有価証券届出書(新規公開時)
(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性1名(役員のうち女性の比率12.5%)
(注)1.2021年11月25日開催の定時株主総会終結の時から、2022年8月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
2.2021年11月25日開催の定時株主総会終結の時から、2023年8月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
3.監査等委員である取締役菊地隆夫、長町真一及び山口久男は、社外取締役であります。
4.代表取締役社長伴野博之の所有株式は、同氏の資産管理会社(二親等内の血族を含む)である伴野アセットマネジメント株式会社が保有する株式数を含んでおります。
② 社外役員(監査等委員)の状況
当社の社外取締役は3名であり、いずれも監査等委員である取締役であります。なお、これら社外取締役(菊地隆夫を除く)と当社との間には、資本的関係、人的関係又は取引関係その他の利害関係(社外取締役が他の会社等の役員又は使用人である、又は役員若しくは使用人であった場合における当該他の会社等と当社の関係を含む)はなく、当社に対して独立した立場にあります。
なお、菊地隆夫については、当社の第3回新株予約権を20,000個所有している以外に資本的関係、人的関係又は取引関係その他利害関係(社外取締役が他の会社等の役員又は使用人である、又は役員若しくは使用人であった場合における当該他の会社等と当社の関係を含む)はないことから、当社に対して独立した立場にあります。
また、社外取締役3名は、菊地隆夫は上場企業及びその企業グループにおける経理及び財務に関する取締役及び監査役の経験者、長町真一は弁護士、山口久男は税理士であり、それぞれが当社の取締役会及び監査等委員会において、会社の経営に対して専門的見地から、また客観的かつ中立の立場から監視を行い、必要に応じて意見を述べております。
当社は社外役員を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、東京証券取引所の定める独立性基準を参考に、企業経営に関する知識や経験又は専門的な知識や経験を有する経歴か、また当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外取締役としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断し選任しております。
当社は、経営の意思決定と、業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会については、取締役8名のうち3名を社外取締役としており、また監査等委員会については監査等委員である取締役3名全員を社外取締役とすることで経営への監視機能を強化しております。コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、社外取締役3名が監査等委員会での監査を行うことに加えて、取締役会へ出席し決議に参加することにより、また社外取締役である常勤監査等委員(菊地隆夫)が取締役会以外の経営会議や各種委員会といった社内の重要会議に出席することにより、他の監査等委員である社外取締役に対して業務執行状況を共有することにより、外部からの経営監視が十分に機能する体制が整っているため、現状の体制としております。
③ 社外取締役(監査等委員)による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに
内部統制部門との関係
監査等委員会は、内部監査室と年間監査計画及び監査報告の共有などを通じて連携を密にし、さらに監査等委員会は必要に応じて内部監査室に助言を行うなど、監査の質的向上を図っております。また、会計監査人とも連携し、効率的かつ実効性のある監査体制を構築しております。内部監査室は内部監査規程に基づき、必要な業務監査を実施するなど内部統制の充実に努めております。監査等委員会及び会計監査人とは、意見交換や情報交換を行うなどの連携を取り、さらに必要に応じて会計監査人に助言を求めるなど、監査の実効性の向上に努めております。また、内部統制部門についても、内部監査室が当社全体の法令遵守状況や業務リスクを把握し、その整備状況や運用状況の評価や是正に努めており、また、監査等委員及び会計監査人との意見交換や情報交換を定期的に実施することにより、内部統制の有効性を高めております。
① 役員一覧
男性7名 女性1名(役員のうち女性の比率12.5%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) |
