有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2021/08/24 15:00
【資料】
PDFをみる
【項目】
133項目
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性―名(役員のうち女性の比率―%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数(株)
代表取締役社長土井 悠之介1989年5月18日
2014年4月スカイライトコンサルティング株式会社入社
2016年1月当社設立 代表取締役社長(現任)
(注)31,947,500
取締役会長伊藤 翔太1989年8月28日
2010年11月株式会社エン設立 代表取締役
2016年1月当社設立 取締役
2016年7月株式会社メディロム ニュービジネスユニット ゼネラルマネージャー就任
2017年9月同社執行役員就任
2018年2月同社執行役員退任
当社取締役副社長就任
2020年7月当社取締役会長(現任)
(注)31,947,500
専務取締役新宅 央1993年1月12日
2015年4月株式会社セプテーニ入社
2017年2月当社入社 マーケティング事業部長
2018年7月当社執行役員COO
2019年3月当社取締役
2020年7月当社専務取締役(現任)
(注)3100,000
取締役藤嶋 祐作1990年9月18日
2016年4月スカイライトコンサルティング株式会社入社
2019年1月当社入社
2019年10月当社コンサルティング事業部長(現任)
2020年7月当社取締役(現任)
(注)3
取締役松村 諒1989年10月7日
2014年4月株式会社みずほ銀行入行 営業第六部
2017年10月同行産業調査部
2019年7月同行産業調査部 調査役
2021年6月当社取締役(現任)
(注)32,500
取締役山中 卓1971年6月7日
1994年4月株式会社日本興業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行
2003年9月モバイル・インターネットキャピタル株式会社入社
2010年6月同社取締役エグゼクティブディレクター
2015年4月同社代表取締役社長
2018年4月同社Managing Director
2019年3月当社取締役(現任)
2019年5月i-nest capital株式会社設立 代表取締役(現任)
(注)3
取締役松本 勇気1989年4月16日
2010年11月株式会社エン取締役CTO
2012年1月株式会社Labit入社
2013年1月株式会社Gunosy入社
2015年9月同社執行役員CTO
2018年10月合同会社DMM.com執行役員CTO
2019年9月一般社団法人日本CTO協会理事(現任)
2021年3月株式会社LayerX代表取締役CTO(現任)
2021年4月当社取締役(現任)
(注)3
常勤監査役清水 光貴1991年6月8日
2015年12月PwCあらた監査法人(現PwCあらた有限責任監査法人)入所
2019年12月当社常勤監査役(現任)
(注)4

役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数(株)
監査役桃崎 有治1950年12月18日
1978年10月監査法人西方会計士事務所(現・有限責任監査法人トーマツ)入所
1998年7月同監査法人代表社員
2008年3月同監査法人業務管理本部長
2012年1月トーマツグループCIO
2015年1月桃崎有治公認会計士事務所開設 代表(現任)
2016年6月高島株式会社社外取締役(監査等委員)(現任)
2018年2月当社監査役(現任)
(注)440,000
監査役川添 丈1958年6月21日
1991年4月弁護士登録、梶谷綜合法律事務所勤務
1995年4月ブリッジ法律事務所開設
2003年6月半蔵門総合法律事務所開設
2010年1月表参道総合法律事務所開設、代表(現任)
2019年12月当社監査役(現任)
(注)4
4,037,500

(注) 1.取締役 山中卓及び松本勇気は、社外取締役であります。
2.監査役 清水光貴、桃崎有治及び川添丈は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2021年5月28日開催の臨時株主総会決議に基づく就任の時から2022年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、2021年5月28日開催の臨時株主総会終結の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
当社では、社外取締役2名及び社外監査役3名を選任しております。
a.社外取締役及び社外監査役の員数並びに当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外監査役桃崎有治は当社の株式40,000株を所有しております。当社と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、社外取締役山中卓、松本勇気及び社外監査役清水光貴、川添丈との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
b.社外取締役及び社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役山中卓は、経営者としての経験を有するとともに、投資家として多数のベンチャー企業の評価を行ってきた幅広い見識を有することから、会社経営に関する助言・提言を期待し、社外取締役として選任しております。
社外取締役松本勇気は、東証一部上場企業を含めた多数企業のCTO(最高技術責任者)や一般社団法人日本CTO協会理事等を歴任し、経営及びデジタル技術に関する幅広い知見を有することから、会社経営及びデジタル技術に関する助言・提言を期待し、社外取締役として選任しております。
監査役清水光貴は、公認会計士として財務及び会計に関する専門的知見を有していることから、社外監査役として選任しております。
監査役桃崎有治は、公認会計士として財務及び会計に関する豊富な知識や経験を有していることから、社外監査役として選任しております。
監査役川添丈は、弁護士として企業法務及びコーポレート・ガバナンスに精通し、その専門家としての豊富な経験、法律に関する高い見識等を有していることから、社外監査役として選任しております。
c.社外取締役及び社外監査役の独立性の基準又は方針及び選任状況に関する提出会社の考え方
当社では社外役員を選任するための独立性に関する基準、又は方針として特段の定めはありませんが、東京証券取引所における独立役員に関する判断基準を参考の上、一般株主と利益相反が生じる恐れのない社外取締役及び社外監査役を選任しております。

③ 社外取締役及び社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通じて内部監査の状況、会計監査の状況及びその結果について適宜報告を受け、必要に応じて説明を求めること等により、経営監督機能としての役割を担っております。
社外監査役は、原則月1回開催される取締役会及び監査役会に出席し、監査業務の精度向上を図っております。また、監査役会は、定期的に内部監査担当者及び会計監査人との連絡会を開催して、情報交換や報告を受け、より効果的な監査業務の実施を図っております。