有価証券届出書(新規公開時)
(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性6名 女性1名 (役員のうち女性の比率14.3%)
(注)1.取締役髙尾廣明は、社外取締役であります。
2.常勤監査役望月求、監査役湯浅奉之及び佐藤未央は、社外監査役であります。
3.2020年3月26日開催の定時株主総会の決議により、2020年4月11日の時から1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.2020年3月26日開催の定時株主総会の決議により、2020年4月11日の時から4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は1名、社外監査役は3名であります。
イ.社外取締役及び社外監査役の員数並びに当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
当社の社外取締役1名、社外監査役3名との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
ロ.社外取締役及び社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役髙尾廣明は、財務及び会計に関する知識が深く、またこれまで培ってきた幅広いビジネス経験を、当社経営に活かしていただけると判断しております。また、上場会社における常勤社外監査役経験もあり、経営上のリスク管理や内部統制における知見も深く、上場後の当社のコーポレート・ガバナンスにおける助言を期待しております。
社外監査役望月求は、長年に渡り、IT企業での事業管理等に携わり、業務執行においても経営視点での豊富な実務経験を有しております。また上場企業を含め2社での常勤監査役の経験があり、客観的・中立的な監査業務が期待されることから、社外監査役として選任しております。
社外監査役湯浅奉之は、公認会計士として財務及び会計に関する豊富な知識や経験を有していることから、社外監査役として選任しております。
社外監査役佐藤未央は、弁護士として企業法務に精通し、その専門家としての豊富な経験、法律に関する高い見識等を有していることから、社外監査役として選任しております。
ハ.社外取締役及び社外監査役の独立性の基準又は方針及び選任状況に関する提出会社の考え方
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役及び社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通じて内部監査の状況を把握し、社外監査役は、取締役会及び監査役会を通じて監査役監査、会計監査及び内部監査の報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより監査の実効性を高めております。
社外取締役及び社外監査役は、取締役会を通じ内部統制部門からの報告を受けて連携しております。
① 役員一覧
男性6名 女性1名 (役員のうち女性の比率14.3%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
| 代表取締役社長 | 綾部 貴淑 | 1971年11月8日生 | 1996年4月 日本オラクル㈱ 入社 2003年1月 ㈱アイエイエフコンサルティング 入社 2010年1月 当社設立 代表取締役社長(現任) | (注)3 | 943,000 |
| 取締役 スタディング 事業部長 | 島田 慶生 | 1973年7月9日生 | 1996年4月 カッパ・クリエイト㈱ 入社 2005年1月 ㈱F.デリカ得得 取締役 2006年5月 ㈱エーエム・ピーエム・近鉄 取締役 2008年8月 ㈱F.デリカ得得 専務取締役 ㈱日向 社外取締役 2009年2月 合同会社リベルタス 代表 2013年12月 F.デリカッパ㈱(現:㈱ジャパンフレッシュ) 取締役 2015年9月 F.TEC㈱ 取締役 2016年4月 当社入社 スタディング事業部マネージャー 2017年3月 当社 取締役スタディング事業部長(現任) | (注)3 | 6,000 |
| 取締役 管理部長 | 秦野 元秀 | 1967年9月13日生 | 1991年4月 泉証券㈱(現:SMBC日興証券㈱) 入社 2001年4月 ㈱イーコンテクスト(現:㈱デジタルガレージ) 入社 2004年2月 同社 経営企画本部 部長 兼 IPO準備担当 2006年9月 同社 取締役 兼 経営企画本部長(IR担当) 2008年12月 ㈱駅探 入社 2009年4月 同社 コーポレート部長 兼 IPO準備担当 2009年10月 同社 取締役 兼 コーポレート部長 2016年10月 ㈱Gunosy 入社 経営管理部長 2018年4月 当社入社 管理部長 2018年6月 当社 取締役 兼 管理部長(現任) | (注)3 | 5,000 |