| 代表取締役社長 | 伴野 博之 | 1960年9月3日生 | 1979年4月 静岡県警察官奉職 1979年10月 三菱電機㈱静岡製作所入社 1980年3月 ㈱ミツワ建設入社 1981年2月 大屋敷精密㈱入社 1982年3月 丸の内建設㈱入社 1983年2月 サンホーム工業㈱入社 1987年12月 モア・ハウジングコンポーネント㈱取締役就任 1989年12月 当社設立 代表取締役社長就任(現任) 2022年1月 伴野アセットマネジメント㈱設立 代表取締役就任(現任) | (注)1 | 4,356 (注)4 |
| 取締役 営業本部長兼 営業企画部長兼 業務部長 | 祐成 太郎 | 1971年6月22日生 | 1996年8月 ㈱日本テレックス(現㈱ネクシィーズグループ) 入社 2002年10月 ㈱エス・ピー・ネクシーズ(現㈱ネクシィーズ) 代表取締役社長就任 2004年12月 ㈱ネクシィーズ(現㈱ネクシィーズグループ) 取締役就任 2005年8月 ㈱Nexyz.BB(現㈱ネクシィーズ)取締役就任 2009年4月 ㈱ネクシィーズ(現㈱ネクシィーズグループ) 監査役就任 2012年2月 ㈱Nexyz.BB(現㈱ネクシィーズ)取締役就任 2014年7月 当社入社 2014年8月 当社取締役営業施工本部長兼営業部長兼マーケティング部長就任 2015年9月 当社取締役営業施工部門長兼営業企画部長就任 2016年7月 当社取締役営業本部長兼営業企画部長就任 2020年5月 当社取締役営業本部長兼営業企画部長兼業務部長 就任(現任) | (注)1 | - |
| 取締役 設計施工本部長兼 設計施工部長 | 海野 純子 | 1972年2月8日生 | 1994年12月 静岡電装㈱入社 1999年10月 当社入社 2010年11月 当社横浜支店長就任 2014年8月 当社営業施工本部施工管理部長兼横浜支店長就任 2015年9月 当社営業施工部門施工管理部長兼横浜支店長就任 2016年7月 当社設計施工本部長兼設計施工部長兼横浜支店長 就任 2017年3月 当社取締役設計施工本部長兼設計施工部長就任 (現任) | (注)1 | - |
| 取締役 総務人事本部長兼 総務人事部長 | 青木 潤 | 1969年7月3日生 | 1994年4月 国土総合建設㈱(現あおみ建設㈱)入社 2007年10月 ㈱コマーシャル・アールイー入社 2008年4月 同社管理本部総務部長就任 2014年5月 ㈱ゼネテック入社 総務部長代理就任 2014年8月 同社総務部長就任 2016年1月 当社入社 管理部門総務人事部長就任 2016年7月 当社管理本部総務人事部長就任 2019年11月 当社取締役総務人事本部長兼総務人事部長就任 (現任) | (注)1 | - |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) |
| 取締役 財務本部長 | 小島 鉄也 | 1969年11月25日生 | 1994年4月 朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所 1998年8月 公認会計士登録 2013年12月 エア・ブラウン㈱入社 総務部長代理就任 2016年4月 ㈱パラッツォ東京プラザ入社 執行役員財務経理グループ副グループ長兼財務部長就任 2019年7月 公認会計士小島鉄也事務所開業 2020年9月 当社顧問就任 2020年11月 当社入社 財務本部長兼経理部長兼情報システム 部長就任 2020年11月 当社取締役財務本部長兼経理部長兼情報システム 部長就任 2021年1月 当社取締役財務本部長兼財務部長兼情報システム 部長就任 2021年1月 当社取締役財務本部長兼情報システム部長就任 2021年7月 当社取締役財務本部長就任(現任) | (注)1 | - |
| 取締役 (監査等委員) (常勤) | 菊地 隆夫 | 1955年8月19日生 | 1978年4月 日本電気㈱入社 経理部配属 1994年8月 日本電気㈱ 経理部主計課長就任 2000年6月 日本電気㈱ 制御事業本部事業企画部経理部長就任 2002年7月 日本電気㈱NECネットワークス 経理部第二部長就任 2007年5月 NECフィールディング㈱ 取締役執行役員兼経理部長就任 2013年6月 NECインフロンティア㈱常勤監査役就任 2014年7月 NECプラットフォームズ㈱常勤監査役就任 2018年5月 当社顧問就任 2018年6月 当社取締役(監査等委員)就任(現任) | (注)2 | - |
| 取締役 (監査等委員) (非常勤) | 長町 真一 | 1971年5月21日生 | 2004年10月 東京第一弁護士会弁護士登録 2010年7月 長町法律事務所(現(弁)御宿・長町法律事務所)代表(現任) 2012年5月 ㈱パーキングマーケット取締役就任(現任) 2014年10月 リボーン債権回収㈱取締役就任(現任) 2016年6月 当社取締役(監査等委員)就任(現任) | (注)2 | - |
