏、小尾 一介氏、笠原 幹夫氏は、いずれも社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2020年6月29日開催の定時株主総会の終結から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、2020年6月29日開催の臨時株主総会の終結から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.当社では執行役員制度を導入しております。取締役兼務を除く執行役員は次のとおり3名になります。
専務執行役員 金子将之 管理本部長
執行役員 佐野功一 セールスアウトソーシング部長
執行役員 内藤修司 マルチリンガルCRM推進部長
②社外役員の状況
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準について、役員規程細則で定めており、経歴及び当社との関係から個別に判断し、社外役員を選任しております。
当社の社外取締役は3名で、社外監査役は3名であります。
社外取締役藤咲雄司氏は上場企業の代表取締役など豊富な経営経験から、張佑騎氏は弁護士としての専門的見地から、砂川伸幸氏は大学教授として主にファイナンス分野における専門的見地から、それぞれ当社社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと考えております。
社外監査役田口幸男氏は上場企業の監査役を務めた豊富な経験から、小尾一介氏は上場企業の役員を務めた豊富な経験から、笠原幹夫氏は社会保険労務士としての専門的見地から、それぞれ当社社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと考えております。
なお、当社と社外取締役3名及び社外監査役3名との間に人的関係、資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。
また、社外取締役は取締役会に出席するほか、取締役等との意見交換を通じて、取締役の職務の執行を監督しております。また、社外監査役は取締役会及び監査役会への出席のほか、それぞれ独立の立場で監査を実施し、内部監査室及び会計監査人と定期的に意見交換を重ねることで連携を図り、取締役の職務の執行について監査を行っております。
当社ではこれら役員を東京証券取引所の有価証券上場規程に定める「独立役員」として、同取引所に届出を行う予定です。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通じて内部監査室及び監査役会から適宜報告を受ける等の連携を図っております。
社外監査役は、四半期ごとに行われる三者合同ミーティングにて会計監査人及び内部監査室から監査の方法と結果について報告を受ける他、適宜情報交換を行っております。これら緊密な連携をとり、監査の実効性と効率性の向上を図っております。