(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 8名 女性 ―名 (役員のうち女性の比率―%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	小嶋 雄介	1984年10月25日生	2008年4月 株式会社ケーユー入社 2009年5月 株式会社フィールズ入社 2011年1月 株式会社文化企画入社 2013年10月 株式会社まくびーインターナショナル入社 2015年8月 当社設立 代表取締役社長就任(現任)	(注)3	768,000
取締役 プロダクト本部長	松本 将和	1980年10月8日生	2003年4月 株式会社東放制作(現:株式会社エフエフ東放)入社 2004年2月 株式会社ライブドアファイナンス入社 2005年8月 株式会社まくびー設立 代表取締役社長就任 2010年4月 株式会社フォーイット 取締役就任 2011年5月 株式会社まくびーインターナショナル設立 代表取締役社長就任 2013年6月 株式会社アジアンビューティーラボ(現:株式会社Macbee Emotional)代表取締役社長就任 2013年7月 株式会社まくびープロ(現:株式会社Macbee Hollywood Entertainment) 代表取締役社長就任 2014年1月 株式会社ロンバード 取締役就任 2015年8月 当社設立 取締役就任 2017年2月 CANARY COMPANY LIMITED 代表取締役社長就任 2017年11月 当社取締役経営戦略本部長 2019年3月 当社取締役プロダクト本部長 (現任)	(注)3	1,792,500 (注)5
取締役 コンサルティング本部長	浦矢 秀行	1978年3月3日生	1997年4月 株式会社エス・ピー・エス入社 2000年11月 株式会社エンブレム入社 2002年2月 有限会社エル・シー・エム入社 2004年11月 有限会社enca代表取締役就任 2008年2月 株式会社エル・シー・エム (有限会社エル・シー・エムから組織変更) 代表取締役社長就任 2013年1月 タンク株式会社入社 2015年7月 株式会社まくびーインターナショナル入社 2017年9月 当社入社 2017年10月 当社取締役就任 2017年11月 当社取締役営業本部長 2018年4月 当社取締役事業開発本部長 2019年3月 当社取締役コンサルティング本部長(現任)	(注)3	79,500
取締役 経営管理本部長	千葉 知裕	1986年7月11日生	2010月4月 あずさ監査法人(現:有限責任 あずさ監査法人)入所 2014年3月 公認会計士登録 2018年10月 当社入社 管理本部長 2019年3月 当社取締役経営管理本部長 就任(現任)	(注)3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	澤 博史	1969年1月28日生	1991年4月 富士通株式会社入社 2006年4月 双日株式会社入社 2007年7月 株式会社CSK-IS入社 2008年8月 株式会社イーライセンス (現:株式会社NexTone)取締役 就任 2009年7月 データセクション株式会社 代表取締役社長CEO就任 2013年4月 ソリッドインテリジェンス株式会社 取締役就任(現任) 2015年4月 Weavers株式会社 取締役就任 2016年2月 株式会社日本データ取引所 取締役就任 2016年8月 Money Data Bank株式会社 取締役就任 2018年4月 データセクション株式会社 取締役会長就任 2018年6月 データセクション株式会社 会長就任(現任) 2018年9月 Tranzax電子債権株式会社 取締役・監査等委員(社外)就任(現任) 2018年10月 トランザックス株式会社 取締役就任(現任) 2018年10月 株式会社プログレス(現:東京ビッグハウス株式会社)取締役就任(現任) 2018年12月 当社取締役就任(現任) 2019年3月 エステートテクノロジーズ株式会社設立 代表取締役就任(現任) 2019年10月 株式会社ROBOT PAYMENT 社外取締役就任	(注)3	―
常勤監査役	佐藤 祐悦	1954年7月21日生	1977年4月 本田技研工業株式会社入社 2005年4月 ホンダカナダファイナンス 取締役社長就任 2007年4月 本田技研工業株式会社 欧州地域本部地域事業企画室長 2010年4月 株式会社ショーワ入社 管理本部副本部長 2010年6月 同社取締役管理本部長就任 2012年6月 同社監査役就任 2018年4月 当社入社 2019年3月 当社監査役就任(現任)	(注)4	―
監査役	武内 重親	1945年7月25日生	1968年4月 株式会社東芝入社 1989年3月 アップルコンピュータ株式会社 代表取締役社長就任 1990年10月 Apple Computer, Inc.副社長就任 1994年7月 横河・ヒューレット・パッカード株式会社(現:日本ヒューレット・パッカード株式会社)取締役就任 1997年1月 ノベル株式会社 代表取締役社長就任 1999年12月 ビトリア・テクノロジー株式会社 代表取締役社長就任 2000年10月 Vitria Technology,Inc.副社長就任 2002年6月 オーリック・システムズ株式会社 代表取締役社長就任 2002年7月 サイバーステップ株式会社 取締役就任 2005年7月 同社代表取締役社長就任 2017年10月 当社監査役就任(現任)	(注)4	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役	横山 隆	1981年1月17日生	2007年9月 最高裁判所 司法修習生 和歌山地方裁判所配属 2009年1月 弁護士登録 大塚製薬株式会社 入社 2019年3月 当社監査役就任(現任) 2019年4月 虎ノ門法律経済事務所入所 2019年9月 ととのい法律事務所開設代表就任(現任) 2019年9月 共創設計株式会社設立代表取締役就任(現任)	(注)4	―
合計					2,640,000

(注) 1.取締役 澤 博史は、社外取締役であります。
2.監査役 武内 重親及び横山 隆は、社外監査役であります。
3.2019年11月28日開催の臨時株主総会終結の時から選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.2019年11月28日開催の臨時株主総会終結の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.取締役松本将和の所有株式数は、同氏の資産管理会社であるMG合同会社が保有する株式数も含んでおります。
② 社外役員の状況
当社は社外取締役を1名、社外監査役を2名選任しております。社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準を参考に、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、当社との人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。
なお、高い独立性と幅広い見識や知見に基づき、社外の立場から経営に助言を行うとともに、経験や知識等を活かして経営の適合性に対する客観的かつ適切な監視等により、当社の企業統治の有効性を高める機能及び役割を果たしております。