有価証券届出書(新規公開時)
(2)【役員の状況】
①役員一覧
男性7名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
(注)1.2010年10月設立の当社(当時社名は株式会社レピカ)子会社を指します。
2.水越宏明、加藤徹行、井上昌治及び種谷信邦は、社外取締役であります。
3.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 加藤徹行、委員 井上昌治、委員 種谷信邦
4.2019年11月27日開催の定時株主総会終結の時から、2020年8月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5.2019年11月27日開催の定時株主総会終結の時から、2021年8月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
6.岩井陽介の所有株式数には、岩井陽介の資産管理会社であるIWAI GROUP PTE. LTD.の保有株数250,000株を加算して記載しております。
7.当社は、2019年11月27日開催の定時株主総会において、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
(注)補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期満
了の時までであります。
8.当社では経営の意思決定・監督機能と業務執行の分離及び迅速な業務執行を行うために、執行役員制度を導入しております。本書提出日現在における執行役員は次の3名です。
②社外役員の状況
a)社外取締役
当社は、取締役7名のうち4名を社外取締役として選任しております。社外取締役には、独立した立場からの監督機能を期待して選任しております。
取締役の水越宏明は、当社事業に関する豊富な経験及び高度な専門知識を有しており、当社の事業に対して客観的な視点で助言・提言を行っております。
監査等委員である取締役の加藤徹行は、金融機関においてのリスク管理・コンプライアンスに関する豊富な知識と経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有していることから、当社の内部統制構築における助言・提言を行っております。
監査等委員である取締役の井上昌治は、弁護士としての専門的知見を活かし、当社の経営を監視・監督を行っております。
監査等委員である取締役の種谷信邦は、東証一部上場企業で代表取締役を務めた経験を活かし、当社経営の監視・監督を行っております。
b)社外取締役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
取締役の水越宏明は、株式会社デンソーウェーブのAUTO-ID事業部副事業部長であり、株式会社デンソーウェーブは当社普通株式370,000株を保有しております。
また、新株予約権について社外役員の保有数は、加藤徹行60個(6,000株)、井上昌治40個(4,000株)、種谷信邦40個(4,000株)であります。
これら以外に社外取締役との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
③社外取締役及び社外監査等委員による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通じて内部監査の状況を把握し、社外監査等委員は取締役会及び監査等委員会を通じて監査等委員会監査、会計監査及び内部監査の報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより監査の実効性を高めております。
①役員一覧
男性7名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) |
| 取締役社長 (代表取締役) | 岩井 陽介 | 1965年11月20日生 | 1989年4月 株式会社リクルートコスモス(現株式会社コスモスイニシア)入社 1991年10月 株式会社リクルートビルマネジメント(現株式会社ザイマックス)入社 1994年10月 株式会社パシフィック・クリエイティブ入社 1998年6月 株式会社パラダイス ウェブ取締役就任 1998年9月 株式会社サイバード専務取締役就任 2001年7月 有限会社自在代表取締役就任(現任) 2002年2月 株式会社ディムーブ取締役就任 2003年7月 株式会社自在代表取締役就任 2005年4月 株式会社サイバード取締役兼執行役員副社長就任 2005年6月 有限会社自由自在取締役就任 2005年9月 Airborne Entertainment取締役就任 2006年3月 有限会社自由自在代表取締役就任 2006年6月 IWAI GROUP PTE.LTD. Director就任(現任) 2006年10月 CYB International President就任 2007年2月 当社取締役就任 2007年6月 株式会社サイバードホールディングス取締役就任 2008年1月 当社代表取締役社長就任(現任) 2008年2月 ONPOO株式会社社外取締役就任 2009年10月 ナチュラルビューティーラボ株式会社取締役就任 2010年2月 Dr.Body株式会社取締役就任 2010年7月 株式会社イー・コミュニケーションズ社外取締役就任 2010年10月 アララ株式会社(注1)代表取締役就任 2012年8月 ARARA PTE. LTD. Director就任 | (注)4 | 1,774,300(注)6 |
