有価証券届出書(新規公開時)
男性9名 女性4名(役員のうち女性の比率30.8%)
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 代表取締役 社長 | ― | 林 永芳 | 1948年3月19日 | 1971年4月 | 当社入社 | (注)3 | 137,000 |
| 1975年9月 | 取締役 | ||||||
| 1977年9月 | 専務取締役 | ||||||
| 1978年10月 | 有限会社ハマユウフードシステムズ(現 有限会社AMcosmos)代表取締役(現任) | ||||||
| 1987年9月 | 代表取締役社長(現任) | ||||||
| 取締役 | 商品部長 | 内藤 蔵之 | 1955年8月12日 | 1978年9月 | 当社入社 | (注)3 | 10,800 |
| 1991年10月 | 企画開発室長 | ||||||
| 1998年10月 | 取締役経営企画開発部長 | ||||||
| 2000年3月 | 取締役営業部長 | ||||||
| 2001年8月 | 取締役情報システム部長 | ||||||
| 2001年11月 | 取締役企画開発部長 | ||||||
| 2003年2月 | 取締役商品部長 | ||||||
| 2006年10月 | 取締役関東営業管掌 | ||||||
| 2008年3月 | 取締役商品部長(現任) | ||||||
| 取締役 | 店舗運営部長 | 嶋津 義隆 | 1966年3月19日 | 1988年4月 | 当社入社 | (注)3 | 2,200 |
| 2010年4月 | 執行役員浜木綿運営部長 | ||||||
| 2011年10月 | 取締役浜木綿運営部長 | ||||||
| 2012年4月 | 取締役店舗運営本部副本部長 | ||||||
| 2015年10月 | 取締役店舗運営本部長 | ||||||
| 2016年8月 | 取締役店舗運営部長(現任) | ||||||
| 取締役 | 店舗開発部長 | 生田 彰則 | 1968年10月30日 | 1987年4月 | 当社入社 | (注)3 | 7,600 |
| 2001年11月 | 営業部福厨(ハッピーキッチン)運営グループマネジャー | ||||||
| 2005年8月 | 営業部名古屋営業グループマネジャー | ||||||
| 2012年4月 | 店舗運営本部浜木綿運営グループマネジャー | ||||||
| 2013年8月 | 店舗運営本部副部長 | ||||||
| 2015年10月 | 店舗開発部長 | ||||||
| 2016年10月 | 取締役店舗開発部長(現任) | ||||||
| 取締役 | 営業企画部長 | 山本 美穂 | 1968年8月21日 | 2001年9月 | 当社入社 | (注)3 | 1,000 |
| 2005年2月 | 開発部企画開発グループマネジャー | ||||||
| 2008年3月 | 開発部メニュー開発グループマネジャー | ||||||
| 2011年3月 | 企画部営業企画グループマネジャー | ||||||
| 2015年10月 | 営業企画部長 | ||||||
| 2016年10月 | 取締役営業企画部長(現任) | ||||||
| 取締役 | 業務部長 | 三浦 祐明 | 1965年9月8日 | 1986年4月 | 株式会社アトム入社 | (注)3 | 1,000 |
| 1999年4月 | 同社経理部長 | ||||||
| 2007年12月 | 当社入社 業務部長 | ||||||
| 2016年10月 | 取締役業務部長(現任) | ||||||
| 取締役 | 調理開発部長 | 大島 敏幸 | 1958年7月11日 | 1977年4月 | 株式会社名古屋国際ホテル(現 ワシントンホテル株式会社)入社 | (注)3 | 1,000 |
| 2007年6月 | 同社中国料理スーパーバイザー | ||||||
| 2008年3月 | 当社入社 開発部調理・調理師開発グループマネジャー | ||||||
| 2011年3月 | 企画部調理料理開発指導グループマネジャー | ||||||
| 2015年10月 | 料理開発指導部長 | ||||||
| 2016年8月 | 調理開発部長 | ||||||
| 2016年10月 | 取締役調理開発部長(現任) | ||||||
| 取締役 | 浜木綿 山手通本店 担当 | 桑添 久子 | 1944年9月20日 | 1975年3月 | 当社入社 | (注)3 | 9,400 |
| 2005年9月 | 人財サポートグループマネジャー | ||||||
| 2006年10月 | 取締役人財開発室長 | ||||||
| 2009年8月 | 取締役営業部顧問 | ||||||
| 2010年4月 | 取締役浜木綿山手通本店担当(現任) | ||||||
| 取締役 | 四季亭担当 | 林 禮子 | 1948年3月16日 | 1987年3月 | 当社入社 | (注)3 | 21,600 |
| 2014年7月 | 店舗開発グループマネジャー | ||||||
