有価証券報告書-第23期(平成30年9月1日-令和1年8月31日)

(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役の報酬額は、平成29年8月30日開催の臨時株主総会において年額200,000千円以内(ただし、使用人給与分を含まない。)と決議頂いております。また、監査役の報酬額には、平成29年8月30日開催の臨時株主総会において年額100,000千円以内と決議頂いております。これらの報酬額の決定方針は、役位や会社への貢献度等を勘案して支給することとしております。当事業年度の役員の報酬については平成30年11月29日に決議しております。
当社の役員の報酬等の額またはその算出方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、取締役会により一任された取締役であり、その権限の内容及び裁量の範囲は、担当職務、各期の業績、貢献度等を総合的に勘案して決定する権限を有しております。
なお、当事業年度における当社の役員の報酬等の額は、取締役については、株主総会後の取締役会により一任された代表取締役と社外取締役が方針に基づき協議の上決定しており、監査役については株主総会後の監査役会において監査役の協議により決定しております。また、対象となる役員の員数については、本有価証券報告書提出日現在、取締役8名(定款で定める員数は10名以内)、監査役4名(定款で定める員数は4名以内)となります。
当社は、平成30年11月29日開催の第22回定時株主総会終結の時をもって取締役及び監査役の役員退職慰労金制度を廃止し、役員退職慰労金制度廃止までの在任期間に対応する役員退職慰労金を各氏の退任時に打切り支給することについて承認を得ております。
なお、当事業年度において取締役2名から役員退職慰労金の打切支給額の一部である30,000千円の辞退を受けております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分	報酬等の総額 (千円)	報酬等の種類別の総額(千円)				対象となる役員の員数(名)
		基本報酬	ストック・ オプション	賞与	退職慰労金
取締役 (社外取締役を除く。)	81,170	76,610	-	-	4,560	5
監査役 (社外監査役を除く。)	-	-	-	-	-	-
社外役員	7,530	7,380	-	-	150	4

(注)1.社外役員のうち、社外取締役1名、社外監査役1名については役員報酬等を支払っておりません。
2.退職慰労金の額は、当事業年度に計上した役員退職慰労引当金繰入額であります。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上の報酬を受けている役員が存在しないため、記載しておりません。