臨時報告書
- 【提出】
- 2021/04/28 10:31
- 【資料】
- PDFをみる
提出理由
当社は、2021年4月26日開催の臨時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議
(1) 当該株主総会が開催された年月日
2021年4月26日
(2) 当該決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件(1)
今後の経営環境の変化に対応できる経営体制の構築、経営責任の明確化及び株主の皆様の信任の機会の増加によるコーポレート・ガバナンスの一層の強化等を目的に取締役の任期を現行の2年から1年に短縮する。
第2号議案 定款一部変更の件(2)
法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役に関する規定を新設して補欠監査役の選任決議の有効期間を定める。
第3号議案 監査役1名選任の件
監査役として、中村哲氏を選任する。
第4号議案 補欠監査役1名選任の件
補欠監査役として、仲山智久氏を選任する。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
(注) 1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
2.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本臨時株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本臨時株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
2021年4月26日
(2) 当該決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件(1)
今後の経営環境の変化に対応できる経営体制の構築、経営責任の明確化及び株主の皆様の信任の機会の増加によるコーポレート・ガバナンスの一層の強化等を目的に取締役の任期を現行の2年から1年に短縮する。
第2号議案 定款一部変更の件(2)
法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役に関する規定を新設して補欠監査役の選任決議の有効期間を定める。
第3号議案 監査役1名選任の件
監査役として、中村哲氏を選任する。
第4号議案 補欠監査役1名選任の件
補欠監査役として、仲山智久氏を選任する。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
決議事項 | 賛成数 (個) | 反対数 (個) | 棄権数 (個) | 可決要件 | 決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%) | |
第1号議案定款一部変更の件(1) | 43,879 | 13 | 0 | (注)1 | 可決 | 99.97 |
第2号議案 定款一部変更の件(2) | 43,878 | 14 | 0 | (注)1 | 可決 | 99.97 |
第3号議案 監査役1名選任の件 | 43,876 | 16 | 0 | (注)2 | 可決 | 99.96 |
第4号議案 補欠監査役1名選任の件 | 43,876 | 16 | 0 | (注)2 | 可決 | 99.96 |
(注) 1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
2.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本臨時株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本臨時株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。