四半期報告書-第1期第3四半期(令和3年4月1日-令和3年12月31日)

当社は2021年10月1日に単独株式移転により純粋持株会社として設立され、当事業年度が第1期となるため、当四半期報告書の提出日現在における当社役員の状況を記載しております。
男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9.1%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(千株)
代表取締役 会長兼社長	網 田 日出人	1949年12月15日生	1974年12月 ヤマエ久野㈱入社 1999年7月 同社食品部長 2002年6月 同社取締役 食品部長 2006年7月 同社取締役 食品担当 2008年6月 同社常務取締役 食品担当 2011年6月 同社専務取締役 営業統轄 2012年6月 同社代表取締役専務 営業統轄 2014年6月 同社代表取締役社長 2018年6月 同社代表取締役会長CEO 2021年10月 当社代表取締役会長兼社長(現任)	(注)3	11
取締役副社長 社長補佐	大 森 礼 仁	1956年4月3日生	1979年4月 ヤマエ久野㈱入社 2005年7月 同社鮮冷部長 2009年4月 同社執行役員 鮮冷部長 2010年6月 同社取締役 鮮冷部長 2011年4月 同社取締役 鮮冷担当 2014年6月 同社常務取締役 食品・鮮冷・酒類担当 2016年6月 同社取締役専務執行役員 営業統轄 2017年4月 同社取締役専務執行役員 営業統轄、食品流通本部長 2017年4月 デリカSFホールディングス㈱代表取締役社長 2017年6月 ヤマエ久野㈱代表取締役副社長 営業統轄、食品流通本部長 2018年6月 同社代表取締役社長COO 2020年6月 同社代表取締役社長COO 営業統轄、食品流通本部長 2021年4月 同社代表取締役社長COO 2021年10月 同社代表取締役社長(現任) 2021年10月 当社取締役副社長 社長補佐(現任)	(注)3	7
専務取締役 営業統轄	工 藤 恭 二	1962年11月13日生	1985年4月 ヤマエ久野㈱入社 2015年7月 同社鮮冷福岡支店長 2016年6月 同社執行役員 鮮冷福岡支店長 2017年4月 同社執行役員 鮮冷本部鮮冷一部長、鮮冷福岡支店長 2019年6月 同社常務執行役員 鮮冷本部長、鮮冷本部鮮冷一部長 2020年6月 同社取締役常務執行役員 鮮冷本部長 2021年4月 同社取締役副社長 営業統轄、食品流通本部長 2021年6月 同社取締役副社長 営業統轄(現任) 2021年10月 当社専務取締役 営業統轄(現任)	(注)3	5

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(千株)
常務取締役 内部統制・コンプライアンス、財務、デジタル戦略、AI推進、審査担当、管財運用部長	矢 野 友 敬	1957年12月16日生	1981年4月 ヤマエ久野㈱入社 1993年10月 同社リテールサポート推進室長 2008年7月 同社情報システム部長、リテールサポート推進室長 2009年4月 同社執行役員 情報システム部長、リテールサポート推進室長 2010年4月 同社執行役員 経営・情報企画部長 2012年6月 同社取締役 経営・情報企画部長 2012年7月 同社取締役 経営・情報企画部長、通信保険部長 2014年6月 同社取締役 管理統轄補佐、経営・情報企画担当、通信保険部長 2016年6月 同社常務執行役員 管理統轄補佐、経営・情報企画担当、通信保険部長 2017年10月 同社常務執行役員 管理統轄補佐、経理・情報システム担当、経営企画部長、通信保険部長 2018年6月 同社取締役常務執行役員 管理統轄 2019年10月 同社取締役常務執行役員 管理統轄、管財運用部長 2020年12月 同社取締役常務執行役員 管理統轄 2021年10月 当社常務取締役 内部統制・コンプライアンス、財務、デジタル戦略、AI推進、審査担当 2021年11月 ヤマエ久野㈱取締役常務執行役員 管理統轄、管財運用部長(現任) 2021年11月 当社常務取締役 内部統制・コンプライアンス、財務、デジタル戦略、AI推進、審査担当、管財運用部長(現任)	(注)3	13
常務取締役 社長・広報室、経営企画、総務、人事、法務担当	山 田 良 二	1962年9月19日生	1985年4月 東京証券㈱(現 東海東京証券㈱)入社 2003年6月 ヤマエ久野㈱入社 2012年7月 同社総務部長 2014年4月 同社執行役員 総務部長 2017年6月 同社常務執行役員 人事・総務担当、総務部長 2018年6月 同社常務執行役員 管理統轄補佐、人事・総務担当、総務部長 2020年4月 同社常務執行役員 管理統轄補佐、総務部長 2020年6月 同社取締役常務執行役員 管理統轄補佐、総務部長 2021年4月 同社取締役常務執行役員 管理統轄補佐、総務担当 2021年10月 同社取締役常務執行役員 管理統轄補佐、総務・人事担当(現任) 2021年10月 当社常務取締役 社長・広報室、経営企画、総務、人事、法務担当(現任)	(注)3	3
取締役 (監査等委員)	草 場 信 之	1960年1月29日生	1983年4月 ヤマエ久野㈱入社 2010年7月 同社経営・情報企画部次長 2010年12月 同社社長付次長 2014年4月 同社監査室長 2018年6月 同社取締役常勤監査等委員 2021年10月 同社監査役(現任) 2021年10月 当社取締役常勤監査等委員(現任)	(注)4	3
取締役 (監査等委員)	本 田 潔	1962年3月19日生	1985年4月 ヤマエ久野㈱入社 2015年7月 同社審査室長 2020年6月 同社執行役員 審査室長 2021年4月 同社執行役員 審査担当 2021年6月 同社取締役監査等委員 2021年10月 同社監査役(現任) 2021年10月 当社取締役常勤監査等委員(現任)	(注)4	3

