有価証券報告書-第8期(2024/01/01-2024/12/31)

(重要な後発事象)
(株式分割及び分割に伴う定款の一部変更)
当社は、2024年11月14日開催の取締役会の決議に基づき、2025年1月1日を効力発生日として株式分割及び株式分割に伴う定款の一部変更を行っております。
1.株式分割について
(1)株式分割の目的
株式分割を行い、投資単位当たりの金額を引き下げることにより、より投資しやすい環境を整え、当社株式の流動性の向上および投資家層の拡大を図ることを目的としております。
(2)株式分割の概要
①分割の方法
2024年12月31日(同日は株主名簿管理人の休業日につき、実質的には2024年12月30日)を基準日とし、同日最終の株主名簿に記載または記録された株主の所有する普通株式1株につき、3株の割合をもって分割しております。
②分割により増加する株式数

①株式分割前の発行済株式総数	5,926,300株
②今回の分割により増加する株式数	11,852,600株
③株式分割後の発行済株式総数	17,778,900株
④株式分割後の発行可能株式総数	60,000,000株

③分割の日程

基準日公告日	2024年12月16日
基準日	2024年12月31日
効力発生日	2025年1月1日

(注)1株当たり情報に及ぼす影響は、(1株当たり情報に関する注記)に反映されております。
2.株式分割に伴う定款の一部変更について
(1)定款変更の理由
今回の株式分割に伴い、同日開催の取締役会において、会社法第184条第2項の規定に基づき、2025年1月1日をもって、当社定款第6条の発行可能株式総数を変更しております。
(2)定款変更の内容
変更内容は、下記のとおりです。(下線部分は変更箇所を示しております。)

変更前	変更後
(発行可能株式総数) 第6条 当会社の発行可能株式数は、20,000,000株とする。	(発行可能株式総数) 第6条 当会社の発行可能株式数は、60,000,000株とする。

(3)定款変更の日程

取締役会決議日	2024年11月14日
効力発生日	2025年1月1日

(取得による企業結合)
当社は、2025年2月13日開催の取締役会において、株式会社浜信(以下「取得対象子会社」といいます。)の全株式を取得し、子会社化することについて決議し、同日付で株式譲渡契約を締結いたしました。
なお、本件株式取得に伴い、取得対象子会社の完全子会社である味の浜藤株式会社及び株式会社藤兵衛は当社の孫会社となります。
1.企業結合の概要
(1)被取得企業の名称及びその事業の内容
名称 株式会社浜信
事業内容 水産加工食品販売、飲食業、総合リース業、不動産管理
(2)企業結合を行う主な理由
当社グループは、「味の浜藤」という長きにわたり日本の水産加工食品の発展に寄与してきたブランドを迎え入れることとなります。取得対象子会社が有する高いブランド力・商品力・販売網と、当社グループが有する経営ノウハウを掛け合わせることにより、「海の幸」をより多岐にわたりお客様へ届けることが可能となります。
(3)企業結合日
2025年4月1日(予定)
(4)企業結合の法的形式
株式取得
(5)結合後企業の名称
変更はありません。
(6)取得する議決権比率
100%
(7)取得企業を決定するに至った主な根拠
当社が現金を対価として株式を取得することによるものです。
2.被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳
取得の対価(現金)1,102百万円
取得原価 1,102百万円
3.主要な取得関連費用の内訳及び金額
アドバイザリー費用等 19百万円
4.発生するのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
現時点では確定しておりません。
5.企業結合日に受け入れる資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
現時点では確定しておりません。