有価証券報告書-第8期(2025/07/01-2026/06/30)

(2)【役員の状況】
①役員一覧
男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	三輪 幸将	1984年7月14日生	2008年6月 株式会社フリーセル (現 ブランディングテクノロジー株式会社)入社 2011年4月 株式会社ファインズ(旧 株式会社ファインズ)入社 2015年6月 株式会社ファインズ (旧 株式会社ファインズ)常務取締役就任 2018年2月 アドメイク株式会社代表取締役社長就任 2018年6月 株式会社ファインズ (旧 株式会社ファインズ)代表取締役社長就任 2019年3月 株式会社エスピーシー(現 当社) 代表取締役社長就任(現任) 2026年1月 株式会社Nexil取締役就任(現任) 2026年1月 株式会社オルプラ取締役就任(現任)	(注)3	2,141,500
取締役 執行役員	赤池 直樹	1987年11月15日生	2011年4月 株式会社ワイズビジョン (現 株式会社ytv Nextry)入社 2013年10月 株式会社ファインズ (旧 株式会社ファインズ)入社 2020年10月 当社経営管理本部長 2021年7月 当社執行役員(現任) 2022年3月 当社取締役就任(現任)	(注)3	13,700
取締役 執行役員	佐藤 翔太	1988年9月26日生	2012年7月 株式会社ファインズ (旧 株式会社ファインズ)入社 2021年7月 当社カスタマーリレーション本部長 当社執行役員(現任) 2024年9月 当社取締役就任(現任)	(注)3	14,268
取締役 執行役員	土屋 政紀	1968年10月4日生	1991年4月 株式会社富士通ビジネスシステム (現 富士通Japan株式会社)入社 2012年10月 株式会社ブロードリーフ入社 2015年7月 エス・エー・エス株式会社執行役員就任 2019年12月 ビジネスコーチ株式会社取締役就任 2021年11月 株式会社テクノスジャパン執行役員就任 2023年9月 株式会社PAY ROUTE執行役員就任 2025年3月 当社執行役員就任(現任) 2025年9月 当社取締役就任(現任)	(注)3	-
取締役	市野澤 剛士	1982年6月7日生	2004年12月 あずさ監査法人(現 有限責任 あずさ監査法人)入所 2014年12月 弁護士登録 小笠原六川国際総合法律事務所入所 2015年7月 半蔵門総合法律事務所 入所 2017年1月 市野澤法律事務所 入所(現職) 2020年6月 株式会社ソルブレイン 社外監査役就任(現任) 2022年3月 当社 社外取締役就任(現任) 2023年3月 GMO OMAKASE株式会社社外監査役就任(現任) 2023年12月 株式会社アルビレックス新潟社外監査役就任(現任) (2026年9月28日退任予定) 2026年3月 シンバイオ製薬株式会社社外取締役就任(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	白木 政宏	1963年4月12日生	1984年4月 大阪東芝家電販売株式会社入社 1990年6月 株式会社ネクサス(現 株式会社ジェイ・コミュニケーション)設立 代表取締役社長就任 1997年5月 株式会社エヌディー代表取締役就任(現任) 2009年6月 株式会社ネクサス代表取締役就任(現任) 2014年6月 株式会社ファインズ (旧 株式会社ファインズ)取締役就任 2019年6月 当社取締役就任(現任) 2022年6月 株式会社Cominka社外取締役就任(現任)	(注)3	200,000
常勤監査役	中村 研一	1962年3月1日生	1985年4月 株式会社住友銀行(現 株式会社三井住友銀行)入行 2022年6月 SMBCコンサルティング株式会社 常勤監査役 就任 2024年10月 国際自動車株式会社 入社 2025年9月 当社監査役就任(現任) 2026年1月 株式会社オルプラ監査役就任(現任) 2026年2月 株式会社Nexil監査役就任(現任)	(注)4	-
監査役	野地 博久	1967年1月30日生	1997年11月 朝日監査法人 (現 有限責任 あずさ監査法人)入所 2003年4月 公認会計士登録 2020年1月 株式会社軽子坂パートナーズ入社(現職) 2020年9月 当社監査役就任(現任) 2022年1月 株式会社ジェノバ社外監査役就任(現任)	(注)4	-
監査役	片岡 浩一	1962年8月13日生	1985年4月 第二電電株式会社(現KDDI株式会社) 入社 2008年4月 UQコミュニケーションズ株式会社取締役副社長 就任 2016年4月 株式会社ブックリスタ代表取締役社長 就任 2023年4月 中部テレコミュニケーション株式会社 常勤監査役 就任 2025年8月 株式会社JAPANDX事業本部執行役員事業部長 就任 2025年9月 当社監査役就任(現任)	(注)4	-
計					2,369,468

(注)1.取締役市野澤剛士及び白木政宏は、社外取締役であります。
2.監査役中村研一、野地博久及び片岡浩一は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2025年9月26日開催の定時株主総会の終結の時から選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4.監査役の任期は、2025年9月26日開催の定時株主総会の終結の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
5.当社は、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下の7名であります。

役名	氏名	職名
取締役執行役員	赤池 直樹	人事総務部長
取締役執行役員	佐藤 翔太	カスタマーリレーション部長
取締役執行役員	土屋 政紀	経営戦略室長
執行役員	鈴木 和哉	人材開発部長
執行役員	芝田 茂樹	財務経理部長
執行役員	中川 光一郎	人材事業戦略室長
執行役員	島田 理廣	インサイドセールス本部長

②社外役員の状況
本書提出日現在において、当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。
取締役市野澤剛士は弁護士、公認会計士としての法律・財務・会計等に関する専門的見地があることから当社の社外取締役として適任であると判断しております。また、同氏と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
取締役白木政宏は会社経営者としての豊富な経験と幅広い見識があることから当社の社外取締役として適任であると判断しております。また、同氏は当社株式を200,000株保有しておりますが、それ以外に同氏と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
監査役中村研一氏は常勤監査役としての実績があるため当社の社外監査役として適任であると判断しております。また、同氏と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
監査役野地博久は公認会計士としての財務・会計等に関する専門的見地があることから当社の社外監査役として適任であると判断しております。また、同氏と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
監査役片岡浩一氏は取締役副社長として会社経営に対する見地がある他、常勤監査役としての実績もあるため当社の社外監査役として適任であると判断しております。また、同氏と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社は、社外取締役の独立性に関する基準や方針についての特段の定めはありませんが、独立性に関しては、株式会社東京証券取引所が定める基準を参考にしており、経営の独立性を確保していると認識しております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し、決議事項に関する審議や決定に参加するほか、他の取締役の業務執行報告
に関しての監督等を行っております。社外監査役は、取締役会及び監査役会において、専門知識及び豊富な経験に基づき意見・提言を行っております。また、常勤監査役は、取締役や社内の様々な部門に対してヒアリングを行う等、適正な内部統制に関する指摘・指導を行っております。また、会計監査人及び内部監査室とは、定期的に連絡会を実施し、意見交換を行うこと等により、業務の適正性の確保に努めております。