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(千株)
取締役 (監査等委員)	中 西 常 道	1960年10月22日生	1986年10月 監査法人朝日新和会計社(現 有限責任 あずさ監査法人)入社 2008年6月 ㈱翔薬社外監査役(現任) 2008年7月 監査法人北三会計社代表社員(現任) 2013年6月 ヤマエ久野㈱社外監査役 2015年6月 ㈱タカラ薬局社外取締役(現任) 2016年6月 ヤマエ久野㈱社外取締役監査等委員 2021年10月 当社社外取締役監査等委員(現任)	(注)4	―
取締役 (監査等委員)	下 坂 正 夫	1959年8月27日生	1982年4月 日清製粉㈱(現 ㈱日清製粉グループ本社)入社 2012年4月 同社取締役 業務本部長 2012年6月 ㈱日清製粉グループ本社取締役 2012年6月 日本ロジテム㈱社外取締役 2013年6月 同社取締役 2014年6月 同社常務取締役 2015年6月 ㈱日清製粉グループ本社企画本部本部長付参与 2015年12月 ホソカワミクロン㈱社外取締役 2017年6月 ㈱日清製粉グループ本社内部統制部部長 2018年6月 同社内部監査部部長(現任) 2018年6月 ヤマエ久野㈱社外取締役監査等委員 2021年10月 当社社外取締役監査等委員(現任)	(注)4	―
取締役 (監査等委員)	山 本 智 子	1959年2月27日生	1979年11月 全日本空輸㈱入社 2000年10月 中央青山監査法人入所 2006年7月 中央税理士法人入所 2008年2月 山本智子公認会計士事務所所長(現任) 2008年9月 山本智子税理士事務所所長(現任) 2015年10月 独立行政法人空港周辺整備機構非常勤監事(現任) 2020年6月 ヤマエ久野㈱社外取締役監査等委員 2021年10月 当社社外取締役監査等委員(現任)	(注)4	―
取締役 (監査等委員)	安 倍 寛 信	1952年5月30日生	1975年4月 三菱商事㈱入社 2004年2月 同社中国支社長 2007年4月 同社執行役員 関西支社副支社長兼中国支社長 2010年4月 同社執行役員 九州支社長 2012年6月 三菱商事パッケージング㈱代表取締役社長執行役員 2021年4月 同社取締役顧問 2021年6月 同社顧問(現任) 2021年6月 ヤマエ久野㈱取締役監査等委員 2021年10月 当社社外取締役監査等委員(現任)	(注)4	―

計

52

(注) 1 所有株式数は、2021年10月1日現在の所有状況に基づき記載しております。
2 中西常道氏、下坂正夫氏、山本智子氏、安倍寛信氏は、社外取締役であります。
3 取締役の任期は2021年10月1日である当社の設立日より、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 取締役(監査等委員)の任期は2021年10月1日である当社の設立日より、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 当社では、迅速な意思決定と業務執行を可能とすることを目的に、執行役員制度を導入しております。
執行役員は以下の9名であります。

役名	氏名	職名
専務執行役員	今 山 賢 治	関東統轄
専務執行役員	手 塚 勝 己	木材住宅資材部門統轄
常務執行役員	田 中 敏	食品部門統轄
常務執行役員	梶 原 浩 二
執行役員	新 田 真 也	社長・広報室長、グループ会社担当
執行役員	谷 昭 彦	経営企画部長
執行役員	丸 山 武 子	人事部長
執行役員	奥 富 眞 一	デジタル戦略部長
執行役員	長 野 正 毅	財務部長