有価証券届出書(新規公開時)
男性6名 女性3名 (役員のうち女性の比率33%)
(注)1.取締役菅沼匠及び落合孝裕は、社外取締役であります。
2.監査役鶴田芳郎、佐川明生及び佐藤広一は、社外監査役であります。
3.取締役丁蘊は、代表取締役肖俊偉の配偶者であります。
4.取締役の任期は、2019年7月22日開催の臨時株主総会の終結の時から、2021年1月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.監査役の任期は、2019年7月22日開催の臨時株主総会の終結の時から、2023年1月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
| 代表取締役 | - | 肖 俊偉 | 1972年9月10日生 | 1998年4月 マルチウ産業株式会社入社 2002年2月 直通企画有限会社(現:当社)設立 代表取締役(現任) | (注)4 | 3,354,000 |
| 取締役 | - | 中井 康代 | 1982年4月12日生 | 2003年5月 直通企画有限会社(現:当社) アルバイト入社 2005年4月 直通企画株式会社(現:当社) 社員登用 2008年10月 商品部部長 2013年11月 取締役企画広告・流通担当 2018年2月 取締役(現任) | (注)4 | 20,000 |
| 取締役 | - | 丁 蘊 | 1973年9月1日生 | 2002年10月 監査法人トーマツ(現:有限責任監査法人トーマツ)入所 2005年4月 米国ワシントン州公認会計士登録 2006年10月 直通企画株式会社(現:当社)監査役 2007年7月 取締役財務経理担当 2018年2月 取締役(現任) | (注)4 | 200,000 |
| 取締役 | 商品部部長 | 岩瀬 絵美 | 1983年12月10日生 | 2007年6月 直通企画株式会社(現:当社) アルバイト入社 2008年4月 当社社員登用 2018年2月 商品部部長 2019年5月 取締役商品部部長(現任) | (注)4 | - |
| 取締役 | - | 菅沼 匠 | 1981年2月16日生 | 2002年10月 監査法人トーマツ(現:有限責任監査法人トーマツ)入所 2004年12月 株式会社ジャスダック証券取引所出向 (現:株式会社日本取引所グループ) 2005年5月 公認会計士登録 2006年12月 クックパッド株式会社入社 経理課長 2008年11月 当社取締役 2011年11月 司法研修所入所 2012年12月 弁護士登録 2012年12月 弁護士法人クレア法律事務所入所 2015年12月 リンクパートナーズ法律事務所設立 代表パートナー(現任) 2015年12月 株式会社ぜん 監査役(現任) 2016年3月 シンクランド株式会社 監査役(現任) 2016年7月 株式会社パネイル 監査役(現任) 2016年7月 株式会社ベーシック 監査役 2016年7月 株式会社size book 監査役(現任) 2017年5月 当社取締役(現任) 2018年4月 株式会社ベーシック 取締役(監査等委員)(現任) 2018年11月 丸紅ソーラートレーディング株式会社 監査役(現任) 2018年12月 株式会社jig.jp 取締役(現任) | (注)4 | 4,000 |
| 取締役 | - | 落合 孝裕 | 1961年2月28日生 | 1983年4月 日本ハム株式会社入社 1988年9月 吉田会計事務所入所 1991年3月 税理士登録 1991年9月 株式会社コンサルティング・アルファ 入社 1996年9月 落合会計事務所設立 代表(現任) 2009年11月 サンリツオートメイション株式会社 会計参与(現任) 2018年1月 当社監査役 2019年5月 当社取締役(現任) | (注)4 | 2,000 |
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
| 監査役 (常勤) | - | 鶴田 芳郎 | 1950年3月7日生 | 1975年2月 マルチウ産業株式会社入社 1996年4月 同社取締役企画部長 2017年5月 当社監査役(現任) | (注)5 | 2,000 |
| 監査役 | - | 佐川 明生 | 1973年3月12日生 | 1999年4月 司法研修所入所 2000年10月 弁護士登録 2000年10月 古田アンドアソシエイツ法律事務所 (現:弁護士法人クレア法律事務所) 入所 2002年4月 同法律事務所の法人化に伴い 社員弁護士 2007年6月 アイティメディア株式会社 監査役 2008年11月 当社監査役(現任) 2014年3月 A.佐川法律事務所設立 代表(現任) 2016年3月 ダーウィンシステム株式会社 監査役(現任) 2016年6月 アイティメディア株式会社 取締役(監査等委員)(現任) 2017年4月 株式会社グロウ・ムービージャパン 監査役(現任) 2017年9月 株式会社ハロネット 監査役(現任) 2017年11月 SAGAWA CONSULTING FIRM SINGLE MEMBER LIMITED LIABILITY COMPANY 設立 法定代表者(現任) 2019年5月 ベストリハ株式会社 監査役(現任) | (注)5 | 4,000 |
| 監査役 | - | 佐藤 広一 | 1968年11月30日生 | 1991年4月 株式会社サトースプリング入社 1994年7月 谷口労務管理事務所入所 1999年11月 社会保険労務士登録 2000年4月 さとう社会保険労務士事務所 (現:HRプラス社会保険労務士法人)設立 代表 2013年12月 ASIA BPO SERVICES PTE.LTD ディレクター(現任) 2016年6月 さとう社会保険労務士事務所法人化に伴い、HRプラス社会保険労務士法人 代表社員(現任) 2017年6月 アイティメディア株式会社 取締役(監査等委員)(現任) 2018年1月 当社監査役(現任) | (注)5 | 2,000 |
| 計 | 3,588,000 | |||||
(注)1.取締役菅沼匠及び落合孝裕は、社外取締役であります。
2.監査役鶴田芳郎、佐川明生及び佐藤広一は、社外監査役であります。
3.取締役丁蘊は、代表取締役肖俊偉の配偶者であります。
4.取締役の任期は、2019年7月22日開催の臨時株主総会の終結の時から、2021年1月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.監査役の任期は、2019年7月22日開催の臨時株主総会の終結の時から、2023年1月期に係る定時株主総会終結の時までであります。