有価証券届出書(新規公開時)
株式①
(注) 1.SBI AI&Blockchain投資事業有限責任組合は、当該第三者割当増資により特別利害関係者等(大株主上位10名)となりました。
2.2021年5月14日開催の取締役会決議により、2021年6月2日付で普通株式1株につき10株の株式分割を行っておりますが、上記「割当株数」及び「価格(単価)」は株式分割前の「割当株数」及び「価格(単価)」で記載しております。
株式②
(注) 2021年5月14日開催の取締役会決議により、2021年6月2日付で普通株式1株につき10株の株式分割を行っておりますが、上記「割当株数」及び「価格(単価)」は株式分割前の「割当株数」及び「価格(単価)」で記載しております。
株式③
(注) 1.SBI Ventures Two㈱は、当該第三者割当増資により特別利害関係者等(大株主上位10名)となりました。
2.2021年5月14日開催の取締役会決議により、2021年6月2日付で普通株式1株につき10株の株式分割を行っておりますが、上記「割当株数」及び「価格(単価)」は株式分割前の「割当株数」及び「価格(単価)」で記載しております。
株式④
(注) 1.江竜寛之氏は、当該第三者割当増資により特別利害関係者等(大株主上位10名)となりました。
2.2021年5月14日開催の取締役会決議により、2021年6月2日付で普通株式1株につき10株の株式分割を行っておりますが、上記「割当株数」及び「価格(単価)」は株式分割前の「割当株数」及び「価格(単価)」で記載しております。
株式⑤
(注) 2021年5月14日開催の取締役会決議により、2021年6月2日付で普通株式1株につき10株の株式分割を行っておりますが、上記「割当株数」及び「価格(単価)」は株式分割前の「割当株数」及び「価格(単価)」で記載しております。
株式⑥
(注) 1.SBIホールディングス㈱は、当該第三者割当増資により特別利害関係者等(大株主上位10名)となりました。
2.2021年5月14日開催の取締役会決議により、2021年6月2日付で普通株式1株につき10株の株式分割を行っておりますが、上記「割当株数」及び「価格(単価)」は株式分割前の「割当株数」及び「価格(単価)」で記載しております。
新株予約権①
(注) 1.上記のほか、新株予約権証券の目的である株式の総数が1,000株未満の従業員は12名であり、その株式の総数は1,925株であります。
2.2021年5月14日開催の取締役会決議により、2021年6月2日付で普通株式1株につき10株の株式分割を行っておりますが、上記「割当株数」及び「価格(単価)」は株式分割前の「割当株数」及び「価格(単価)」で記載しております。
3.退職等の理由により権利を喪失した者につきましては、記載しておりません。
新株予約権②
(注) 1.上記のほか、新株予約権証券の目的である株式の総数が1,000株未満の従業員は11名であり、その株式の総数は1,925株であります。
2. 2021年5月14日開催の取締役会決議により、2021年6月2日付で普通株式1株につき10株の株式分割を行っておりますが、上記「割当株数」及び「価格(単価)」は株式分割前の「割当株数」及び「価格(単価)」で記載しております。
3.退職等の理由により権利を喪失した者につきましては、記載しておりません。
| 取得者の氏名 又は名称 | 取得者の住所 | 取得者の 職業及び 事業の内容等 | 割当株数 (株) | 価格(単価) (円) | 取得者と 提出会社との関係 |
| SBI AI&Blockchain 投資事業有限責任組合 無限責任組合員 SBIインベストメント㈱ 代表取締役 川島克哉 資本金 50百万円 | 東京都港区六本木一丁目6番1号 | 投資業 | 15,000 | 45,000,000 (3,000) | 特別利害関係者等 (大株主上位10名) |
(注) 1.SBI AI&Blockchain投資事業有限責任組合は、当該第三者割当増資により特別利害関係者等(大株主上位10名)となりました。
2.2021年5月14日開催の取締役会決議により、2021年6月2日付で普通株式1株につき10株の株式分割を行っておりますが、上記「割当株数」及び「価格(単価)」は株式分割前の「割当株数」及び「価格(単価)」で記載しております。
株式②
| 取得者の氏名 又は名称 | 取得者の住所 | 取得者の 職業及び 事業の内容等 | 割当株数 (株) | 価格(単価) (円) | 取得者と 提出会社との関係 |
| 山下学 | 東京都江東区 | 個人事業主 | 700 | 2,100,000 (3,000) | ― |
| 吉家徹 | 東京都世田谷区 | 会社員 | 500 | 1,500,000 (3,000) | ― |
(注) 2021年5月14日開催の取締役会決議により、2021年6月2日付で普通株式1株につき10株の株式分割を行っておりますが、上記「割当株数」及び「価格(単価)」は株式分割前の「割当株数」及び「価格(単価)」で記載しております。
株式③
| 取得者の氏名 又は名称 | 取得者の住所 | 取得者の 職業及び 事業の内容等 | 割当株数 (株) | 価格(単価) (円) | 取得者と 提出会社との関係 |
| SBI Ventures Two㈱ 代表取締役 中路武志 資本金 10,000千円 | 東京都港区六本木一丁目6番1号 | 投資業 | 12,000 | 45,000,000 (3,750) | 特別利害関係者等 (大株主上位10名) |
