有価証券報告書-第19期(令和1年7月1日-令和2年6月30日)

(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
社外取締役を除く取締役の報酬は、固定報酬及び中長期のインセンティブとしての譲渡制限付株式報酬とで構成されております。
また、社外取締役及び監査役の報酬は、固定報酬のみで構成されております。
当社は2020年9月24日開催の第19期定時株主総会決議により、取締役の報酬限度額を年額300,000千円以内(うち社外取締役分10,000千円以内)、取締役の報酬限度額とは別枠にて、対象取締役に対して、新たに譲渡制限付株式の付与のための金銭報酬の総額として、年額100,000千円以内と決議されております。
各取締役の報酬等の具体的な支給額は、上記株主総会で決議された総枠の範囲内で、当社の経営状況、各取締役の職責及び実績等を勘案し、固定報酬及び譲渡制限付株式報酬ともに、取締役会の決議により、決定しております。その算定方法及び業績貢献度合いに関する指標は定めておりません。
監査役の報酬等は、株主総会で決議された範囲内において、監査役の協議により、決定しております。なお、監査役の報酬限度額は、2020年9月24日開催の第19期定時株主総会にて年額30,000千円以内(うち社外監査役分15,000千円以内)と決議されております。
(最近事業年度の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容)
役員の報酬等の決定過程における取締役会の活動内容につきましては、2019年9月27日開催の第18期定時株主総会で決議された総枠の中で、取締役会の決議により各取締役の報酬を決定しております。
なお、最近事業年度末日から報告書提出日までの、譲渡制限付株式報酬を含む役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容は以下のとおりであります。
・2020年9月8日 取締役(社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式付与のための報酬決定の件(譲渡制限付株式報酬制度を導入し、当社の社外取締役を除く取締役に対して、譲渡制限付株式付与のために支給する金銭報酬債権の総額を年額100,000千円以内とし、当該議案を2020年9月24日開催の第19期定時株主総会に提出することを決議)
・2020年9月24日 取締役報酬決定の件(2020年9月24日開催の第19期定時株主総会で決議された総報酬額の範囲内において、各取締役に対する具体的支給額の決定)
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別総額及び対象となる役員の員数

役員区分	報酬等の総額 (千円)	報酬等の種類別の総額(千円)			対象となる 役員の員数 (名)
		固定報酬	業績連動報酬	退職慰労金
取締役 (社外取締役を除く。)	134,400	134,400	-	-	6
監査役 (社外監査役を除く。)	6,000	6,000	-	-	1
社外取締役	2,700	2,700	-	-	1
社外監査役	4,800	4,800	-	-	2

(注)上記報酬等の額のほか、2019年9月27日開催の第18期定時株主総会において、役員報酬慰労金制度の廃止に伴う打ち切り支給を決議し、取締役7名に対して60,412千円(うち退任取締役1名、2,566千円)、監査役1名に対して356千円を支給しております。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。