| 取締役副社長 (コーポレート 本部長) | 井上 浩毅 | 1966年7月5日生 | 1990年4月 株式会社トーメン(現豊田通商株式会社)入社 2003年4月 株式会社サイバード入社 2005年9月 Airborne Entertainment取締役就任 2006年11月 ONPOO株式会社社外取締役就任 2007年8月 CYB International President就任 2008年3月 Miyowa取締役顧問就任 2008年8月 当社入社 2011年9月 当社執行役員 レピカ事業部事業部長就任 2012年1月 株式会社VARCHAR(現株式会社SYSTEM CONCIERGE)取締役就任 2013年11月 当社取締役就任(現任) 2017年11月 当社副社長就任(現任) 2018年5月 当社コーポレート本部長就任(現任) | (注)4 | 167,300 |
| 取締役 (クリエイティブ本部長) | 竹ヶ鼻 重喜 | 1969年7月17日生 | 1992年4月 東洋紙業株式会社入社 2001年11月 株式会社セラーテムテクノロジー入社 2004年4月 株式会社コーデックスイメージズ入社 2006年6月 Codex Images International SA入社 2008年1月 株式会社リミックスポイント入社 2011年4月 株式会社パスタカード入社 2011年11月 当社入社 2013年11月 アララ株式会社(注1)取締役就任 2014年11月 当社取締役就任 2015年11月 当社執行役員クリエイティブ室長就任 2017年11月 当社取締役就任(現任) 2017年12月 当社クリエイティブ本部長就任(現任) | (注)4 | 10,600 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) |
| 取締役 (社外) | 水越 宏明 | 1969年2月4日生 | 1994年4月 日本電装株式会社(現株式会社デンソー)入社 1999年9月 デンソー労働組合出向 2004年10月 株式会社デンソーウェーブ出向 2006年1月 同社開発部開発2室長就任 2012年1月 同社ビジネス開発室長就任 2014年1月 同社AUTO-ID事業部技術企画部長就任 2017年7月 同社システムソリューショングループ長就任 2017年10月 同社AUTO-ID事業部副事業部長就任(現任) 2018年11月 当社社外取締役就任(現任) 2020年6月 株式会社デンソーエスアイ社外取締役就任(現任) | (注)4 | - |
| 取締役 (常勤監査等委員) | 加藤 徹行 | 1967年6月14日生 | 1990年4月 日本銀行入行 1996年5月 預金保険機構派遣 1999年3月 金融再生委員会事務局派遣 1999年7月 日本銀行復職 2002年1月 KPMGフィナンシャル株式会社入社 2008年4月 個人事業主開業(現任) 2013年7月 当社社外監査役就任 2015年1月 アララ株式会社(注1)監査役就任 2015年2月 株式会社VARCHAR(現株式会社SYSTEM CONCIERGE)監査役就任 2017年11月 当社社外取締役(監査等委員)就任(現任) | (注)5 | - |
| 取締役 (監査等委員) | 井上 昌治 | 1961年7月29日生 | 1984年4月 株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行 2000年4月 弁護士登録(現職) 田中綜合法律事務所入所 2000年10月 松嶋総合法律事務所入所 2001年12月 株式会社総合医科学研究所(現株式会社総医研ホールディングス)社外監査役就任 2004年6月 株式会社ロングリーチグループ社外取締役就任 2005年6月 ディナベック株式会社社外取締役就任 2005年7月 株式会社ザッパラス社外監査役就任 2006年9月 株式会社OCC社外取締役就任 2007年11月 ニイウスコー株式会社社外取締役就任 2008年4月 KLab株式会社社外監査役就任 2009年7月 株式会社シンク―(現株式会社トータル・エンゲージメント・グループ)社外監査役 2009年9月 弁護士法人マーキュリー・ジェネラル入所(現任) 2010年10月 三洋電機ロジスティックス株式会社(現三井倉庫ロジスティクス株式会社)社外取締役就任 2012年11月 当社社外監査役就任 2013年11月 ビアメカニクス株式会社社外取締役就任 2014年1月 株式会社ソルプラス社外取締役就任 2015年1月 プリモ・ジャパン株式会社社外取締役就任 2015年4月 株式会社SKIYAKI社外監査役就任 2016年1月 株式会社トレイダーズLAB.取締役就任 2016年3月 KLab株式会社社外取締役(監査等委員)就任(現任) 2016年4月 株式会社SKIYAKI社外取締役(監査等委員)就任(現任) 2016年6月 ファーストキッチン株式会社社外取締役就任 ウェンディーズ・ジャパン株式会社社外取締役就任 2016年10月 NOC日本アウトソーシング株式会社(現NOCアウトソーシング&コンサルティング株式会社)社外取締役(監査等委員)就任 2017年7月 株式会社ザッパラス社外取締役(監査等委員)就任(現任) 2017年11月 当社社外取締役(監査等委員)就任(現任) 2018年3月 株式会社ナディア(現株式会社DECEM)社外監査役就任 2018年5月 珈琲館株式会社社外取締役就任 2019年1月 富士通コンポーネント株式会社社外取締役(指名委員・報酬委員)就任 | (注)5 | - |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) |