(注) 1.SBI Ventures Two㈱は、当該第三者割当増資により特別利害関係者等(大株主上位10名)となりました。
2.2021年5月14日開催の取締役会決議により、2021年6月2日付で普通株式1株につき10株の株式分割を行っておりますが、上記「割当株数」及び「価格(単価)」は株式分割前の「割当株数」及び「価格(単価)」で記載しております。
株式④
| 取得者の氏名 又は名称 | 取得者の住所 | 取得者の 職業及び 事業の内容等 | 割当株数 (株) | 価格(単価) (円) | 取得者と 提出会社との関係 |
| 江竜寛之 | 神奈川県横浜市緑区 | 個人事業主 | 4,500 | 16,875,000 (3,750) | 特別利害関係者等 (大株主上位10名) |
| ㈱エイチ 代表取締役 林田幸一 資本金 1,000千円 | 東京都中央区銀座1-3-3 G1ビル7F | コンサルティング業 | 300 | 1,125,000 (3,750) | 当社取引先 |
(注) 1.江竜寛之氏は、当該第三者割当増資により特別利害関係者等(大株主上位10名)となりました。
2.2021年5月14日開催の取締役会決議により、2021年6月2日付で普通株式1株につき10株の株式分割を行っておりますが、上記「割当株数」及び「価格(単価)」は株式分割前の「割当株数」及び「価格(単価)」で記載しております。
株式⑤
| 取得者の氏名 又は名称 | 取得者の住所 | 取得者の 職業及び 事業の内容等 | 割当株数 (株) | 価格(単価) (円) | 取得者と 提出会社との関係 |
| 髙木秀邦 | 東京都港区 | 会社役員 | 2,700 | 10,125,000 (3,750) | 特別利害関係者等 (大株主上位10名) |
(注) 2021年5月14日開催の取締役会決議により、2021年6月2日付で普通株式1株につき10株の株式分割を行っておりますが、上記「割当株数」及び「価格(単価)」は株式分割前の「割当株数」及び「価格(単価)」で記載しております。
株式⑥
| 取得者の氏名 又は名称 | 取得者の住所 | 取得者の 職業及び 事業の内容等 | 割当株数 (株) | 価格(単価) (円) | 取得者と 提出会社との関係 |
| SBIホールディングス㈱ 代表取締役 北尾吉孝 資本金 97,679百万円 | 東京都港区六本木一丁目6番1号 | 投資業 | 23,500 | 88,125,000 (3,750) | 特別利害関係者等 (大株主上位10名) |
(注) 1.SBIホールディングス㈱は、当該第三者割当増資により特別利害関係者等(大株主上位10名)となりました。
2.2021年5月14日開催の取締役会決議により、2021年6月2日付で普通株式1株につき10株の株式分割を行っておりますが、上記「割当株数」及び「価格(単価)」は株式分割前の「割当株数」及び「価格(単価)」で記載しております。
新株予約権①
| 取得者の氏名 又は名称 | 取得者の住所 | 取得者の 職業及び 事業の内容等 | 割当株数 (株) | 価格(単価) (円) | 取得者と 提出会社との関係 |
| 藤嶋祐作 | 東京都品川区 | 会社役員 | 4,000 | 12,000,000 (3,000) | 特別利害関係者等 (当社取締役) |
| 平石大祐 | 東京都世田谷区 | 会社員 | 2,500 | 7,500,000 (3,000) | 当社従業員 |
| 鹿島祐希 | 東京都港区 | 会社員 | 2,500 | 7,500,000 (3,000) | 当社従業員 |
| 近澤泰平 | 神奈川県横浜市青葉区 | 会社員 | 1,500 | 4,500,000 (3,000) | 当社従業員 |
(注) 1.上記のほか、新株予約権証券の目的である株式の総数が1,000株未満の従業員は12名であり、その株式の総数は1,925株であります。
2.2021年5月14日開催の取締役会決議により、2021年6月2日付で普通株式1株につき10株の株式分割を行っておりますが、上記「割当株数」及び「価格(単価)」は株式分割前の「割当株数」及び「価格(単価)」で記載しております。
3.退職等の理由により権利を喪失した者につきましては、記載しておりません。
新株予約権②
| 取得者の氏名 又は名称 | 取得者の住所 | 取得者の 職業及び 事業の内容等 | 割当株数 (株) | 価格(単価) (円) | 取得者と 提出会社との関係 |
| 鹿島祐希 | 東京都港区 | 会社員 | 1,000 | 3,750,000 (3,750) | 当社従業員 |
| 近澤泰平 | 神奈川県横浜市青葉区 | 会社員 | 1,000 | 3,750,000 (3,750) | 当社従業員 |
| 埴岡瞬 | 東京都文京区 | 会社員 | 1,000 | 3,750,000 (3,750) | 当社従業員 |
(注) 1.上記のほか、新株予約権証券の目的である株式の総数が1,000株未満の従業員は11名であり、その株式の総数は1,925株であります。
2. 2021年5月14日開催の取締役会決議により、2021年6月2日付で普通株式1株につき10株の株式分割を行っておりますが、上記「割当株数」及び「価格(単価)」は株式分割前の「割当株数」及び「価格(単価)」で記載しております。
3.退職等の理由により権利を喪失した者につきましては、記載しておりません。