訂正有価証券報告書-第10期(2021/03/01-2022/02/28)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性 5名 女性 1名 (役員のうち女性の比率16%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 CEO	端羽 英子	1978年7月11日生	2001年4月 ゴールドマン・サックス証券会社 (現ゴールドマン・サックス証券株式会社) 入社 2003年3月 日本ロレアル株式会社 入社 2007年7月 ユニゾン・キャピタル株式会社 入社 2012年3月 2021年11月 当社設立 代表取締役CEO 就任(現任) Coleman Research Group, Inc.取締役 就任(現任)	(注)1	普通株式 4,444,600
取締役 グローバルCSO	瓜生 英敏	1975年3月28日生	1999年4月 ゴールドマン・サックス証券会社 (現ゴールドマン・サックス証券株式会社) 入社 2005年3月 ゴールドマン・サックス・アンド・カンパニー サンフランシスコ・オフィス 勤務 2006年1月 同社 投資銀行部門 テクノロジー・メディア・テレコム・グループ ヴァイス・プレジデント 就任 2006年3月 ゴールドマン・サックス証券会社(現ゴールドマン・サックス証券株式会社) 投資銀行部門 アドバイザリー・グループ ヴァイス・プレジデント 就任 2012年1月 同社 マネージング・ディレクター 就任 2018年2月 株式会社マネーフォワード 社外監査役 就任(現任) 2018年2月 当社取締役CFOコーポレートグループ長 就任 2018年9月 2021年11月 2022年1月 当社取締役COO 就任 Coleman Research Group, Inc.取締役 就任(現任) 当社取締役グローバルCSO 就任(現任)	(注)1	普通株式 89,450
取締役	Kevin C. Coleman	1969年6月1日生	1991年9月 Dean Witter Reynolds, Inc., (現Morgan Stanley) 入社 Account Executive 1996年6月 Multex Systems, Inc.,(現 Reuters) 入社 Vice President of Sales 2002年9月 Vista Research, LLC. (現 Guidepoint Global) 入社 Director 2003年3月 2021年11月 Knowledge Direct (現 Coleman Research Group, Inc.)設立 CEO 就任(現任) 当社 取締役 就任(現任)	(注)1
					B種種類株式 7,816

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
社外取締役 (監査等委員)	堅田 航平	1979年6月14日生	2003年4月 モルガン・スタンレー証券会社 (現 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社) 入社 2005年10月 Och-Ziff Management Hong Kong Limited 入社 2008年3月 ネットライフ企画株式会社 (現 ライフネット生命保険株式会社) 入社 2013年5月 同社 執行役員CFO 就任 2014年4月 スマートニュース株式会社 入社 2014年8月 同社 ヴァイス・プレジデント 財務担当 就任 2018年5月 Kipp Financial Technologies株式会社 社外監査役 就任(現任) 2018年9月 Appier Japan株式会社 CFO 就任 2019年5月 当社 社外取締役 就任(現任) 2019年7月 五常・アンド・カンパニー株式会社 CFO 就任(現任) 2019年8月 株式会社空(現 ハルモニア株式会社) 社外監査役 就任(現任)	(注)2	-
社外取締役 (監査等委員)	青山 正明	1979年11月25日生	2004年4月 株式会社ドリームインキュベータ 入社 2012年6月 アイペット損害保険株式会社 取締役(非常勤) 就任 2015年6月 株式会社ドリームインキュベータ 執行役員 就任 2016年4月 アイペット損害保険株式会社 入社 2016年5月 同社 執行役員 就任 2016年6月 同社 取締役常務執行役員 就任 2016年8月 同社 取締役常務執行役員 経営企画部長 就任 2017年4月 同社 取締役常務執行役員 就任 2018年9月 当社 社外監査役 就任 2019年12月 株式会社ABEJA 社外監査役就任(現任) 2020年12月 2021年3月 2022年5月 スマートキャピタル株式会社 パートナー 就任 株式会社P・マインド 社外監査役 就任(現任) 当社 社外取締役 就任(現任)	(注)2	-
社外取締役 (監査等委員)	上埜 喜章	1970年3月16日生	1993年4月 朝日新和会計社 (現 有限責任あずさ監査法人) 入所 2003年3月 株式会社新生銀行 入行 2013年7月 Australia and New Zealand Banking Group Limited 入社 2016年3月 ロードスターキャピタル株式会社 社外監査役 就任(現任) 2017年9月 セブンシーズアドバイザーズ株式会社 入社(現職) 2018年6月 スマートキャンプ株式会社 社外監査役 就任 2019年5月 2022年5月 当社 社外監査役 就任 当社 社外取締役 就任(現任)	(注)2	-
計					普通株式 4,534,050
					B種種類株式 7,816

(注)1.任期は、2022年5月31日開催の定時株主総会終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
2.任期は、2022年5月31日開催の定時株主総会終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
3.取締役 堅田航平、青山正明及び上埜喜章は社外取締役であります。
4.当社は業務執行機能の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は4名であり、PF事業部長七倉壮、法人事業部長宮崎雄、CFO 兼 ファイナンスグループ長小風守、VP of Product 兼 プロダクト/デザイングループ長田中慶之であります。
5.当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、被保険者である当社取締役の会社訴訟、第三者訴訟、株主代表訴訟等により、被保険者が負担することとなった訴訟費用及び損害賠償金等の損害を当該保険契約によって補填することとしております。また、当該契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。
② 社外役員の状況
当社は、経営の健全性、透明性及びコンプライアンスを高めるためにコーポレート・ガバナンスの充実を図っており、社外取締役(監査等委員)を3名選任し、社外取締役(監査等委員)が中立的な立場から知見・経験を活かし有益な監督及び監査を行える体制を整備し、経営監視機能の強化に努めております。
当社は独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定しており、社外取締役の全員を独立役員として選定しております。
社外取締役の堅田航平氏は、モルガン・スタンレー証券会社(現三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社)におけるM&Aアドバイザリー業務の豊富な経験や、ライフネット生命保険株式会社における企画・事業開発・上場準備などの経営・財務に関する豊富な知見・経験を有しており、独立した客観的な立場で、当社の経営に対する有益な助言・提言を行っております。
社外取締役の青山正明氏は、コンサルティング会社や金融機関における豊富な経験を有しており、成長戦略等の知見や経験を活かし、取締役会において、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を適宜行っております。
社外取締役の上埜喜章氏は、会計分野における豊富な経験を活かし、取締役会において、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を適宜行っております。
これらの関係以外に、当社と社外役員の間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外役員は、監督を実施すると同時に、取締役会又は監査等委員会等を通じて、監査等委員会監査、内部監査及び会計監査の報告を受けるとともに、必要に応じて適宜打合わせを行い、相互連携を図っております。