有価証券報告書-第8期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性 6名 女性 2名 (役員のうち女性の比率25%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 CEO	端羽 英子	1978年7月11日生	2001年4月 ゴールドマン・サックス証券会社 (現ゴールドマン・サックス証券株式会社) 入社 2003年3月 日本ロレアル株式会社 入社 2007年7月 ユニゾン・キャピタル株式会社 入社 2012年3月 当社設立 代表取締役CEO 就任(現任)	(注)3	4,499,600
取締役 CTO	花村 創史	1981年4月15日生	2007年12月 株式会社日本技芸 (現rakumo株式会社) 入社 2012年9月 グリー株式会社 入社 2013年12月 当社 入社 2014年7月 当社取締役CTO 就任(現任)	(注)3	-
取締役 COO	瓜生 英敏	1975年3月28日生	1999年4月 ゴールドマン・サックス証券会社 (現ゴールドマン・サックス証券株式会社) 入社 2005年3月 ゴールドマン・サックス・アンド・カンパニー サンフランシスコ・オフィス 勤務 2006年1月 同社 投資銀行部門 テクノロジー・メディア・テレコム・グループ ヴァイス・プレジデント 就任 2006年3月 ゴールドマン・サックス証券会社(現ゴールドマン・サックス証券株式会社) 投資銀行部門 アドバイザリー・グループ ヴァイス・プレジデント 就任 2012年1月 同社 マネージング・ディレクター 就任 2018年2月 株式会社マネーフォワード 社外監査役 就任(現任) 2018年2月 当社取締役CFOコーポレートグループ長 就任 2018年9月 当社取締役COO 就任(現任)	(注)3	27,400
取締役 CFO	安岡 徹	1976年2月23日生	1999年4月 J.P.モルガン証券会社 (現JPモルガン証券株式会社) 入社 2004年8月 ユニゾン・キャピタル株式会社 入社 2008年1月 同社 ディレクター 就任 2018年9月 当社取締役CFOコーポレートグループ長 就任(現任)	(注)3	15,400

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	堅田 航平	1976年6月14日生	2003年4月 モルガン・スタンレー証券会社 (現 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社) 入社 2005年10月 Och-Ziff Management Hong Kong Limited 入社 2008年3月 ネットライフ企画株式会社 (現 ライフネット生命保険株式会社) 入社 2013年5月 同社 執行役員CFO 就任 2014年4月 スマートニュース株式会社 入社 2014年8月 同社 ヴァイス・プレジデント 財務担当 就任 2018年5月 Kipp Financial Technologies株式会社 社外監査役 就任(現任) 2018年9月 Appier Japan株式会社 CFO 就任 2019年5月 当社 社外取締役 就任(現任) 2019年7月 五常・アンド・カンパニー株式会社 CFO 就任(現任) 2019年8月 株式会社空 社外監査役 就任(現任)	(注)3	-
常勤監査役	久保 雅子	1973年9月11日生	2003年10月 鳥飼総合法律事務所 入所 2010年10月 Allen and Gledhill LLP 入所 2013年1月 西村あさひ法律事務所 入所 2013年4月 株式会社三菱東京UFJ銀行 (現 株式会社三菱UFJ銀行)シンガポール支店 出向 2018年3月 当社社外監査役 就任(現任)	(注)4	-
監査役	青山 正明	1979年11月25日生	2004年4月 株式会社ドリームインキュベータ 入社 2012年6月 アイペット損害保険株式会社 取締役(非常勤) 就任 2015年6月 株式会社ドリームインキュベータ 執行役員 就任 2016年4月 アイペット損害保険株式会社 入社 2016年5月 同社 執行役員 就任 2016年6月 同社 取締役常務執行役員 就任 2016年8月 同社 取締役常務執行役員 経営企画部長 就任 2017年4月 同社 取締役常務執行役員 就任(現任) 2018年9月 当社 社外監査役 就任(現任) 2019年12月 株式会社ABEJA 社外監査役就任(現任)	(注)4	-
監査役	上埜 喜章	1970年3月16日生	1993年4月 朝日新和会計社 (現 有限責任あずさ監査法人) 入所 2003年3月 株式会社新生銀行 入行 2013年7月 Australia and New Zealand Banking Group Limited 入社 2016年3月 ロードスターキャピタル株式会社 社外監査役 就任(現任) 2017年9月 セブンシーズアドバイザーズ株式会社 入社(現職) 2018年6月 スマートキャンプ株式会社 社外監査役 就任 2019年5月 当社 社外監査役 就任(現任)	(注)4	-
計					4,542,400

(注)1.取締役堅田航平は、社外取締役であります。
2.監査役久保雅子、青山正明及び上埜喜章は、社外監査役であります。
3.任期は、2020年5月29日開催の定時株主総会終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4.任期は、2019年8月29日開催の臨時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
5.当社は業務執行機能の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は5名であり、事業法人部長田中亮、FIG事業部長井無田ゆりか、PF事業部長七倉壮、ビザスク開発グループ長田中慶之、ビザスクlite事業部長兼CEO室長宮崎雄であります。
② 社外役員の状況
当社は、経営の健全性、透明性及びコンプライアンスを高めるためにコーポレート・ガバナンスの充実を図っており、社外取締役を1名、社外監査役を3名それぞれ選任し、社外取締役及び社外監査役が中立的な立場から知見・経験を活かし有益な監督及び監査を行える体制を整備し、経営監視機能の強化に努めております。
当社は独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定しており、社外取締役1名(堅田航平氏)を独立役員として選定しております。また、社外監査役3名(久保雅子氏、青山正明氏及び上埜喜章氏)についても独立役員として選定しております。
社外取締役の堅田航平氏は、モルガン・スタンレー証券会社(現三菱UFJモルガン・スタンレー証券会社)におけるM&Aアドバイザリー業務の豊富な経験や、ライフネット生命保険株式会社における企画・事業開発・上場準備などの経営・財務に関する豊富な知見・経験を有しており、独立した客観的な立場で、当社の経営に対する有益な助言・提言を行っております。
社外監査役の久保雅子氏は、弁護士資格(未登録)を有しており企業法務やコンプライアンスに精通していることから、取締役会において、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を適宜行っております。
社外監査役の青山正明氏は、コンサルティング会社や金融機関における豊富な経験を有しており、成長戦略等の知見や経験を活かし、取締役会において、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を適宜行っております。
社外監査役の上埜喜章氏は、会計分野における豊富な経験を活かし、取締役会において、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を適宜行っております。
なお、社外監査役の久保雅子氏は新株予約権を50個保有しております。
これらの関係以外に、当社と社外役員の間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外役員は、監督を実施すると同時に、取締役会又は監査役会等を通じて、監査役監査、内部監査及び会計監査の報告を受けるとともに、必要に応じて適宜打合わせを行い、相互連携を図っております。