②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
・企業統治の体制の概要
当社は取締役8名からなる取締役会、監査等委員である取締役3名(3名は社外取締役)からなる監査等委員会、代表取締役社長直轄の内部監査室並びに第三者としての公正な立場で財務諸表の内容及び会計処理の適正について監査を実施する会計監査人による実効性の高いコーポレート・ガバナンス体制を整備しております。この体制は固定的なものではなく、今後も継続的に改良改善の推進が重要な経営課題であると認識しております。
当社のコーポレート・ガバナンス体制の模式図は次のとおりになります。

a. 取締役会
当社の取締役会は、代表取締役社長 山田茂が議長を務めております。その他の構成員は、取締役副社長 今村共秀、常務取締役 山田裕之、取締役 園田賢志、取締役 川上確(社外取締役)、監査等委員である3名の取締役 森本和男(社外取締役)、取締役 松原広幸(社外取締役)、取締役 谷内圭一郎(社外取締役)で構成されております。取締役会は経営方針その他経営に関する重要事項を決定するとともに、取締役の職務執行を監督しております。原則として毎月1回の定時取締役会を開催し、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。
b. 監査等委員会
当社は監査等委員会設置会社であります。常勤の監査等委員である取締役 森本和男(社外取締役)が議長を務めております。その他の構成員は、非常勤の監査等委員である取締役 松原広幸(社外取締役)、谷内圭一郎(社外取締役)であり議長を含む合計3名で構成されております。常勤の監査等委員が社内の重要会議や稟議書類の閲覧を通じて、必要に応じた意見を述べる等の日常継続的な監査を行う体制を維持することに加え、すべての監査等委員に対し、監査等委員会の決議により、独立した立場から業務執行状況の調査及び監査を実施する権限等を付与できる体制としております。原則として毎月1回の定時監査等委員会の他、必要に応じて臨時監査等委員会を開催しております。
c. 経営会議
当社の取締役会決議事項の事前確認やその他の重要事項についての審議を行う機関であり、原則として毎月2回開催しております。
代表取締役社長 山田茂が議長を務めており、その他の構成員は、取締役副社長 今村共秀、常務取締役 山田裕之、取締役 園田賢志、監査等委員である取締役 森本和男(社外取締役)、執行役員 國定主征、執行役員 浅井三義、執行役員 天堀允信、執行役員 伊藤由哉で構成されております。
この他、議題や内容に応じて、取締役 川上確(社外取締役)、監査等委員である取締役 松原広幸(社外取締役)、監査等委員である取締役 谷内圭一郎(社外取締役)等が参加しております。
d. 内部監査室
内部監査室は内部監査室長 井畑尚隆が内部監査規程に基づき、子会社を含む各部門の業務活動に関して、実行可能性、収益性、手続きの適正性、効率性、コンプライアンス遵守等を検証し、改善のための提言または是正のための勧告を行っております。
e. コンプライアンス委員会
コンプライアンス委員会は、代表取締役社長 山田茂が委員長を務めております。その他の構成員は、取締役副社長 今村共秀、常務取締役 山田裕之、取締役 園田賢志、監査等委員である取締役 森本和男(社外取締役)、内部監査室長 井畑尚隆、及び各社各部のコンプライアンス担当者等により構成されております。コンプライアンス遵守のための方針の策定、教育等に関する企画、不祥事等が発生した場合の再発防止策の検討を行っております。
f. リスクマネジメント委員会
リスクマネジメント委員会は、代表取締役社長 山田茂が委員長を務めております。その他の構成員は、取締役副社長 今村共秀、常務取締役 山田裕之、取締役 園田賢志、監査等委員である取締役 森本和男(社外取締役)、執行役員 國定主征、執行役員 浅井三義、執行役員 天堀允信、執行役員 伊藤由哉、及び部長等の業務執行部門の従業員により構成されております。リスク対策を適切に行うため、予見されるリスクの洗い出し・評価・防止策等の方針及び施策等を検討しております。
g. 会計監査人
当社は仰星監査法人と監査契約を締結し、公正不偏の立場から会計に関する監査を受けております。
・当該企業統治の体制を採用する理由
当社の現在の事業規模・事業内容を考慮し、現行の企業統治体制が、効果的な経営監視機能を実現しながら迅速かつ適切な経営判断・業務執行を行うことが可能であると判断し、当該体制を採用しております。