| 2015年10月 | 取締役店舗運営本部サービス向上担当部長 | ||||||
| 2016年8月 | 取締役店舗運営部副部長 | ||||||
| 2018年10月 | 取締役四季亭担当(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役(監査等委員) | ― | 細川 英一 | 1949年10月23日 | 1992年12月 | 東建コーポレーション株式会社入社 | (注)4 | 1,000 |
| 2000年10月 | 株式会社ユニホー入社 | ||||||
| 2001年7月 | 当社入社 | ||||||
| 2003年7月 | 業務部長 | ||||||
| 2003年10月 | 取締役業務部長 | ||||||
| 2007年6月 | 取締役営業部長兼名古屋営業管掌兼業務部長 | ||||||
| 2007年12月 | 取締役営業部長兼名古屋営業管掌 | ||||||
| 2008年3月 | 取締役営業部長 | ||||||
| 2009年10月 | 取締役業務部管掌 | ||||||
| 2010年4月 | 取締役社長室長 | ||||||
| 2012年11月 | 株式会社経営企画室代行入社 | ||||||
| 2015年10月 | 当社常勤監査役 | ||||||
| 2017年10月 | 取締役(監査等委員)(現任) | ||||||
| 取締役(監査等委員) | ― | 大山 元靖 | 1937年10月3日 | 1994年10月 | 株式会社JBイレブン入社 | (注)4 | 1,000 |
| 1995年9月 | 同社取締役事業部長 | ||||||
| 1997年9月 | 同社専務取締役 | ||||||
| 2005年3月 | 株式会社JA東海グリーン入社 | ||||||
| 2006年6月 | 当社常勤監査役 | ||||||
| 2015年10月 | 社外監査役 | ||||||
| 2017年10月 | 社外取締役(監査等委員)(現任) | ||||||
| 取締役(監査等委員) | ― | 細田 和美 | 1948年10月11日 | 1977年9月 | 税理士登録 | (注)4 | 3,000 |
| 細田和美税理士事務所所長(現任) | |||||||
| 1987年9月 | 当社監査役 | ||||||
| 2015年10月 | 社外監査役 | ||||||
| 2017年10月 | 社外取締役(監査等委員)(現任) | ||||||
| 取締役(監査等委員) | ― | 野口 葉子 (戸籍上の氏名:春馬 葉子) | 1974年11月19日 | 2001年10月 | 第二東京弁護士会 弁護士登録 鳥飼総合法律事務所入所 | (注)5 | ― |
| 2003年11月 | 名古屋弁護士会(現 愛知県弁護士会)弁護士登録 石原総合法律事務所入所 | ||||||
| 2006年10月 | 春馬・野口法律事務所開設パートナー(現任) | ||||||
| 2009年6月 | ジャパンマテリアル株式会社監査役(現任) | ||||||
| 2015年7月 | 株式会社ナ・デックス取締役(現任) | ||||||
| 2015年8月 | 株式会社壱番屋取締役(監査等委員)(現任) | ||||||
| 2019年8月 | 当社社外取締役(監査等委員)(現任) | ||||||
| 計 | 196,600 | ||||||
(注) 1.2017年10月27日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
2.監査等委員である取締役 大山元靖、細田和美及び野口葉子(戸籍上の氏名:春馬葉子)は、社外取締役であります。
3.取締役(監査等委員を除く)の任期は、2018年10月26日開催の定時株主総会終結の時から選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.取締役(監査等委員)細川英一、大山元靖、細田和美の任期は、2017年10月27日開催の定時株主総会終結の時から選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.取締役(監査等委員)野口葉子(戸籍上の氏名:春馬葉子)の任期は、2019年8月21日開催の臨時株主総会終結の時から選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
6.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 細川英一、委員 大山元靖、委員 細田和美、委員 野口葉子(戸籍上の氏名:春馬葉子)
なお、細川英一は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、十分な情報収集により監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するためであります。
7.取締役 林禮子は、代表取締役社長 林永芳の配偶者であります。