有価証券報告書-第4期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)

(4)【役員の報酬等】
① 役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役の報酬は、中長期的な企業価値の向上を図ることを目的として、短期的な業績結果によって報酬を変動させるのではなく、各役位や職責に応じた一定の報酬基準とすることを基本方針とし、金銭による月例の固定報酬のみとしております。そして、その報酬額については、役位、役職等をベースに業績や中長期的視点に基づく成長への貢献度等を加味し、他社水準や従業員給与の水準も勘案して、決定するものとしております。
当社の取締役の報酬等については、2018年3月30日開催の定時株主総会において年額300,000千円以内(決議時点の取締役の員数は4名)と決議されております。なお、現時点の取締役の員数は6名で、内、2名は独立社外取締役です。
当社の取締役の報酬の額については、任意の諮問機関である指名報酬諮問委員会において審議し、取締役会へ答申した上で、取締役会において代表取締役に個人別の報酬額の決定を委任しております。ただし、委任された当該権限が代表取締役によって適切に行使されるよう、委任を受ける代表取締役は、個人別の具体的な報酬額の案を指名報酬諮問委員会に提示し、同委員会の答申を得た上で、その答申の内容に従って決定をしなければならず、決定後にも改めて同委員会に対し報告をしなければならないこととしております。
監査役については、2018年3月30日開催の定時株主総会において年額30,000千円以内(決議時点の監査役の員数は1名)と決議しており、その限度内において、監査役会で協議して決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分	報酬等の総額 (千円)	報酬等の種類別の総額(千円)			対象となる 役員の員数 (人)
		固定報酬	業績連動報酬	退職慰労金
取締役 (社外取締役を除く。)	208,200	208,200	-	-	4
監査役 (社外監査役を除く。)	3,000	3,000	-	-	1
社外役員	12,880	12,880	-	-	4

(注)1.上記には、2020年6月29日開催の臨時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名(うち社外取締役1名)及び監査役1名(うち社外監査役1名)を含んでおりません。
2.上記の内、使用人兼務取締役の使用人給与は含まれておりません。
3.常勤の社内取締役2名は、連結子会社の取締役を兼務しており、上記以外に連結子会社より役員報酬として5,700千円が支給されておりますが、2020年4月以降は支給されておりません。
③ 連結報酬等の総額が1億円以上である者の連結報酬等の総額等

氏名	役員区分	会社区分	報酬等の種類別の総額(千円)			連結報酬等 の総額 (千円)
			固定報酬	業績連動報酬	退職慰労金
十見 裕	取締役	提出会社	151,500	-	-	156,000
	取締役	㈱STIフード	1,500	-	-
	取締役	㈱STIエナック	1,500	-	-
	取締役	三洋食品㈱	1,500	-	-

(注)1.賞与、退職慰労金はありません。
2.㈱STIフード、㈱STIエナック、三洋食品㈱からの報酬は、2020年4月以降は支給されておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。