| 取締役 (注)1 | 髙尾 廣明 | 1949年9月12日生 | 1973年4月 ソニー㈱ 入社 1999年11月 ワーナー・ランバート・インク㈱ 入社 2004年7月 ㈱アクアマックス・ジャパン(現:㈱アクションコーポレーション) 入社 2005年8月 ㈲ローヤルターフ・カンパニー 入社 2007年8月 エナックス㈱ 入社 2009年1月 ㈱駅探 入社 常勤監査役 2019年6月 当社入社 取締役(現任) | (注)3 | - |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
| 常勤監査役 (注)2 | 望月 求 | 1950年10月2日生 | 1973年4月 日本電気㈱ 入社 2002年4月 NECトーキン㈱(現:㈱トーキン) 出向 2007年4月 同社 執行役員 2008年6月 同社 常勤監査役 2011年10月 ㈱一蔵 常勤監査役 2015年6月 同社 社外取締役 2017年6月 同社 執行役員管理本部長 2018年6月 当社 常勤監査役(現任) | (注)4 | - |
| 監査役 (注)2 | 湯浅 奉之 | 1978年5月15日生 | 2003年10月 監査法人トーマツ(現:有限責任監査法人トーマツ)入社 2011年9月 湯浅公認会計士事務所 代表(現任) 2012年6月 ㈱ライトアップ 社外監査役 2013年7月 ㈱ディシジョンコンサルティング 代表取締役 (現任) 2015年11月 ㈱エイトレッド 社外監査役(現任) 2017年3月 当社 社外監査役 (現任) 2017年6月 ジャパンマシナリー㈱ 社外監査役(現任) 2020年3月 ㈱トラストリッジ 社外監査役(現任) | (注)4 | - |
| 監査役 (注)2 | 佐藤 未央 | 1975年3月19日生 | 2007年9月 弁護士登録(東京弁護士会所属) 弁護士法人古田&アソシエイツ法律事務所(現:弁護士法人クレア法律事務所) 入所 2015年1月 同事務所 パートナー弁護士 2015年5月 株式会社イーゲル 社外取締役(現任) 2015年12月 A.佐川法律事務所 パートナー弁護士(現任) 2019年3月 当社 社外監査役(現任) | (注)4 | - |
| 計 | 954,000 | ||||
(注)1.取締役髙尾廣明は、社外取締役であります。
2.常勤監査役望月求、監査役湯浅奉之及び佐藤未央は、社外監査役であります。
3.2020年3月26日開催の定時株主総会の決議により、2020年4月11日の時から1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.2020年3月26日開催の定時株主総会の決議により、2020年4月11日の時から4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は1名、社外監査役は3名であります。
イ.社外取締役及び社外監査役の員数並びに当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
当社の社外取締役1名、社外監査役3名との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
ロ.社外取締役及び社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役髙尾廣明は、財務及び会計に関する知識が深く、またこれまで培ってきた幅広いビジネス経験を、当社経営に活かしていただけると判断しております。また、上場会社における常勤社外監査役経験もあり、経営上のリスク管理や内部統制における知見も深く、上場後の当社のコーポレート・ガバナンスにおける助言を期待しております。
社外監査役望月求は、長年に渡り、IT企業での事業管理等に携わり、業務執行においても経営視点での豊富な実務経験を有しております。また上場企業を含め2社での常勤監査役の経験があり、客観的・中立的な監査業務が期待されることから、社外監査役として選任しております。
社外監査役湯浅奉之は、公認会計士として財務及び会計に関する豊富な知識や経験を有していることから、社外監査役として選任しております。
社外監査役佐藤未央は、弁護士として企業法務に精通し、その専門家としての豊富な経験、法律に関する高い見識等を有していることから、社外監査役として選任しております。
ハ.社外取締役及び社外監査役の独立性の基準又は方針及び選任状況に関する提出会社の考え方
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役及び社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通じて内部監査の状況を把握し、社外監査役は、取締役会及び監査役会を通じて監査役監査、会計監査及び内部監査の報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより監査の実効性を高めております。
社外取締役及び社外監査役は、取締役会を通じ内部統制部門からの報告を受けて連携しております。