有価証券報告書-第6期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)

(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬等については、2016年3月28日開催の第2期定時株主総会で決議された年額100,000千円(ただし、使用人分給与は含まない。)の報酬限度額の範囲内で取締役会にて決定しております。取締役会は、より客観的で透明性の高い報酬制度となるよう、独立社外取締役を含む任意の指名・報酬委員会に諮問し、指名・報酬委員会は個々の取締役の職責及び実績等を勘案し報酬額を決定し、その勧告に基づき、取締役会は個々の取締役の報酬を決定しております。
また、監査役の報酬等については、2016年3月28日開催の第2期定時株主総会で決議された年額30,000千円の報酬限度額の範囲内で監査役会にて協議の上、決定しております。
当社の役員が当事業年度に受けている報酬等は、固定報酬のみであります。
なお、指名・報酬委員会は、取締役会の諮問に基づき、取締役及び監査役の選任・解任、候補者案、後継者計画等に関する事項、取締役の報酬に関する基本方針及び報酬制度に関する事項、代表取締役社長の選任・解任に関する事項、その他取締役会が諮問した事項について審議を実施しております。
当事業年度においては、取締役会の諮問に基づき、2019年4月16日に指名・報酬委員会が開催されており、指名・報酬委員会構成員全員が出席し、個々の取締役の職責や活動実績に基づいて固定報酬を検討し決議され、取締役会は指名・報酬委員会の答申を受け、2019年4月18日に個々の取締役の報酬を決議しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分	報酬等の総額 (千円)	報酬等の種類別の総額(千円)				対象となる役員の員数 (人)
		基本報酬	ストックオプション	賞与	退職慰労金
取締役 (社外取締役を除く。)	33,508	31,625	1,883	-	-	5
監査役 (社外監査役を除く。)	5,550	5,550	-	-	-	1
社外取締役	8,276	7,200	1,076	-	-	2
社外監査役	4,500	4,500	-	-	-	3

③役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの

総額(千円)	対象となる役員の員数(人)	内容
9,465	2	使用人兼務取締役の使用人としての給与であります。