| 取締役 (監査等委員) (非常勤) | 山口 久男 | 1943年2月18日生 | 1961年4月 名古屋国税局入局 1989年7月 東京国税局調査第一部特別国税調査官 1995年7月 税務大学校主任教授 1999年7月 大森税務署長 2000年7月 王子税務署長 2001年8月 税理士登録 2001年8月 山口久男税理士事務所所長(現任) 2009年6月 エームサービス㈱監査役就任(現任) 2014年2月 ㈱ジャパンインベストメントアドバイザー監査役 就任(現任) 2016年6月 当社取締役(監査等委員)就任(現任) | (注)2 | - |
| 計 | 4,356 | ||||
(注)1.2021年11月25日開催の定時株主総会終結の時から、2022年8月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
2.2021年11月25日開催の定時株主総会終結の時から、2023年8月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
3.監査等委員である取締役菊地隆夫、長町真一及び山口久男は、社外取締役であります。
4.代表取締役社長伴野博之の所有株式は、同氏の資産管理会社(二親等内の血族を含む)である伴野アセットマネジメント株式会社が保有する株式数を含んでおります。
② 社外役員(監査等委員)の状況
当社の社外取締役は3名であり、いずれも監査等委員である取締役であります。なお、これら社外取締役(菊地隆夫を除く)と当社との間には、資本的関係、人的関係又は取引関係その他の利害関係(社外取締役が他の会社等の役員又は使用人である、又は役員若しくは使用人であった場合における当該他の会社等と当社の関係を含む)はなく、当社に対して独立した立場にあります。
なお、菊地隆夫については、当社の第3回新株予約権を20,000個所有している以外に資本的関係、人的関係又は取引関係その他利害関係(社外取締役が他の会社等の役員又は使用人である、又は役員若しくは使用人であった場合における当該他の会社等と当社の関係を含む)はないことから、当社に対して独立した立場にあります。
また、社外取締役3名は、菊地隆夫は上場企業及びその企業グループにおける経理及び財務に関する取締役及び監査役の経験者、長町真一は弁護士、山口久男は税理士であり、それぞれが当社の取締役会及び監査等委員会において、会社の経営に対して専門的見地から、また客観的かつ中立の立場から監視を行い、必要に応じて意見を述べております。
当社は社外役員を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、東京証券取引所の定める独立性基準を参考に、企業経営に関する知識や経験又は専門的な知識や経験を有する経歴か、また当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外取締役としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断し選任しております。
当社は、経営の意思決定と、業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会については、取締役8名のうち3名を社外取締役としており、また監査等委員会については監査等委員である取締役3名全員を社外取締役とすることで経営への監視機能を強化しております。コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、社外取締役3名が監査等委員会での監査を行うことに加えて、取締役会へ出席し決議に参加することにより、また社外取締役である常勤監査等委員(菊地隆夫)が取締役会以外の経営会議や各種委員会といった社内の重要会議に出席することにより、他の監査等委員である社外取締役に対して業務執行状況を共有することにより、外部からの経営監視が十分に機能する体制が整っているため、現状の体制としております。
③ 社外取締役(監査等委員)による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに
内部統制部門との関係
監査等委員会は、内部監査室と年間監査計画及び監査報告の共有などを通じて連携を密にし、さらに監査等委員会は必要に応じて内部監査室に助言を行うなど、監査の質的向上を図っております。また、会計監査人とも連携し、効率的かつ実効性のある監査体制を構築しております。内部監査室は内部監査規程に基づき、必要な業務監査を実施するなど内部統制の充実に努めております。監査等委員会及び会計監査人とは、意見交換や情報交換を行うなどの連携を取り、さらに必要に応じて会計監査人に助言を求めるなど、監査の実効性の向上に努めております。また、内部統制部門についても、内部監査室が当社全体の法令遵守状況や業務リスクを把握し、その整備状況や運用状況の評価や是正に努めており、また、監査等委員及び会計監査人との意見交換や情報交換を定期的に実施することにより、内部統制の有効性を高めております。