有価証券届出書(新規公開時)
男性7名 女性―名(役員のうち女性の比率-%)
(注) 1.取締役西立野竜史は、社外取締役であります。
2.監査役神沢學、富永治、和田健吾は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、平成30年9月20日開催の臨時株主総会終結の時から選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、平成30年9月20日開催の臨時株主総会終結の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.当社では、業務執行をより機動的に行い、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
上記の取締役兼執行役員を除く執行役員は1名でALUGO事業開発部長の田中英範です。
6.代表取締役落合文四郎の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社フォーティーシクサーズが所有する株式数を含んでおります。
7.当社は、法令に定める取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠取締役1名を選任しております。補欠取締役の略歴は次のとおりであります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | |
| 代表取締役 社長 | ― | 落合 文四郎 | 昭和52年3月22日 | 平成13年4月 | ㈱ボストン・コンサルティング・グループ 入社 | (注)3 | 1,424,200 (注)6 |
| 平成15年10月 | 当社設立 代表取締役社長 (現任) | ||||||
| 取締役 執行役員 | ― | 池田 祐輔 | 昭和53年6月25日 | 平成13年4月 | A.T.カーニー㈱ 入社 | (注)3 | 196,000 |
| 平成15年10月 | 当社設立 取締役 | ||||||
| 平成18年8月 | ㈱ファーストキャリア 社外取締役 | ||||||
| 平成21年7月 | 取締役 教育研修事業部長 | ||||||
| 平成23年7月 | 取締役 商品開発部長 | ||||||
| 平成25年4月 | 取締役 インストラクショナルデザイン部長 | ||||||
| 平成26年4月 | 取締役 新規事業開発企画室長 | ||||||
| 平成28年1月 | 取締役 執行役員 商品開発部長 | ||||||
| 平成29年1月 | 取締役 執行役員 商品開発管掌・納品管掌 | ||||||
| 平成30年1月 | 取締役 執行役員 教育研修事業管掌(現任) | ||||||
| 取締役 執行役員 | コーポ レート部長 | 稲村 大悟 | 昭和52年5月26日 | 平成14年10月 | 朝日監査法人 入所 (現 有限責任 あずさ監査法人) | (注)3 | 62,000 |
| 平成18年7月 | 公認会計士登録 | ||||||
| 平成18年8月 | 当社入社 コーポレート部マネージャー | ||||||
| 平成24年7月 | 中国企画室長(兼務) | ||||||
| 平成25年7月 | コーポレート部長 | ||||||
| 平成27年7月 | 執行役員 コーポレート部長 | ||||||
| 平成28年10月 | 取締役 執行役員 コーポレート部長 | ||||||
| 平成29年1月 | 取締役 執行役員 海外事業開発管掌、コーポレート管掌 | ||||||
| 平成30年1月 | 取締役 執行役員コーポレート管掌 コーポレート部長(現任) | ||||||
| 取締役 (注)1 | ― | 西立野 竜史 | 昭和49年10月8日 | 平成13年4月 | ㈱ボストン・コンサルティング・グループ入社 | (注)3 | ― |
| 平成18年10月 | ベインキャピタル・プライベート・エクイティ・アジア・LLC 入社 | ||||||
| 平成20年5月 | TPGキャピタル㈱ 入社 | ||||||
| 平成22年1月 | アクソンホールディングス㈱設立 代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成22年11月 | イオン㈱ 顧問 | ||||||
| 平成25年4月 | ㈻東京理科大学 理事長特別補佐・特任教授 | ||||||
| 平成29年7月 | 当社 取締役(現任) | ||||||
| 常勤監査役 (注)2 | ― | 神沢 學 | 昭和19年10月15日 | 昭和43年4月 | 日産自動車㈱ 入社 | (注)4 | ― |
| 平成7年7月 | 鬼怒川ゴム工業㈱入社 経理部長 | ||||||
| 平成8年6月 | 同社 取締役経理部長 | ||||||
| 平成14年6月 | 同社 常務取締役執行役員 管理本部長 | ||||||
| 平成15年6月 | 同社 監査役 | ||||||
| 平成19年6月 | REDAS㈱ 監査役 | ||||||
| 平成20年6月 | TCBテクノロジーズ㈱ 監査役 | ||||||
| 平成21年6月 | エピクロス㈱ 監査役(現任) | ||||||
| 平成24年3月 | 当社 監査役(現任) | ||||||
| 監査役 (注)2 | ― | 富永 治 | 昭和44年11月15日 | 平成11年10月 | 朝日監査法人 入所 (現 有限責任 あずさ監査法人) | (注)4 | ― |
| 平成15年3月 | 公認会計士 登録 | ||||||
| 平成17年1月 | GCA㈱ 入社 | ||||||
| 平成22年5月 | 公認会計士富永治事務所 設立 所長 (現任) | ||||||
| 平成29年7月 | 当社 監査役(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | |
| 監査役 (注)2 | ― | 和田 健吾 | 昭和52年10月28日 | 平成12年10月 | 朝日監査法人 入所 (現 有限責任 あずさ監査法人) | (注)4 | ― |
| 平成16年4月 | 公認会計士 登録 | ||||||
| 平成18年2月 | GCA㈱ 入社 | ||||||
| 平成27年2月 | ㈱エイ・アイ・パートナーズ設立 代表取締役(現任) | ||||||
| 平成28年6月 | 税理士 登録 | ||||||
| エイ・アイ・パートナーズ税務会計事務所 設立代表(現任) | |||||||
| 平成29年3月 | TANREN㈱ 監査役(現任) | ||||||
| 平成29年6月 | ㈱じげん 監査役(現任) | ||||||
| 平成29年7月 | 当社 監査役(現任) | ||||||
| 平成30年1月 | ㈱CIN GROUP 監査役(現任) | ||||||
| 平成30年2月 | クラウドエース㈱ 監査役(現任) | ||||||
| 計 | 1,682,200 | ||||||
(注) 1.取締役西立野竜史は、社外取締役であります。
2.監査役神沢學、富永治、和田健吾は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、平成30年9月20日開催の臨時株主総会終結の時から選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、平成30年9月20日開催の臨時株主総会終結の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.当社では、業務執行をより機動的に行い、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
上記の取締役兼執行役員を除く執行役員は1名でALUGO事業開発部長の田中英範です。
6.代表取締役落合文四郎の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社フォーティーシクサーズが所有する株式数を含んでおります。
7.当社は、法令に定める取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠取締役1名を選任しております。補欠取締役の略歴は次のとおりであります。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数(株) | |
| 野口 敏彦 | 昭和56年7月2日 | 平成18年10月 | 柳田野村法律事務所 入所 (現 柳田国際法律事務所) | ― |
| 平成29年2月 | 中島・宮本・溝口法律事務所 入所(現職) | |||