訂正有価証券報告書-第61期(2021/04/01-2022/03/31)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性1名(役員のうち女性の比率11.1%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長 社長執行役員	内田 和男	1950年2月10日	1968年3月 当社入社 1989年9月 鳥取ワシントンホテル総支配人 2001年2月 総務人事部部長 2001年6月 取締役兼総務人事部部長 2003年6月 常務取締役兼総務人事部部長 2005年6月 取締役兼R&B事業部事業部長 2006年6月 常務取締役兼R&B事業部事業部長兼ワシントンホテルプラザ事業部事業部長 2008年6月 専務取締役兼R&B事業部事業部長 2009年6月 代表取締役社長兼ワシントンホテルプラザ事業部事業部長 2014年6月 代表取締役社長社長執行役員(現任)	(注)2	88,531
取締役 常務執行役員 営業本部本部長 ワシントンホテルプラザ 事業部事業部長	長谷川 太	1961年9月27日	1987年11月 当社入社 2002年12月 企画開発部東京開発事務所所長 2006年10月 奈良ワシントンホテルプラザ総支配人 2011年3月 事業改革部部長 2014年6月 取締役執行役員兼事業開発部部長 2020年6月 取締役常務執行役員兼ワシントンホテルプラザ事業部事業部長 2021年6月 取締役常務執行役員兼営業本部本部長兼ワシントンホテルプラザ事業部事業部長(現任)	(注)2	39,640
取締役 執行役員 経理財務部部長	森 良一	1957年7月1日	1986年11月 当社入社 2011年3月 総合事務センター室長 2016年6月 執行役員兼経理財務部部長 2017年6月 取締役執行役員兼経理財務部部長(現任)	(注)2	15,340
取締役 執行役員 新大阪ワシントンホテル プラザ総支配人	井戸川 学	1968年2月2日	1990年3月 当社入社 2010年3月 名古屋錦ワシントンホテルプラザ総支配人 2011年6月 総務人事部部長 2015年6月 執行役員兼総務人事部部長 2020年6月 取締役執行役員兼総務人事部部長 2021年2月 取締役執行役員兼新大阪ワシントンホテルプラザ総支配人(現任)	(注)2	17,738
取締役 執行役員 R&Bホテル 事業部事業部長	田中 良佐	1969年10月21日	1992年4月 当社入社 2007年6月 R&B事業部スーパーバイザー 2009年7月 R&B事業部室長 2013年6月 R&Bホテル事業部事業部長 2016年6月 執行役員兼R&Bホテル事業部事業部長 2020年6月 取締役執行役員兼R&Bホテル事業部事業部長(現任)	(注)2	13,722
取締役	小県 昌彦	1955年4月28日	1980年4月 興和㈱入社 2010年11月 同社生活関連事業部名古屋営業部長 2013年6月 同社生活関連事業部管理本部長 2015年6月 興和紡㈱執行役員総務部長 2017年6月 興和㈱執行役員関連事業統轄部(現 国内統轄部) 2018年5月 ㈱丸栄取締役 2019年5月 ㈱丸栄代表取締役社長(現任) 2019年6月 興和紡㈱ 社外監査役(現任) 2019年6月 当社取締役(現任)	(注)2	0

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (監査等委員)	宮本 康司	1961年7月29日	1997年1月 当社入社 2007年7月 松山ワシントンホテルプラザ宴会支配人 2015年5月 米子ワシントンホテルプラザ宴会支配人 2015年8月 米子ワシントンホテルプラザ総支配人 2020年6月 取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	2,421
取締役 (監査等委員)	小島 浩司	1970年11月22日	1996年10月 太田昭和監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所 2000年7月 公認会計士登録 2001年7月 公認会計士小島興一事務所(現 税理士法人中央総研)入所 2001年10月 税理士登録 2003年1月 税理士法人中央総研代表社員 2004年3月 監査法人東海会計社代表社員(現任) 2016年2月 朝日興業㈱ 社外監査役(現任) 2018年5月 協和ケミカル㈱ 社外監査役(現任) 2018年6月 2019年7月 当社取締役(監査等委員)(現任) ㈱ヤガミ 社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	0