| 取締役 (監査等委員) | 種谷 信邦 | 1949年12月19日生 | 1972年4月 稲畑産業株式会社入社 1996年6月 同社取締役就任 2000年6月 同社常務取締役就任 2002年4月 同社海外戦略室長就任 2003年4月 同社米国総支配人就任 2005年12月 同社代表取締役専務執行役員に就任 2007年8月 株式会社バルス(現株式会社Francfranc)入社 2007年11月 同社常務執行役員に就任 2008年4月 同社取締役就任 2011年4月 同社専務取締役就任 2013年4月 同社取締役相談役就任 2013年6月 ソウ・エクスペリエンス株式会社監査役就任(現任) 2013年7月 当社社外監査役就任 2017年3月 ノーベルファーマ株式会社社外取締役就任(現任) 2017年11月 当社社外取締役(監査等委員)就任(現任) | (注)5 | - |
| 計 | 1,952,200 | ||||
(注)1.2010年10月設立の当社(当時社名は株式会社レピカ)子会社を指します。
2.水越宏明、加藤徹行、井上昌治及び種谷信邦は、社外取締役であります。
3.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 加藤徹行、委員 井上昌治、委員 種谷信邦
4.2019年11月27日開催の定時株主総会終結の時から、2020年8月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5.2019年11月27日開催の定時株主総会終結の時から、2021年8月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
6.岩井陽介の所有株式数には、岩井陽介の資産管理会社であるIWAI GROUP PTE. LTD.の保有株数250,000株を加算して記載しております。
7.当社は、2019年11月27日開催の定時株主総会において、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (株) |
| 伊藤 彰浩 | 1968年11月13日生 | 1992年4月 株式会社トーメン(現豊田通商株式会社)入社 2001年7月 インディゴ株式会社入社 2005年7月 同社取締役就任 2008年7月 同社代表取締役就任 2014年5月 株式会社アクリート代表取締役社長就任 2019年1月 同社取締役顧問就任 2019年2月 株式会社ウィステリア代表取締役就任(現任) | - |
(注)補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期満
了の時までであります。
8.当社では経営の意思決定・監督機能と業務執行の分離及び迅速な業務執行を行うために、執行役員制度を導入しております。本書提出日現在における執行役員は次の3名です。
| 役職名 | 氏名 |
| 執行役員 技術本部長 | 須藤 尚慶 |
| 執行役員 営業本部長 | 日向野 岳 |
| 執行役員 営業副本部長 | 井上 陽子 |
②社外役員の状況
a)社外取締役
当社は、取締役7名のうち4名を社外取締役として選任しております。社外取締役には、独立した立場からの監督機能を期待して選任しております。
取締役の水越宏明は、当社事業に関する豊富な経験及び高度な専門知識を有しており、当社の事業に対して客観的な視点で助言・提言を行っております。
監査等委員である取締役の加藤徹行は、金融機関においてのリスク管理・コンプライアンスに関する豊富な知識と経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有していることから、当社の内部統制構築における助言・提言を行っております。
監査等委員である取締役の井上昌治は、弁護士としての専門的知見を活かし、当社の経営を監視・監督を行っております。
監査等委員である取締役の種谷信邦は、東証一部上場企業で代表取締役を務めた経験を活かし、当社経営の監視・監督を行っております。
b)社外取締役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
取締役の水越宏明は、株式会社デンソーウェーブのAUTO-ID事業部副事業部長であり、株式会社デンソーウェーブは当社普通株式370,000株を保有しております。
また、新株予約権について社外役員の保有数は、加藤徹行60個(6,000株)、井上昌治40個(4,000株)、種谷信邦40個(4,000株)であります。
これら以外に社外取締役との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
③社外取締役及び社外監査等委員による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通じて内部監査の状況を把握し、社外監査等委員は取締役会及び監査等委員会を通じて監査等委員会監査、会計監査及び内部監査の報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより監査の実効性を高めております。