有価証券届出書(新規公開時)
男性7名 女性-名(役員のうち女性の比率-%)
(注)1.取締役進護は、社外取締役であります。
2.監査役中澤隆及び山嵜一夫は、社外監査役であります。
3.平成31年3月4日開催の臨時株主総会終結の時から、選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.平成31年3月4日開催の臨時株主総会終結の時から、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.代表取締役社長木村裕紀の所有株式数は、同氏が代表取締役を務める資産管理会社が保有する株式数も含んでおります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 代表取締役 | 社長 | 木村 裕紀 | 昭和52年12月12日 | 平成11年3月 | 株式会社テレウェイヴ(現 株式会社アイフラッグ) 入社 | (注)3 | 943,300 (注)5 |
| 平成17年5月 | 当社 入社 | ||||||
| 平成18年2月 | 当社 取締役営業本部長 | ||||||
| 平成19年3月 | 当社 常務取締役 | ||||||
| 平成21年4月 | 当社 代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成24年3月 | FREESALE VIETNAM CO.,LTD.(現VieTry CO.,LTD.) CHAIRMAN(現任) | ||||||
| 平成25年3月 | FREESALE ASIA PTE.LTD.(現Branding Technology Asia PTE.LTD.) DIRECTOR(現任) | ||||||
| 平成25年4月 | 株式会社アザナ 取締役 | ||||||
| 平成25年12月 | 株式会社アズーロ 代表取締役(現任) | ||||||
| 平成27年5月 | 一般社団法人ブランド・プランナー協会 代表理事 | ||||||
| 平成29年4月 | 株式会社アザナ 代表取締役会長(現任) | ||||||
| 平成30年2月 | 一般社団法人ブランド・プランナー協会 理事(現任) | ||||||
| 取締役 | エリア統括本部長 | 野口 章 | 昭和56年5月18日 | 平成12年4月 | 株式会社ユニコ 入社 | (注)3 | ― |
| 平成19年12月 | 当社 入社 | ||||||
| 平成28年10月 | 当社 福岡営業部長 | ||||||
| 平成29年4月 | 当社 福岡広島営業本部長 | ||||||
| 平成30年4月 | 当社 取締役エリア統括本部長(現任) | ||||||
| 取締役 | ― | 小川 悟 | 昭和50年4月12日 | 平成12年1月 | 株式会社テレウェイヴ(現 株式会社アイフラッグ) 入社 | (注)3 | 14,400 |
| 平成14年7月 | 当社 入社 | ||||||
| 平成18年4月 | 当社 CS部長 | ||||||
| 平成21年4月 | 当社 CS本部長 | ||||||
| 平成22年6月 | 当社 取締役(現任) | ||||||
| 平成24年3月 | FREESALE VIETNAM CO.,LTD.(現VieTry CO.,LTD. ) GENERAL DIRECTOR(現任) | ||||||
| 取締役 (注)1 | ― | 進 護 | 昭和33年3月29日 | 昭和55年4月 | 三菱商事株式会社 入社 | (注)3 | ― |
| 平成9年4月 | インターロック株式会社 出向 経営企画室長 | ||||||
| 平成12年5月 | 株式会社ミレニアムベンチャーパートナーズ 出向 パートナー | ||||||
| 平成13年5月 | 株式会社イレブン 社外取締役 | ||||||
| 平成19年6月 | 三菱商事株式会社 金融企画ユニット シニアマネージャー | ||||||
| 平成20年10月 | 株式会社ライフタイムパートナーズ 副社長 | ||||||
| 平成22年5月 | 株式会社オアシスソリューション 社外取締役 | ||||||
| 平成22年12月 | 株式会社シンクロカンパニー 取締役(現任) | ||||||
| 平成25年12月 | 株式会社WIND-SMILE 社外取締役(現任) | ||||||
| 平成26年5月 | 株式会社オアシスソリューション 相談役 | ||||||
| 平成30年1月 | 当社 社外取締役(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 常勤監査役 | ― | 野村 武史 | 昭和24年5月29日 | 昭和49年4月 | 兼松江商株式会社(現 兼松株式会社) 入社 | (注)4 | 1,000 |
| 昭和61年12月 | KGK International Corp. (USA CHICAGO)出向 Vice President Corporate secretary | ||||||
| 平成4年6月 | 兼松株式会社復帰 | ||||||