取締役 (監査等委員)	名越 陽子	1971年12月21日	2008年12月 弁護士登録 2009年1月 瀬古賢二法律事務所入所 2011年4月 中京市民法律事務所開所 2014年11月 ㈱コネクトホールディングス(現 ㈱ジー・スリーホールディングス) 社外取締役 2016年11月 ㈱ジー・スリーホールディングス社外取締役(監査等委員) 2018年3月 グランツ法律事務所開所 パートナー弁護士(現任) 2020年1月 ㈱SBY 社外取締役(現任) 2021年9月 ㈱Green Micro Factory 社外取締役(現任) 2022年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	0
計					177,392

(注) 1.取締役 小島浩司、小県昌彦、名越陽子の3氏は、社外取締役であります。
2.取締役の任期は、2022年6月24日開催の定時株主総会終結の時から、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3.取締役(監査等委員)の任期は、2022年6月24日開催の定時株主総会終結の時から、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 宮本康司、委員 小島浩司、委員 名越陽子
5.当社では、意思決定の迅速化及び業務執行の効率化を図ることを目的として、執行役員制度を導入しております。執行役員は6名で、社長 内田和男、営業本部本部長兼ワシントンホテルプラザ事業部事業部長 長谷川太、経理財務部部長 森良一、新大阪ワシントンホテルプラザ総支配人 井戸川学、R&Bホテル事業部事業部長 田中良佐、経営企画部部長 布目浩で構成されております。
6.所有株式数には、当社役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。
② 社外役員の状況
a. 社外役員の機能及び役割
当社は、コーポレート・ガバナンスの体制強化を経営上の重要な課題の一つとして位置づけており、社外取締役を選任し、中立的な立場から有益な監督及び監査を十分に行える体制を整備し、かつ経営監視機能の強化に努めております。
社外取締役の小県昌彦氏は、事業法人の経営者としての豊富な経験・見識を有しており、それらを当社の経営に活かしていただいております。小県氏が代表取締役を務める株式会社丸栄とは、同社が当社発行済株式の11.78%を保有する資本関係にあり、軽微な営業取引関係があります。
社外取締役(監査等委員)の小島浩司氏は、公認会計士としての豊富な経験・見識を有しており、それらを当社の経営に活かしていただいております。小島氏が代表社員を務める監査法人東海会計社は、2010年3月期における当社の会計監査人及び2011年3月期から2017年3月期まで当社の会計参与を務めておりました。現在は同監査法人との取引利害関係はありません。また、同氏は2011年3月期以降に当社に関わる業務に関与しておらず、よって同氏と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の取引等利害関係はありません。
社外取締役(監査等委員)の名越陽子氏は、弁護士としての豊富な経験・見識を有しており、それらを当社の経営に活かしていただいており、当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の取引等利害関係はありません。
b. 社外役員の独立性に関する基準
社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は特段定めておりませんが、会社に対する善管注意義務を遵守し、経営陣や特定の利害関係者の利益に偏らず、客観的で公平・公正な判断をなし得る人格、見識、能力を有していると会社が判断している人物を選任しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門の関係
内部監査は、監査室が行っており、業務活動に関して、運営状況、業務実施の有効性及び正確性、コンプライアンスの遵守状況等について監査を行い、その結果を代表取締役社長に対して報告するとともに、業務の改善及び適切な運営に向けての具体的な助言や勧告を行っております。また、監査室は、監査等委員とも密接な連携をとっており、監査等委員は、内部監査状況を適時に把握できる体制になっております。
監査等委員は、監査等委員会で策定した監査計画に基づいて、当社の業務全般について、常勤監査等委員を中心として計画的かつ網羅的な監査を実施しております。また、取締役会その他重要な会議に出席し、意見を述べるほか、取締役からの聴取、重要な決裁書類等の閲覧を通じ監査を実施しております。監査等委員3名は、適正な監視を行うため定期的に監査等委員会を開催し、打ち合わせを行い、また、会計監査人を含めた積極的な情報交換により連携をとっております。
また、監査室、監査等委員会及び会計監査人は、定期的に会合を実施することで情報交換及び相互の意思疎通を図っております。