新株予約権

有報情報

#1 その他の新株予約権等の状況（連結）

③【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。

2023/07/31 15:00

#2 ストックオプション制度の内容（連結）

①【ストックオプション制度の内容】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第3回新株予約権

2023/07/31 15:00

#3 ストック・オプション等関係、財務諸表（連結）

(1)ストック・オプションの内容

	第2回新株予約権	第3回新株予約権	第4回新株予約権	第5回新株予約権
付与対象者の区分及び人数	社外協力者2名	当社使用人7名	当社取締役1名	当社使用人8名
株式の種類別のストック・オプションの数(注)	普通株式412,500株	普通株式127,500株	普通株式450,000株	普通株式187,500株
付与日	2019年2月22日	2019年7月29日	2019年10月31日	2020年6月30日
権利確定条件	「第4 提出会社の状況 1.株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。	「第4 提出会社の状況 1.株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。	「第4 提出会社の状況 1.株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。	「第4 提出会社の状況 1.株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。
対象勤務期間	対象勤務期間の定めはありません。	対象勤務期間の定めはありません。	対象勤務期間の定めはありません。	対象勤務期間の定めはありません。
権利行使期間	自 2019年2月22日至 2029年2月21日	自 2019年7月29日至 2029年7月28日	自 2019年10月31日至 2029年10月30日	自 2020年6月30日至 2030年6月29日

	第6回新株予約権	第7回新株予約権	第8回新株予約権	第9回新株予約権
付与対象者の区分及び人数	当社取締役1名	当社使用人20名	当社取締役1名当社使用人44名	当社使用人106名
株式の種類別のストック・オプションの数(注)	普通株式450,000株	普通株式337,500株	普通株式789,000株	普通株式315,000株
付与日	2020年6月30日	2020年12月22日	2021年8月25日	2021年11月24日
権利確定条件	「第4 提出会社の状況 1.株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。	「第4 提出会社の状況 1.株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。	「第4 提出会社の状況 1.株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。	「第4 提出会社の状況 1.株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。
対象勤務期間	対象勤務期間の定めはありません。	対象勤務期間の定めはありません。	対象勤務期間の定めはありません。	対象勤務期間の定めはありません。
権利行使期間	自 2020年6月30日至 2030年6月29日	自 2020年12月22日至 2030年12月21日	自 2021年8月25日至 2031年8月24日	自 2021年11月24日至 2031年11月23日

(注) 株式数に換算して記載しております。なお、2019年8月13日付株式分割(株式1株につき100株の割合)及び2022年1月5日付株式分割(株式1株につき15株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況

2023/07/31 15:00

#4 事業等のリスク

(6)その他
① 新株予約権の行使による株式価値の希薄化について
当社は、取締役や従業員をはじめとした会社の成長に貢献する方々に対して、長期的な企業価値向上に対するインセンティブとして新株予約権を付与しているほか、今後も優秀な人材確保やその維持のために新株予約権その他のエクイティ・インセンティブプランを発行する可能性があります。これらの新株予約権が権利行使された場合等には、当社株式が新たに発行または交付されることにより、既存の株主が有する株式の価値及び議決権割合が希薄化する可能性があるとともに、かかる株式が一度に市場へ流入することとなった場合には、適切な株価形成に影響を及ぼす可能性があります。

2023/07/31 15:00

#5 提出会社の株式事務の概要（連結）

(2)会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利

2023/07/31 15:00

#6 新株予約権等に関する注記

2.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

2023/07/31 15:00

#7 発行済株式、株式の総数等（連結）

(注)1.当社株式は2023年6月8日付で、東京証券取引所グロース市場からプライム市場へ市場区分を変更いたしました。
2.「提出日現在発行数」欄には、2023年7月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
3.2023年7月14日開催の取締役会決議により、2023年8月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行う予定です。これにより、分割後の発行済株式総数は、31,160,585株増加し、62,321,170株となる予定です。

2023/07/31 15:00

#8 発行済株式総数、資本金等の推移（連結）

B種優先株式の有償第三者割当増資
割当先 けいはんな学研都市ATRベンチャーNVCC投資事業有限責任組合
発行価格 4,480円
資本組入額 2,240円
(注)2023/07/31 15:00

#9 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(純資産)
当事業年度末における純資産合計は13,258,743千円となり、前事業年度末に比べ6,940,000千円増加いたしました。これは主に、公募増資及び新株予約権の行使に伴い、資本金及び資本剰余金がそれぞれ121,866千円増加したことに加えて、当期純利益6,698,710千円の計上により利益剰余金が増加したこと等によるものであります。
② 経営成績の状況

2023/07/31 15:00

#10 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等（連結）

行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。

2023/07/31 15:00

#11 重要な後発事象、財務諸表（連結）

(注)上記の発行済株式総数および増加する株式数は、2023年6月30日現在の発行済株式総数に基づき記載しているものであり、株式分割の基準日までの間に新株予約権(ストック・オプション)の行使により株式数が増加する可能性があります。
(3) 分割の日程

2023/07/31 15:00

#12 １株当たり情報、財務諸表（連結）

4.1株当たり当期純利益及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前事業年度(自 2021年5月1日至 2022年4月30日)	当事業年度(自 2022年5月1日至 2023年4月30日)
普通株式増加数(株)	-	1,952,153
(うち新株予約権)(株)	-	1,952,153
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要	新株予約権8種類(新株予約権の 数158,454個)。詳細は「第4 提出会社の状況 1 株式等の状 況 (2)新株予約権等の状況」 に記載のとおりであります。	-

2023/07/31 15:00