| 平成10年4月 | 同社 国内審査部長 | ||||||
| 平成11年4月 | 同社 海外審査部長 | ||||||
| 平成11年9月 | 兼松セミコンダクター株式会社 入社 管理副本部長 | ||||||
| 平成15年10月 | 兼松株式会社 入社 デバイスカンパニー営業支援副本部長 兼 人事総務部長 | ||||||
| 平成16年4月 | 兼松日産農林株式会社 入社 監査室長 兼 法務・審査部長 | ||||||
| 平成19年9月 | 株式会社イノアックコーポレーション 入社 法務室長 | ||||||
| 平成20年4月 | 当社 入社 | ||||||
| 平成20年10月 | 当社 法務部長 | ||||||
| 平成23年4月 | 当社 リスク管理部長 | ||||||
| 平成26年4月 | 当社 業務部長 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社 監査役(現任) | ||||||
| 平成30年2月 | FREESALE VIETNAM CO.,LTD. (現 VieTry CO.,LTD.) Auditor(現任) | ||||||
| 監査役 (注)2 | ― | 中澤 隆 | 昭和42年1月13日 | 平成2年4月 | マツダ株式会社 入社 | (注)4 | ― |
| 平成5年10月 | 中央監査法人 入所 | ||||||
| 平成9年4月 | 公認会計士登録 | ||||||
| 平成9年6月 | KPMGピートマーウィック株式会社(現 KPMG税理士法人) 入社 | ||||||
| 平成11年4月 | 高野総合会計事務所 入所 | ||||||
| 平成11年6月 | 税理士登録 | ||||||
| 平成13年1月 | 株式会社ストラテジック・シナリオ 代表取締役 | ||||||
| 平成16年4月 | 日比谷監査法人設立 代表社員(現任) | ||||||
| 平成22年4月 | 医療法人社団飛翔会 監事(現任) | ||||||
| 平成22年6月 | 当社 社外監査役(現任) | ||||||
| 平成23年6月 | 株式会社ファインズ 監査役(現任) | ||||||
| 平成26年6月 | 茨城税理士法人 代表社員(現任) | ||||||
| 平成27年1月 | 株式会社風力エネルギー研究所 監査役(現任) | ||||||
| 平成28年4月 | 株式会社LYCKA ENGINEERING 設立 代表取締役(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 監査役 (注)2 | ― | 山嵜 一夫 | 昭和24年5月7日 | 昭和48年4月 | 株式会社毎日新聞社 入社 | (注)4 | ― |
| 平成10年4月 | 同社 大阪本社編集局特別報道部長 | ||||||
| 平成16年4月 | 同社 大阪本社代表室長 | ||||||
| 平成18年6月 | 同社 執行役員大阪本社副代表兼代表室長 | ||||||
| 平成19年6月 | 同社 常務執行役員大阪本社副代表 | ||||||
| 平成20年6月 | 同社 取締役社長室長 コンプライアンス担当、広報担当 | ||||||
| 平成22年6月 | 同社 常務取締役グループ政策担当、経営企画担当、コンプライアンス担当、広報担当 株式会社スポーツニッポン新聞社 取締役、株式会社毎日ビルディング 取締役 | ||||||
| 平成22年12月 | 株式会社マイナビ 社外監査役(現任) | ||||||
| 平成23年6月 | 株式会社毎日新聞グループホールディングス 取締役 兼 毎日新聞社 常務取締役経営戦略担当 コンテンツ事業担当 コンプライアンス担当 | ||||||
| 平成24年6月 | 同社 取締役 兼 毎日新聞社 常務取締役 経営戦略担当 コンテンツ事業担当 株式会社福島民報社 取締役 | ||||||
| 平成25年6月 | 株式会社毎日新聞グループホールディングス 取締役専務執行役員 | ||||||
| 平成26年6月 | 同社 顧問就任 | ||||||
| 平成26年7月 | 株式会社チエノバ 代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成28年5月 | 株式会社ヤマダ・エスバイエルホーム(現 株式会社ヤマダホームズ) 社外監査役 | ||||||
| 平成28年11月 | 当社 社外監査役(現任) | ||||||
| 計 | 958,700 | ||||||
(注)1.取締役進護は、社外取締役であります。
2.監査役中澤隆及び山嵜一夫は、社外監査役であります。
3.平成31年3月4日開催の臨時株主総会終結の時から、選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.平成31年3月4日開催の臨時株主総会終結の時から、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.代表取締役社長木村裕紀の所有株式数は、同氏が代表取締役を務める資産管理会社が保有する株式数も含んでおります。